【公司简介】 江苏益客食品集团股份有限公司(301116.SZ,以下简称:益客集团)是中国领先、高速成长的大型农牧食品集团。始建于2004年,于2022年1月18日在深圳证券交易所上市。益客集团已构建起涵盖种禽良种选育、饲料研发生产、种禽孵化养殖、商品禽养殖、肉禽屠宰加工、食品研发生产、宠物食品原料、优质羽绒加工和生物科技的全产业链。益客集团顺应国家农业食品与科技发展战略,将“科技益客”列为重大发展战略。2024年3月,益客集团与扬州大学合作培育的“益扬1号肉鸭”配套系已通过国家畜禽遗传资质委员会审定鉴定,为国内种源自主可控之“农业芯片”开发上做出巨大贡献。益客集团将自己深度嵌入国家农业发展战略,先后获得“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家禽类智慧养殖标准化示范区”、“肉类食品安全健康示范企业”等多项国家级、省部级荣誉称号。站在历史的新起点上,益客聚焦“数字化全面价值经营”模式、通过科技赋能提升用户体验,为消费者提供优质产品。“科技产业,未来生活”,益客集团将不断创新,和广大产业链利益相关方携手共创科技农牧产业的美好未来。

【所属板块】 食品饮料,江苏板块,创业板综,深股通,融资融券,预盈预增,预制菜概念,宠物经济,鸡肉概念

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-12-31,其他收入5.92亿 ，占比2.84% ，利润1.11亿 ，占比12.01% ，毛利率18.7%；熟食收入1.05亿 ，占比0.5% ，利润0.43亿 ，占比4.62% ，毛利率40.54%；租赁收入收入0.32亿 ，占比0.15% ，利润-1.41亿 ，占比-15.36% ，毛利率-446.24%；羽绒收入9.19亿 ，占比4.41% ，利润1.07亿 ，占比11.65% ，毛利率11.68%；调理品收入3.94亿 ，占比1.89% ，利润0.93亿 ，占比10.08% ，毛利率23.57%；饲料收入31.65亿 ，占比15.19% ，利润-0.24亿 ，占比-2.62% ，毛利率-0.76%；鸡产品收入62.63亿 ，占比30.06% ，利润0.77亿 ，占比8.38% ，毛利率1.23%；鸡苗收入1.8亿 ，占比0.86% ，利润0.59亿 ，占比6.46% ，毛利率33.13%；鸭产品收入83.19亿 ，占比39.93% ，利润3.21亿 ，占比34.86% ，毛利率3.86%；鸭苗收入8.7亿 ，占比4.17% ，利润2.76亿 ，占比29.92% ，毛利率31.68%

【主营业务】 禽类屠宰及加工,饲料生产及销售,商品代禽苗孵化及销售,以及熟食及调理品的生产与销售

【经营范围】 许可项目:食品生产;食品销售;兽药经营;调味品生产;粮食加工食品生产;家禽屠宰(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品冷冻加工;食用农产品初加工;畜牧渔业饲料销售;技术进出口;食品进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

• 【品质及品牌优势】基于公司良好的产品质量,公司生产的产品在整个行业具有较高的知名度和美誉度,并借此建立较为完善的企业销售网络,拥有长期合作的经销商和稳定的消费群体。目前,公司已得到多家市场大型合作伙伴认可,是双汇发展、金锣食品等国内大中型食品企业的禽肉产品长期主要供应商,周黑鸭、绝味食品等知名连锁品牌的核心供应商,海底捞、永和大王、真功夫等企业的重要合作伙伴。;
• 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
• 【禽类食品】公司系中国大型禽类食品龙头企业。报告期内,公司主营业务范围主要覆盖肉禽行业产业链多个环节,主要包括四大板块:禽类屠宰及加工(以下简称“屠宰板块”)、饲料生产及销售(以下简称“饲料板块”)、商品代禽苗孵化及销售(以下简称“种禽板块”),以及熟食及调理品的生产与销售(以下简称“调熟板块”)。;
• 【农副食品加工业】根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司禽类屠宰及加工业务所属细分行业为“C135屠宰及肉类加工”下的“C1352禽类屠宰”行业;公司饲料生产及销售业务所属细分行业为“C132饲料加工”下的“C1329其他饲料加工”行业;公司商品代禽苗孵化及销售业务所属细分行业为“A053畜牧专业及辅助性活动”下的“A0531畜牧良种繁殖活动”行业;公司熟食及调理品的生产与销售业务所属细分行业为“C135屠宰及肉类加工”下的“C1353肉制品及副产品加工”行业。;
• 【规模优势】公司系中国大型农牧食品企业之一。随着国家和民众对于食品安全的日趋重视,食品卫生及动植物检验检疫的标准逐步提高,标准化、规模化养殖场及屠宰加工企业在质量安全控制方面比散养户及小型加工企业具有优势,公司作为多业务环节的规模企业,能对饲料生产、屠宰加工及食品加工等各环节实施食品安全的全流程控制,对疫病及产品质量安全进行有效的检测及技术控制。肉禽行业整体方面,基于资金、技术及规模化优势,逐渐形成以益客食品、新希望、华英农业、圣农发展、民和牧业、仙坛股份等龙头企业为主的市场竞争形势。;
• 【技术优势】公司紧密跟踪研究国内外同行业的先进生产技术,通过原始创新、集成创新或引进消化吸收再创新等方式,拥有了一批专利技术和非专利生产技术。公司的核心技术主要集中在屠宰板块的工艺提升以及食品安全管理体系建设等方面,同时在优质肉鸭的育种、饲养技术方面开展一定的基础性研究工作作为技术储备。截至本招股意向书签署日,公司拥有有效专利91项,其中14项为发明专利,73项为实用新型专利,4项为外观设计专利。;
• 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
• 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
• 【经营范围】许可项目:食品生产;食品销售;兽药经营;调味品生产;粮食加工食品生产;家禽屠宰(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品冷冻加工;食用农产品初加工;畜牧渔业饲料销售;技术进出口;食品进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);
• 【所属板块】食品饮料 江苏板块 创业板综 深股通 融资融券 预盈预增 预制菜概念 宠物经济 鸡肉概念

