【公司简介】 迪阿股份有限公司(股票代码301177)主要从事珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计,为婚恋人群定制高品质的求婚钻戒、结婚对戒等钻石珠宝产品,采取自营和定制销售的业务模式,致力于自有品牌的品牌建设、渠道拓展、产品研发和供应链整合。目前公司业务覆盖全球200多个城市,已发展为集销售和服务为一体的真爱文化生态企业。公司以“帮更多人表达爱,让爱情幸福长久”为使命,坚持“一生·唯一·真爱”的爱情观,以国际化的品牌运营为发展战略主线,完善的线上线下渠道网络为发展基础,强大的产业链资源整合能力为依托,聚集国内及国际优质的供应商、研发设计团队、检测机构等合作伙伴,建立领先的珠宝定制模式,充分塑造自身的竞争优势。未来,公司将牢牢把握住产业机会,以真爱文化为发展基石,持续提升产品的研发力、服务的创新力,进一步提升公司产品的市场份额,力求在全国乃至全球传播真爱文化,为全球消费者提供高品质的婚戒及珠宝首饰产品和独特的真爱文化体验及服务,满足其对真爱生活方式的恒久需求,并最终发展成为品牌价值高、声誉好的世界一流的品牌珠宝公司。

【所属板块】 珠宝首饰,广东板块,创业板综,深股通,融资融券

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-12-31,其他(补充)收入0.08亿 ，占比0.55% ，利润0.04亿 ，占比0.44% ，毛利率52.9%；其他饰品收入0.42亿 ，占比2.86% ，利润0.15亿 ，占比1.58% ，毛利率36.21%；求婚钻戒收入11.36亿 ，占比76.62% ，利润7.83亿 ，占比80.66% ，毛利率68.94%；结婚对戒收入2.96亿 ，占比19.97% ，利润1.68亿 ，占比17.32% ，毛利率56.79%

【主营业务】 以“成为全球真爱文化引领者”为企业愿景,聚焦求婚、结婚、纪念日、婚嫁黄金等需求场景,持续为全球消费者提供高品质的珠宝产品和独特的真爱文化体验及服务

【经营范围】 一般经营项目:珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、批发、零售及维护;珠宝技术开发与技术服务;企业品牌策划咨询;企业管理咨询;化妆品、香水、家居用品、花卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、文化用品、工艺品(象牙及其制品除外)、礼品的批发、零售及维护;文化活动策划;展览展示策划;求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪服务;婚纱礼服、婚庆用品的租赁、销售;舞台搭建;舞台设备租赁;化妆服务;汽车租赁;电子产品的销售、技术开发、技术转让;网上贸易(不含限制项目);信息咨询(旅游代理);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);家用电器销售;办公用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;通信设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;文具用品零售;文具用品批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用品销售;日用品批发;玩具销售;玩具及动漫衍生产品批发。五金产品批发;五金产品零售;金属制品销售;日用化学产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目:预包装食品的批发与零售(含冷藏冷冻食品);境内外旅游服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

• 【珠宝首饰的品牌运营、定制销售】发行人主要从事珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计,为婚恋人群定制高品质的求婚钻戒等钻石镶嵌饰品。;
• 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
• 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
• 【珠宝首饰行业】根据最新《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“F52零售业”项下的“5245珠宝首饰零售业”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处的行业为“F52零售业”,所处的细分行业为珠宝首饰行业。;
• 【品牌情感内涵】公司“一生只送一人”的购买规则很好地契合了婚恋人群对于爱情专一性的追求,进而赋予了品牌与众不同的情感内涵。 DR 品牌通过记录身份证的方式将求婚钻戒与情侣绑定,把求婚钻戒的专属性从传统的镌刻名字等标识的层面提升到了登记身份证并记录的层面,使得DR求婚钻戒成为婚恋人群“一生·唯一·真爱” 的见证。因此,消费者对 DR 求婚钻戒的选购从单纯对珠宝饰品美感的满足转化为了对爱情忠诚、完美等情感需求的满足。;
• 【粉丝群体】DR 品牌拥有庞大且活跃的粉丝群体。截至本招股意向书签署日, DR 品牌在微博、微信、抖音、 快手等知名互联网平台共拥有了超过 2,000 万粉丝。 DR精准定位求婚钻戒品牌,专注细分垂直领域,用独特、差异化的品牌理念,有效区隔竞争对手,形成独特差异化的竞争优势,在大众消费市场中碰撞出了一批忠诚度极高的DR族。;
• 【定制化销售】传统的珠宝首饰企业一般采取现货销售的模式,而公司采取了定制为主的销售模式,即由顾客在公司现有产品系列中选择首饰款式,并确定具体钻石参数(包括钻重、颜色、切工、净度等)、戒托材质、手寸、个性化刻字需求等。公司定制化的销售模式进一步满足了婚恋人群对爱情唯一性的心理需求,赋予了产品更多的象征意义和纪念意义。同时,定制化销售模式根据顾客的实际需求进行生产,这种以需定产的模式使得公司在保持较高的营收水平的同时,能够更好的控制自身的存货水平、维持较低的开店成本和良好的现金流。;
• 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
• 【所属板块】珠宝首饰 广东板块 创业板综 深股通 融资融券;
• 【经营范围】一般经营项目:珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、批发、零售及维护;珠宝技术开发与技术服务;企业品牌策划咨询;企业管理咨询;化妆品、香水、家居用品、花卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、文化用品、工艺品(象牙及其制品除外)、礼品的批发、零售及维护;文化活动策划;展览展示策划;求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪服务;婚纱礼服、婚庆用品的租赁、销售;舞台搭建;舞台设备租赁;化妆服务;汽车租赁;电子产品的销售、技术开发、技术转让;网上贸易(不含限制项目);信息咨询(旅游代理);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);家用电器销售;办公用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;通信设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;文具用品零售;文具用品批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用品销售;日用品批发;玩具销售;玩具及动漫衍生产品批发。五金产品批发;五金产品零售;金属制品销售;日用化学产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目:预包装食品的批发与零售(含冷藏冷冻食品);境内外旅游服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

