【公司简介】 山东键邦新材料股份有限公司是一家专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的高新技术企业,通过长期经营积累,公司产品体系不断完善,目前形成了以赛克、钛酸酯系列等高分子材料环保助剂为核心的产品体系。 公司位于中国化工园区20强——济宁新材料产业园区内,交通便利,市场潜力巨大。 键邦股份自设立以来一直专注于精细化工领域中高分子材料环保助剂的研发、生产与销售,并根据行业发展趋势和下游市场需求不断开发新的产品系列,拓宽产品应用领域。在产品布局方面,公司在赛克、钛酸酯系列产品的基础上开发了DBM、SBM、乙酰丙酮盐等系列产品,不断丰富公司产品体系;在下游应用方面,公司在PVC塑料与涂料等高分子材料行业的基础上不断开拓新的应用领域,通过产品系列与应用领域的不断丰富推动主营业务的持续发展。 经过多年的经营积累,已与塑料、涂料等高分子材料及其助剂领域的国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系,在客户资源的维护与开发方面已具备先发优势。经过多年的研发与生产经营经验积累,公司已在赛克、钛酸酯、DBM、SBM与乙酰丙酮盐等系列产品领域积累了核心技术,并持续对技术工艺进行优化改进,提升产品的性能、质量和成本管控水平,同时根据行业发展趋势不断开展新技术、新产品和新应用领域的创新,以满足下游市场需求。 键邦股份凭借在高分子材料助剂行业的市场地位已得到相关部门和行业协会的充分认可。键邦股份入选了工信部和中国工业经济联合会公示的“第六批制造业单项冠军”名单,获得了“中国外贸出口先导指数样本企业”、中国石油和化学工业联合会“专精特新优选企业”、“山东省瞪羚企业”、“山东省制造业单项冠军企业”、“山东省‘专精特新’中小企业”等荣誉奖项,并担任中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会第四届常委会理事单位。

【所属板块】 化学制品,山东板块,融资融券,机构重仓,QFII重仓,注册制次新股,一带一路,锂电池,新材料,化工原料,次新股,节能环保

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,其他(补充)收入0.13亿 ，占比3.59% ，利润0.03亿 ，占比2.08% ，毛利率20.39%；DBM/SBM收入0.56亿 ，占比15.3% ，利润0.11亿 ，占比8.86% ，毛利率20.39%；乙酰丙酮盐收入0.3亿 ，占比8.26% ，利润-0.01亿 ，占比-0.96% ，毛利率-4.09%；赛克收入2.04亿 ，占比56.3% ，利润0.86亿 ，占比67.71% ，毛利率42.32%；钛酸酯收入0.6亿 ，占比16.55% ，利润0.28亿 ，占比22.31% ，毛利率47.42%

【主营业务】 从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售

【经营范围】 三(2-羟乙基)异氰尿酸酯(赛克)、氰尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异辛酯及副产品(硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克)生产、销售;钛酸异丙酯、钛酸乙酯生产、销售(有效期限以安全生产许可证为准);货物进出口,技术进出口(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

• 【高分子材料环保助剂研发、生产与销售】发行人是一家专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的高新技术企业,通过长期经营积累,公司产品体系不断完善,目前形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系。;
• 【化学原料和化学制品制造业】发行人是一家从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的高新技术企业,经过多年的经营积累,已形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业属于“C26化学原料和化学制品制造业”之“C2661化学试剂和助剂制造”。;
• 【客户资源优势】发行人经过多年的经营积累,已与塑料、涂料等高分子材料及其助剂领域的国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系,在客户资源的维护与开发方面已具备先发优势。在赛克领域,发行人积累了百尔罗赫集团、雷根斯集团、开米森集团等全球领先的PVC稳定剂制造商,广东鑫达、金昌树集团等国内知名的PVC稳定剂生产企业,以及艾伦塔斯集团、埃塞克斯集团等漆包线及绝缘漆行业的国际集团等客户资源。在钛酸酯领域,发行人产品已作为催化剂、增塑剂、偶联剂等多种功能助剂广泛应用于塑料、涂料和锂电材料等行业,积累了艾伦塔斯集团、埃塞克斯集团等漆包线及绝缘漆行业的国际集团,联成化科、元利科技等增塑剂行业的上市公司,以及富临精工等国内知名的锂电池正极材料企业等客户资源。在DBM、SBM与乙酰丙酮盐等领域,发行人产品主要作为PVC稳定剂与其他稳定剂产品组合使用,与赛克形成了较好的协同效应,主要向百尔罗赫集团、雷根斯集团、开米森集团等全球领先的PVC稳定剂制造商以及广东鑫达等国内知名的PVC稳定剂生产企业进行供货。;
• 【技术研发优势】经过多年的研发与生产经营经验积累,发行人已在赛克、钛酸酯、DBM、SBM与乙酰丙酮盐等系列产品的产品配方、参数设置、过程管控、处理工艺等方面积累了核心技术,成为公司不断开拓下游应用领域与客户资源,持续提升生产效率、产品质量与性能,保持市场竞争力的重要保障。截至2024年5月17日,发行人及其子公司已取得授权专利49项,其中发明专利8项,实用新型专利41项,并取得软件著作权8项。公司已成为“济宁市认定企业技术中心”和“山东省博士后创新实践基地”。发行人与国内高校院所积极开展产学研合作,目前已与西安交通大学、常州大学等建立合作研发关系。;
• 【产品体系优势】发行人凭借研发创新能力、丰富行业经验以及与下游客户的持续沟通交流和快速响应,能够根据下游客户的需求不断研究开发新的产品系列,开拓新的应用领域。报告期内,公司基于PVC稳定剂行业客户的需求,实现了DBM、SBM、乙酰丙酮盐等系列产品的研发与批量生产,并不断开拓了新的应用领域和客户资源,包括把握新能源汽车快速发展的机遇,开发了锂电池正极材料行业的知名客户,不断丰富公司的产品体系。;
• 【自愿锁定股份】公司控股股东、实际控制人朱剑波及其一致行动人朱昳君、朱春波承诺:1、自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份,也不提议由发行人回购该部分股份,若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。2、发行人首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第1个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,本人持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。自发行人股票上市至本人减持期间,发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。;
• 【环保助剂新材料及产品生产基地建设项目(一期)】根据发行人第一届董事会第八次会议、2022年第四次临时股东大会决议,公司拟公开发行人民币普通股不超过4,000万股,占本次发行后总股本不低于25%。本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于公司主营业务相关的项目,具体情况如下:环保助剂新材料及产品生产基地建设项目(一期)、年产7000吨二苯甲酰甲烷(DBM)智能制造技改及扩产项目、研发及运营管理中心项目、补充流动资金项目。本次募集资金到位后,发行人将按照项目轻重缓急,并结合募集资金到位时间以及项目进展情况进行投资建设。在本次募集资金到位前,发行人将根据上述项目的实际进度,以自筹资金先行支付部分项目投资款,待本次募集资金到位后再以部分募集资金置换先前投入的自筹资金。如本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,资金缺口由发行人自筹解决。;
• 【经营范围】三(2-羟乙基)异氰尿酸酯(赛克)、氰尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异辛酯及副产品(硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克)生产、销售;钛酸异丙酯、钛酸乙酯生产、销售(有效期限以安全生产许可证为准);货物进出口,技术进出口(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
• 【所属板块】化学制品 山东板块 融资融券 机构重仓 QFII重仓 注册制次新股 一带一路 锂电池 新材料 化工原料 次新股 节能环保

