【公司简介】 重庆新铝时代科技股份有限公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售,拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体,是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。 依靠卓越的研发设计实力、优异的产品性能、完善的配套服务体系和及时的产品交付能力,公司获得了良好的行业认知度,积累了广泛的客户资源。目前,作为国内最早向比亚迪批量供应通过铝合金挤压工艺及FSW等新型工艺制造的电池盒箱体生产企业,公司已成为比亚迪新能源汽车电池盒箱体的第一大供应商,建立了长期稳定的合作关系,并逐步开拓了吉利汽车、金康能源、欣旺达、国轩高科等新能源产业下游整车厂商和动力电池厂商。目前,公司正在进行蜂巢能源、比亚迪丰田的认证测试。

【所属板块】 汽车零部件,重庆板块,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,注册制次新股,新能源车,次新股

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-12-31,其他(补充)收入1.2亿 ，占比6.31% ，利润0.49亿 ，占比11.06% ，毛利率40.82%；其他类收入0.1亿 ，占比0.51% ，利润0亿 ，占比0.02% ，毛利率0.72%；电池盒箱体收入16.94亿 ，占比88.89% ，利润3.77亿 ，占比84.97% ，毛利率22.25%；电芯外壳收入0.13亿 ，占比0.68% ，利润0.01亿 ，占比0.3% ，毛利率10.33%；精密结构件收入0.69亿 ，占比3.62% ，利润0.16亿 ，占比3.66% ，毛利率23.47%

【主营业务】 从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售

【经营范围】 一般项目:技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广,生产、销售:铝材、铝合金材、金属材料、汽车配件;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

• 【新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售】公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售,拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体,是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。;
• 【汽车零部件及配件制造】公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件产品的研发、生产和销售,根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司属于汽车制造业(C36)中“汽车零部件及配件制造”,公司所属行业的行业代码为C3670。根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2024年本)》,公司的主营业务属于国家鼓励类产业中的“十六、汽车”之“2、轻量化材料应用”,符合国家产业政策的规定。;
• 【技术优势】公司系国家高新技术企业,自成立以来一直专注于新能源汽车领域,作为国内最早向比亚迪批量供应通过铝合金挤压工艺及FSW等新型工艺制造的电池盒箱体生产企业。报告期内,公司已成为比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商,积累了丰富的产品的开发和生产经验。目前,公司拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系,能够共同参与到下游新能源汽车厂商的整车和关键零部件开发中,以快速响应下游客户的需求。公司研发中心按照国家级实验室标准建立,目前已经获得省级企业技术中心的认定。公司配备了完善的检测分析设备,包括电池箱体挤压实验机、蓝光检测仪、X光检测仪、三坐标测量机、ARTUS直读光谱仪、电子万能拉伸机、金相显微镜、盐雾试验箱、新能源汽车液冷高低温测试机等。截至2023年12月31日,公司共形成授权专利权129项,其中发明专利18项,正在申请的发明专利14项,覆盖了电池盒箱体、电芯外壳等新能源汽车电池系统铝合金零部件的核心生产工艺和产品结构设计。通过持续的研发投入和产品创新,公司产品已广泛应用于下游新能源汽车领域。截至目前,公司已为比亚迪、吉利汽车等国内主流新能源汽车厂商供应超过105款车型的电池盒箱体产品,累计销量已超过200万套。同时,公司产品可满足CTM、CTP以及CTB等不同代际的动力电池系统集成技术,并已量产包括钎焊水冷板液冷集成、直冷集成在内的多种先进电池盒箱体产品。未来,随着在研项目的推进,公司将持续进行项目储备与技术创新,不断拓展公司的产品种类和应用领域,实现可持续发展。;
• 【产品优势】公司自成立以来,一直专注于以电池盒箱体为核心产品的新能源汽车动力电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售。在新能源汽车快速发展的背景下,公司已形成了较强的技术研发能力,在高性能铝合金材料研发、数字化全流程挤压控制技术、先进FSW焊接技术等方面处于行业领先水平,能够与客户进行高集成化电池盒箱体、超薄电芯外壳等新能源汽车电池系统关键零部件产品的同步开发,并可持续供应性能优异、质量稳定的产品,在产品一致性和稳定性方面形成了较强的壁垒。截至本招股意向书签署日,公司供应的新能源汽车均未因电池盒箱体质量问题发生召回事件,产品质量得到了下游客户的一致认可。;
• 【客户优势】电池盒箱体产品的设计和开发需要整车厂商、动力电池厂商以及电池盒供应商共同参与,定制化属性较高,是新能源汽车电池系统的关键零部件,客户一般不会轻易更换该类供应商。同时,下游客户在选择供应商时会执行严格、复杂、长期的认证过程,需要持续对供应商研发和技术创新能力、量产供应能力、专利及工艺技术、质量控制能力等进行全面的考核和评估,而且对产品建立了严格的测试和验证程序。由于汽车行业的质量溯源要求,同时考虑到验证周期较长以及变更供应商带来的成本和不确定性,新能源汽车及其一级配套企业与上游供应商一旦建立良好的合作关系后,正常情况下不会频繁更换。此外,随着目前新能源汽车电池系统集成技术逐渐向CTP、CTB等方案过渡,电池集成化发展趋势也进一步增强了零部件供应商与下游客户的深度绑定。自2015年成立以来,公司已成长为国内领先的新能源汽车电池盒箱体制造商之一。依靠卓越的研发设计实力、优异的产品性能、完善的配套服务体系和及时的产品交付能力,公司获得了良好的行业认知度,积累了广泛的客户资源。报告期内,作为国内最早向比亚迪批量供应通过铝合金挤压工艺及FSW等新型工艺制造的电池盒箱体生产企业,公司已成为比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商,建立了长期稳定的合作关系,并逐步开拓了吉利汽车、金康能源、欣旺达、国轩高科等新能源产业下游整车厂商和动力电池厂商。上述客户均为信誉良好、规模较大、具有一定行业地位的知名企业。公司核心客户优质稳定,且能保持长期合作关系。;
• 【自愿锁定股份】发行人控股股东、实际控制人何峰、何妤承诺如下:1、自公司股份上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的,本人仍应遵守上述规定;2、本人所直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司本次发行的发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人在公司股票上市前直接或间接取得的公司股份的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。;
• 【南川区年产新能源汽车零部件800,000套】本次募集资金投向经公司第二届董事会第二次会议、2022年第五次临时股东大会审议确定。本次募集资金投资项目的具体情况如下:南川区年产新能源汽车零部件800,000套、补充流动资金。如募集资金不能满足上述项目的需求,不足部分公司将以自有资金及自筹资金补充;如募集资金满足上述项目需求后尚有剩余,则剩余资金将用于与主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金到位之前,公司将根据实际经营需要,以自有资金及自筹资金对上述项目进行前期投入,待募集资金到位,用募集资金置换预先已投入该项目的自有资金及自筹资金。上述募投项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定,实施后不新增同业竞争,不会对发行人的独立性产生不利影响。;
• 【经营范围】一般项目:技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广,生产、销售:铝材、铝合金材、金属材料、汽车配件;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);
• 【所属板块】汽车零部件 重庆板块 创业板综 深股通 融资融券 机构重仓 注册制次新股 新能源车 次新股