【公司沿革】 戴瑞有限前身名称为“深圳市茵赛特企业管理咨询有限公司”,系张国涛和金冲共同出资设立的有限责任公司。茵赛特咨询成立时注册资本为3万元,张国涛和金冲的出资比例分别为51%和49%。2010年3月26日,深圳正声会计师事务所出具《验资报告》(深正声(内)验字[2010]第376号)验证,截至2010年3月25日,张国涛与金冲以货币资金足额缴付了其各自认缴的出资共计3万元,其中张国涛认缴出资1.53万元,实缴出资1.53万元;金冲认缴出资1.47万元,实缴出资1.47万元。2010年4月8日,茵赛特咨询取得了深圳市监局颁发的注册号为440301104595090的《营业执照》,其经营范围为:市场营销策划。 迪阿股份系由戴瑞有限整体变更设立。2019年6月19日,戴瑞有限股东会作出决议,决定以戴瑞有限原股东作为股份公司的发起人,以原股东持有的戴瑞有限截至2019年2月28日经审计的净资产作为出资投入股份公司,戴瑞有限整体变更为股份公司。根据安永会计师出具的《审计报告》(安永华明(2019)专字第61403707_H01号),截至2019年2月28日,戴瑞有限经审计的净资产为401,774,273.26元,按1:0.8960的比例折股,折成总股本36,000万股,其余净资产计入公司资本公积。根据中联资产评估集团有限公司出具的《深圳市戴瑞珠宝有限公司拟改建为股份有限公司项目资产评估报告》(中联评报字【2019】第1282号),戴瑞有限在评估基准日2019年2月28日的净资产评估值为63,373.32万元。2019年6月19日,各发起人签署《发起人协议》。2019年7月11日,安永会计师出具了《验资报告》(安永华明(2019)验字第61403707_H01号),经审验,截至2019年7月11日止,迪阿股份有限公司(筹)全体发起人已以其拥有的戴瑞有限截至2019年2月28日止经审计的净资产401,774,273.26元作价折股,缴纳注册资本合计360,000,000元,余额41,774,273.26元计入资本公积。2019年7月31日,迪阿股份取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:914403005538802391)。 2011年9月5日,戴瑞有限股东会作出决议,同意公司的注册资本增加至100万元,新增的注册资本为97万元,其中股东张国涛认缴49.47万元,股东卢依雯认缴47.53万元。根据中国建设银行询证函回函,张国涛和卢依雯于2011年9月6日以货币资金缴付了各自认缴的出资。上述实收资本变更未取得依法设立的验资机构出具的验资证明,不符合当时生效且适用的《中华人民共和国公司登记管理条例(2005年修订)》之相关规定。安永会计师已于2020年9月18日出具了安永华明(2020)验字第61403707_H01号《验资报告》,追溯验证截至2011年9月6日止,公司已收到张国涛、卢依雯以货币资金缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币97万元,使得上述瑕疵得到了弥补,保荐人及发行人律师认为,上述法律瑕疵不构成本次发行上市的实质障碍。