【公司简介】 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司(公司简称“信德新材”)创立于2000年11月,公司秉承“以信立业、以德求强”的企业精神,坚守实业报国初心,深耕新能源新材料领域,现已发展成为锂电负极包覆材料龙头企业和碳基新型材料知名供应商。公司于2022年9月在深圳证券交易所创业板上市(股票简称:信德新材;股票代码:301349),成为包覆材料行业首家A股上市公司;公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、辽宁省专精特新“小巨人”企业、两化融合管理体系贯标企业和辽宁省知识产权优势企业,并设有辽宁省省级企业技术中心,目前拥有超过100余项知识产权,是国内负极包覆材料产品相关知识产权数量最多的企业。公司聚焦新能源和新材料方向,坚持绿色、低碳、共享发展理念,致力于负极包覆材料产品的研发、生产与销售,并积极向下游沥青基碳纤维领域拓展。目前,公司设有大连奥晟隆新材料有限公司、大连信德碳材料科技有限公司、大连信德新材料科技有限公司和成都昱泰新材料科技有限公司等4家生产型企业,形成依托大连长兴岛、成都彭州南北两大产研制造基地的一体化产能布局,具有行业领先的技术工艺和完善齐备的管理服务体系,拥有2大品类、4种规格、10余型号覆盖不同软化点范围的成体系负极包覆材料产品以及沥青基碳纤维制品,服务于璞泰来(江西紫宸)、贝特瑞、中科电气(中科星城)、凯金能源、杉杉股份等知名负极厂商并建立了长期稳定的战略合作关系。精耕细作,奋楫争先。公司继续以锂电负极包覆材料为产业基石,汇集创新势能,构建技术领先、特色鲜明、价值高端的新材料产业集群,致力发展成为国际知名的碳基新型材料产品供应商。

【所属板块】 化学制品,辽宁板块,专精特新,创业板综,融资融券,预亏预减,碳基材料,锂电池,新材料

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-12-31,其他(补充)收入0.05亿 ，占比0.65% ，利润0亿 ，占比-0.67% ，毛利率-5.03%；树脂收入0.14亿 ，占比1.67%；碳纤维制品收入0.03亿 ，占比0.42%；裂解萘馏分收入3.13亿 ，占比38.62%；负极包覆材料收入3.33亿 ，占比41.1% ，利润0.15亿 ，占比38.21% ，毛利率4.56%；炭黑原料油(橡胶增塑剂)收入1.42亿 ，占比17.55%

【主营业务】 负极包覆材料产品的研发、生产与销售

【经营范围】 许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:高性能纤维及复合材料销售,石墨及碳素制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),高性能纤维及复合材料制造,石墨及碳素制品制造,化工产品生产(不含许可类化工产品),机械零件、零部件加工,货物及技术进出口。(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