【公司沿革】 2008年7月20日,田立余、管彦峰和公丽云共同出资500万元设立益客有限,其中田立余出资300万元,占注册资本60%;管彦峰出资100万元,占注册资本的20%;公丽云出资100万元,占注册资本的20%。2008年8月6日,宿迁天园联合会计师事务所出具天园验审字[2008]171号《验资报告书》,验证截至2008年8月5日,益客有限已收到全体股东货币出资500万元。2008年8月7日,江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限核发了注册号为321300000031035的《企业法人营业执照》。 公司是由益客有限整体变更设立而来,益客有限以截至2017年2月28日经审计的公司净资产374,934,660.58元作为折股依据,按1:0.960167298的比例折合为股本36,000万股(每股面值为1.00元),折股后的净资产余额14,934,660.58元计入股份公司资本公积。2017年4月28日,北京国友大正资产评估有限公司出具大正评报字(2017)第169B号《资产评估报告》,截至2017年2月28日,益客有限经评估后的净资产为57,804.13万元。针对上述整体变更,致同出具致同验字(2019)第371ZA0251号《验资报告》,经审验,截至2017年6月28日,益客有限已根据《公司法》有关规定及折股方案,将益客有限截至2017年2月28日的净资产折合36,000万股,每股1元,共计股本36,000万元,剩余部分计入资本公积。2017年6月28日,益客有限在宿迁市工商行政管理局办理了变更登记,整体变更为江苏益客食品集团股份有限公司,并领取了《营业执照》(统一社会信用代码:91321311678975661T),注册资本36,000万元。 2017年6月7日,益客有限召开股东会,会议通过如下决议:同意北京农投将其所持的益客有限323.074万元出资(占注册资本3.53%),全部转让给青岛运生,转让价格为24.14元/注册资本,转让价格为7,800万元。同日,北京农投与青岛运生就上述股权转让事宜签署《股权转让协议书》。2017年6月8日,宿迁市工商行政管理局向益客有限换发了新的《企业法人营业执照》。2017年9月13日,公司召开2017年第一次临时股东大会,同意中证投资和金石坤享以货币方式对益客食品进行增资,增资价格为8.17元/股。其中,中证投资现金投资99,900,000元,金石坤享现金投资50,100,000元。益客食品注册资本由360,000,000元增至378,367,347元。2017年9月14日,公司与中证投资、金石坤享分别就上述事项签订了《增资扩股协议》。上述增资已经致同出具的致同验字(2019)第371ZA0251号《验资报告》审验,截至2017年9月30日,公司已收到中证投资、金石坤享新增货币出资。2017年10月18日,益客食品取得宿迁市工商行政管理局换发的《营业执照》。2017年11月17日,公司召开2017年第三次临时股东大会,同意央企产业投资基金和广州立创以货币方式对益客食品进行增资,增资价格为8.17元/股,其中,央企产业投资基金现金投资150,000,000元,广州立创现金投资60,000,000元。益客食品注册资本由378,367,347元增至404,081,633元。2017年11月18日,益客食品与央企产业投资基金、广州立创分别就上述事项签订了《增资扩股协议》。上述增资已经致同出具的致同验字(2019)第371ZA0251号《验资报告》审验,截至2017年12月31日,公司已收到央企产业投资基金、广州立创新增货币出资。2017年12月28日,益客食品取得宿迁市工商行政管理局换发的《营业执照》。2018年10月8日,上海和君与新余抱朴签署《股权转让协议》,约定上海和君将其所持公司全部股份以602万元转让给新余抱朴,转让价格为2.55元/股。2018年10月30日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议确认前述股权转让事项。