【公司沿革】 2014年6月10日,键邦有限由朱晓波、刘敏、杨金华共同出资设立,设立时注册资本为人民币4,000万元,其中朱晓波认缴注册资本3,600万元,刘敏认缴注册资本200万元,杨金华认缴注册资本200万元,出资方式均为货币出资。2014年6月10日,键邦有限完成公司设立的工商登记,并取得注册号为370828200023536的《营业执照》。 2021年6月15日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为容诚审字[2021]251Z0200号的《审计报告》,截至2021年4月30日,键邦有限经审计的净资产为人民币373,639,645.28元,扣除专项储备4,041,723.69元后为369,597,921.59元。2021年6月15日,江苏中企华中天资产评估有限公司出具编号为苏中资评报字(2021)第1042号《评估报告》,截至2021年4月30日,键邦有限的净资产评估值为442,794,500.00元。2021年6月16日,键邦有限作出临时股东会决议,同意以2021年4月30日作为基准日整体变更为股份有限公司,以键邦有限截至2021年4月30日的经审计的净资产(扣除专项储备后)369,597,921.59元折合成62,799,700股,每股面值人民币1.00元,超出股本部分的净资产(扣除专项储备后)306,798,221.59元计入资本公积。同日,朱剑波、朱昳君、朱春波、刘敏、杨金华、龙丽梅、王镇波、李志祥、温邺华、键兴合伙、香港胜利控股签署《关于变更设立山东键邦新材料股份有限公司之发起人协议》。2021年7月5日,全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《公司章程》并选举了第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事。2021年7月5日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为容诚验字[2021]251Z0009号的《验资报告》,确认截至2021年7月5日止,山东键邦新材料股份有限公司(筹)已收到全体股东投入的各自拥有的济宁键邦化工有限公司的股权相对应的净资产369,597,921.59元,出资方式为净资产。2021年7月7日,发行人办理完成整体变更的工商变更登记,并取得变更后的《营业执照》,统一社会信用代码为9137082831039392XN。2022年4月3日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为容诚专字[2022]251Z0009号的《关于对山东键邦新材料股份有限公司股改净资产出资到位情况专项复核的报告》:“济宁键邦化工有限公司整体变更为股份公司于基准日2021年4月30日因合并第三方账户等相关事项导致键邦股份截至2021年4月30日经审计的扣除专项储备后的净资产调增4,889,120.09元。调整后,股改时点公司扣除专项储备后净资产为374,487,041.68元作为折合为股份公司股本的依据,折合成股本62,799,700.00元,调整后净资产超出股本部分311,687,341.68元计入股份公司的资本公积。上述调整事项对股改时公司净资产出资情况未产生出资不实的影响。”调整后各发起人的持股数量、比例保持不变。2022年4月18日,发行人召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述股改净资产调整事项;同日,各发起人股东针对上述事项签订了《发起人协议之补充协议》。 2021年11月21日,键邦股份召开2021年第三次临时股东大会,同意公司以2021年10月31日的总股本64,081,327股为基数,以资本公积向全体股东转增55,918,673股。转增后,公司总股本为120,000,000股。2021年11月23日,键邦股份办理完成本次增资的工商变更登记,并取得变更后的《营业执照》,统一社会信用代码为9137082831039392XN。