• 【公司技术领先,产品性能优异】公司以科技为先导,配备国内顶尖级工程师和专业的技术研发人员。公司负极包覆材料产品实现了批量生产,具备一定的技术壁垒。公司生产的负极包覆材料,其物性参数符合锂电池负极厂商产品设计要求,且产品质量稳定。此外,公司持续增加研发投入,研发人员储备充足,与中科院过程所、中科院大连化物所、大连工业大学等科研机构建立长期技术合作关系,根据市场及下游客户需求,及时研发、生产新产品。;
• 【稳定股价措施】当公司触及稳定股价措施的启动条件时,公司、实际控制人、董事(独立董事除外)和高级管理人员将按以下顺序依次实施股价稳定措施:1、公司回购股份,2、实际控制人增持,3、董事(独立董事除外,下同)、高级管理人员增持。;
• 【负极包覆材料产品的研发、生产与销售】公司主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售,并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展,是行业领先的碳基新型材料供应商。公司生产的负极包覆材料是一种具备特殊性能的沥青材料,一方面可以作为包覆剂和粘结剂用于锂电池负极材料的生产加工,改善负极材料的产品性能;另一方面可通过专有工艺制成碳纤维可纺沥青,经过纺丝、碳化等生产工艺处理后,得到沥青基碳纤维产品。公司在生产负极包覆材料的过程中,会产生副产品橡胶增塑剂。公司主要产品负极包覆材料是提升负极材料性能的重要原料之一。负极包覆材料的加入可以提升负极材料的首充可逆容量、循环稳定性以及电池倍率性能,简而言之,可以使得锂电池克容量更大、使用寿命更长,充电速度更快。;
• 【精细化工行业】根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为C26制造业中的化学原料和化学制品制造业。公司属于化学原料和化学制品制造业中精细化工行业。精细化工是生产精细化学品工业的通称。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。公司主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售,并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展。;
• 【公司客户优质,粘性较高】负极材料龙头聚集,市场占有率较为集中。公司的客户主要为负极材料的龙头企业,具体包括江西紫宸(璞泰来(603659.SH)全资子公司)、杉杉股份(600884.SH)、贝特瑞(835185.OC)和凯金能源。2020年公司对江西紫宸、杉杉股份、贝特瑞和凯金能源4家锂电池负极材料龙头企业的销售占营业收入比例合计为80.67%。公司与下游优质客户签订了战略合作协议,优质的客户资源既是对公司产品竞争力的肯定,更是公司未来业绩的强力保障。;
• 【产品认证周期较长】由于下游企业对负极材料供应商提供产品的认证周期较长,一般为半年到1年,且对供应商产能规模、供应保证能力、批次稳定性等具有较高要求,率先进入下游供应链的企业,将在短时间内形成较高的认证壁垒,这将保证公司在一定周期内保持较高的市场份额。;
• 【自愿锁定股份】公司实际控制人尹洪涛、尹士宇关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺“一、本人直接或间接持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。二、发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。;
• 【经营范围】许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:高性能纤维及复合材料销售,石墨及碳素制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),高性能纤维及复合材料制造,石墨及碳素制品制造,化工产品生产(不含许可类化工产品),机械零件、零部件加工,货物及技术进出口。(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);
• 【所属板块】化学制品 辽宁板块 专精特新 创业板综 融资融券 预亏预减 碳基材料 锂电池 新材料