【公司沿革】 公司的前身为“重庆南涪铝精密制造有限公司”,由自然人何峰、南涪铝业共同出资设立,注册资本为人民币3,385.00万元。其中,何峰以货币资金认缴出资857.05万元,以房产、机器设备等实物资产认缴出资1,173.95万元,合计2,031.00万元;南涪铝业以土地使用权认缴出资1,354.00万元。根据立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2022]第11635号),南涪精密设立时出资已经全部缴足。2015年12月8日,南涪精密召开股东会,审议通过公司章程。2015年12月18日,重庆市工商行政管理局涪陵区分局核发统一社会信用代码为“91500102MA5U449F60”的《营业执照》。 公司是由南涪精密于2020年1月2日以整体变更方式设立。2019年9月17日,南涪精密召开股东会,决议同意启动整体改制事宜,由南涪精密全体股东作为发起人,将南涪精密整体变更为股份有限公司,并同意公司整体变更为股份有限公司的审计、评估基准日为2019年7月31日。2019年12月23日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审[2019]8-303号《审计报告》,截至2019年7月31日,南涪精密经审计的净资产为185,111,993.47元。2019年12月24日,开元资产评估有限公司出具开元评报字[2019]622号《资产评估报告》,以2019年7月31日为评估基准日,南涪精密净资产评估值为219,021,100.00元。2019年12月25日,南涪精密召开股东会,决议同意南涪精密以2019年7月31日为基准日,将南涪精密经审计的净资产值185,111,993.47元按照1:0.3511的比例折合成股份公司股本6,500万元,每股面值1元,共计6,500万股,大于股本部分人民币120,111,993.47元计入资本公积。各发起人按照其所持有的公司股权比例相应持有股份公司的股份。2019年12月26日,南涪精密的全体股东作为发起人签署了《重庆新铝时代科技股份有限公司发起人协议》;同日,新铝时代(筹)召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于重庆新铝时代科技股份有限公司章程的议案》等议案。立信会计师对本次整体变更进行了验资,并出具立信验信会师报字[2022]第ZB11640号《验资报告》。经审验,截至2019年12月26日,新铝时代(筹)已收到全体出资者以所拥有的截至2019年7月31日南涪精密经审计的净资产185,111,993.47元折合的股本6,500万元。2020年1月2日,发行人取得重庆市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“91500102MA5U449F60”的《营业执照》。