【公司沿革】 2012年10月12日,信德化工召开股东会,同意尹镜清将其持有的企业110万元出资额转让给尹洪涛,同意孙凤彬将其持有的企业110万元出资额转让给尹洪涛,同意王殿贞将其持有的企业100万元出资额转让给孙铁红;同意辽阳信德化工厂股份合作制改制为信德化工,股东为尹洪涛、孙铁红,注册资本为1,000万元;同日,信德化工新股东作出股东会决议,决议选举尹洪涛为公司执行董事,选举孙铁红为公司监事,聘任尹洪涛为公司经理,通过公司章程。2012年10月12日,信德化工召开全体职工代表大会并作出职工代表大会决议,同意信德化工由股份合作制改制为有限责任公司,改制后股东为尹洪涛和孙铁红,企业名称由辽阳信德化工厂变更为信德化工,注册资本为1,000万元,原企业职工一并转入改制后的公司。2012年10月12日,尹洪涛、孙铁红与尹镜清、王殿贞、孙凤彬签署《股权转让协议书》,约定尹镜清将其持有的企业110万元出资额转让给尹洪涛、孙凤彬将其持有的企业110万元出资额转让给尹洪涛、王殿贞将其持有的企业100万元出资额转让给孙铁红,股权转让后,尹镜清、王殿贞、孙凤彬不再持有公司股权。本次股权转让发生在家庭内部成员之间,未实际支付股权转让款。2012年10月23日,辽阳诚远联合会计师事务所出具辽诚会专审字[2012]204号《关于对辽阳信德化工厂拟办理企业改制事宜进行财产清查的审计报告》,经其资产清查,公司截至2012年9月30日所有者权益为10,366,832.40元。2012年10月29日,辽阳华阳资产评估事务所出具辽华评报字[2012]第90号《辽阳信德化工厂拟企业改制资产评估报告》,经其评估,信德化工截至2012年9月30日净资产评估值为12,226,849.76元。2012年10月31日,辽阳耀东联合会计师事务所出具辽耀会师验Y[2012]47号《验资报告》,进行审验。2020年11月9日,该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》(信会师报字[2020]第ZC10588号)进行验资复核。 2020年5月15日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(信会师报字[2020]第ZC10414号),审验了截至2020年3月31日信德化工经审计的净资产275,536,981.75元,按照折股方案,将上述净资产折合股本51,000,000元,资本公积224,536,981.75元。2020年5月16日,北京中企华资产评估有限责任公司出具了以2020年3月31日为基准日的《资产评估报告》(中企华评报字(2020)第3681号),信德化工经评估的净资产为31,223.45万元,增值率13.32%。2020年5月20日,信德化工召开股东会,全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司。同日,信德化工全体股东共同签署了《辽宁信德新材料科技股份有限公司发起人协议》,发起设立信德新材,以截至2020年3月31日经审计的净资产275,536,981.75元,按照1:0.1851的比例折为股份公司股份51,000,000股(每股面值1元),其余224,536,981.75元计入资本公积。2020年6月6日,信德新材召开创立大会,审议通过了关于股份公司筹办情况、筹办费用、公司住所、经营范围、公司章程、选举董事、监事以及公司相关议事规则、管理制度等各项议案。2020年6月18日,信德新材在辽阳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续,并领取了《营业执照》(统一社会信用代码:9121100472565639XK)。 2017年2月3日,信德化工召开股东会,决议同意孙铁红将其持有的信德化工400万元出资额即信德化工40%股权转让给尹士宇,选举尹士宇为公司监事,免去孙铁红监事职务。2017年2月3日,孙铁红与尹士宇签署《股权转让协议书》,约定孙铁红将其持有的信德化工400万元出资额即信德化工40%股权转让给尹士宇。孙铁红系尹士宇母亲,本次股权转让发生在家庭内部成员之间,未实际支付股权转让款。2018年9月7日,信德化工召开股东会,决议企业注册资本由1,100万元增加至1,210万元,由信德企管出资1,210万元,其中110万元计入注册资本,1,100万元计入资本公积,通过公司章程修正案。2020年4月17日,辽宁诚远联合会计师事务所出具《验资报告》(辽诚会验字[2020]第006、007、008号),经审验,截至2018年10月10日、2018年10月17日、2018年10月23日分别收到信德企管以货币缴纳的第1期、第2期、第3期增资款398.75万元、446.25万元、365万元,合计1,210万元,其中实收资本110万元,其余计入资本公积。2020年11月9日,该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》(信会师报字[2020]第ZC10588号)进行验资复核。2019年9月20日,信德化工召开临时股东会,决议同意股东尹洪涛将其持有的公司出资额44.6667万元(占公司总股份的3.6915%)按照60元/股转让给尚融宝盈,将其持有的公司出资额59.29万元(占公司总股份的4.90%)按照60元/股转让给陈伟;股东尹士宇将其持有的公司出资额18.6667万元(占公司总股份的1.5427%)按照60元/股转让给尚融宝盈,将其持有的公司出资额3.3333万元(占公司总股份的0.2755%)按照60元/股转让给尚融聚源,将其持有的公司出资额18万元(占公司总股份的1.4876%)按照60元/股转让给王洪利,将其持有的公司出资额10万元(占公司总股份的0.8264%)按照60元/股转让给张晨。2019年9月20日,信德化工召开临时股东会,决议同意公司注册资本由1,210万元变更为1,243.3333万元。尚融宝盈对公司增资1900万元,其中增加注册资本31.6666万元;尚融聚源对公司增资100万元,其中增加注册资本1.6667万元。2020年4月17日,辽宁诚远联合会计师事务所出具《验资报告》(辽诚会验字[2020]第12号),截至2020年1月13日,公司收到尚融宝盈和尚融聚源合计2,000万元增资款,其中实收资本33.3333万元。2020年11月9日,该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》(信会师报字[2020]第ZC10588号)进行验资复核。 2023年9月23日,公司名称由辽宁信德新材料科技股份有限公司变更为辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司。