【公司简介】 深圳市利和兴股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年1月9日,于2021年6月29日在深交所创业板上市,股票代码301013。自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售,致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制造解决方案提供商。作为设备制造厂商,利和兴主要服务于信息和通信技术等领域客户,力争实现高端装备制造与新一代信息技术等新产业的深度融合。公司的产品从设计定型、原材料采购至批量交付的全过程都进行严格的质量管控,主要应用于移动智能终端、新能源汽车和网络基础设施器件的检测和制造领域,公司客户包括华为、荣耀、比亚迪、维谛技术、维信诺、浪潮信息等知名企业。在做强智能制造设备业务的同时,公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源,向下游新型电子元器件等电子核心基础零部件领域拓展,公司于2020年12月投资设立了利和兴电子元器件(江门)有限公司,注册资本2.5亿元,利和兴电子为先进电子陶瓷元器件制造企业,主营产品为多层陶瓷电容器(MLCC),配备了先进的电容器生产线和检测设备;产品可应用于通信设备、新能源设备、医疗仪器、以及各种类型消费电子产品;利和兴电子将秉承质量第一、客户至上这一理念,持续为广大用户提供高质量、高可靠、高性价比的产品和服务。公司通过不断的引入先进管理理念、提升管理水平,运用质量控制工具,不断改进提高产品品质,使公司的研发设计管理、采购管理、生产管理中的质量控制水平保持在行业前列。作为国家高新技术企业,利和兴注重研发投入。公司坚持技术创新的同时,不断积累知识产权成果,建立知识产权管理制度与机制,并于2023年被确定为国家知识产权优势企业。凭借出色的研发技术、稳定的产品质量、优良的产品服务和合理的销售价格,公司得到了下游大型客户的广泛认可,与多家国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系,品牌知名度不断提升。良好的品牌效应进一步促进了公司业务的发展,为公司按既定战略发展打下了坚实的基础。

【所属板块】 专用设备,广东板块,专精特新,创业板综,融资融券,预盈预增,荣耀概念,柔性屏(折叠屏),华为昇腾,华为汽车,半导体概念,MLCC,华为概念,富士康,小米概念,OLED,5G概念,医疗器械概念

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,专用配件收入0.37亿 ，占比13.67% ，利润0.05亿 ，占比10.84% ，毛利率14.44%；其他(补充)收入0.03亿 ，占比1.04% ，利润0亿 ，占比0.91% ，毛利率16%；智能制造设备收入1.88亿 ，占比69.69% ，利润0.47亿 ，占比96.58% ，毛利率25.24%；电子元器件收入0.35亿 ，占比13.12% ，利润-0.06亿 ，占比-12.61% ，毛利率-17.51%

【主营业务】 公司自设立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售,致力于成为新一代信息和通信技术领域(5G)领先的智能制造解决方案提供商

【经营范围】 一般经营项目是:工业机器人、机械设备的研发、生产、销售(不含限制项目);电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口;机械设备租赁(不包括金融租赁活动)。许可经营项目是:工业机器人、机械设备的生产、加工。

• 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
• 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
• 【经营范围】一般经营项目是:工业机器人、机械设备的研发、生产、销售(不含限制项目);电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口;机械设备租赁(不包括金融租赁活动)。许可经营项目是:工业机器人、机械设备的生产、加工。;
• 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
• 【自动化、智能化设备的研发、生产和销售】公司自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售,致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制造决方案提供商。公司作为设备制造厂商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,实现高端装备制造与新一代信息技术等新产业的深度融合。公司的产品主要应用于移动智能终端和网络基础设施器件的检测和制造领域,公司客户包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL、富士胶片等知名企业。;
• 【智能制造装备行业】“十三五”期间,国家推出了一系列政策支持智能制造装备行业,随着国家政策持续大力支持、战略性新兴产业的快速发展以及国家加快发展新型制造业,推动传统产业改造升级,全面提升工业基础能力,我国智能制造装备行业迎来新一轮的良好发展机遇。我国作为制造业大国,在生产设备的逐渐增多、生产过程日益复杂、人力成本快速上升、系统管理的要求越来越高、资源环境的约束趋紧趋严的情况下,制造业对智能制造装备需求日益增长,中国将成为智能制造装备最大的市场之一。近年来,随着自动化技术水平不断提高、劳动力成本持续上升,智能制造行业无论是在全球还是我国都得以快速发展。从智能制造的产业链看,以机器人为代表的智能制造上游产业,以公司所处的智能制造系统解决方案与集成市场,面向下游的消费市场的智能制造产业都呈现出良好的发展态势。;
• 【丰富的技术储备、快速的技术转化能力】公司深耕自动化行业十余年,积累了较为丰富的行业经验。在移动智能终端制造装备领域,公司与全球领先的信息与通信技术(ICT)企业建立了长期稳定的合作关系,持续不断的进行新产品开发,积累了大量产品生产工艺经验和设备开发经验,在显示器件领域,公司研发了覆膜机进入行业内领先公司,并配合新产品的研发不断迭代升级,凭借对客户生产工艺的理解,进一步延伸研究开发产线中其他设备,更好服务客户的同时增加公司产品品类。;
• 【高素质的人才队伍】经历多年的发展,公司沉淀了一大批具有不同专业背景的专业技术人才,建立了一支多元且富有经验的团队,并且通过打造以工程师为核心的企业文化,以共享为理念的激励制度,以奋斗为价值观的学习型组织,保障了成员之间的高效、协同的团队氛围,使团队成为一个有机体,能够应对不断变化的外部挑战。公司以上市为契机,充分借助资本市场激励政策,进一步加强人才队伍的建设,吸引更多优秀的技术人才的加入。;
• 【优质的客户资源】公司主要客户均为国际、国内知名企业,在为其提供智能制造设备类产品、专用配件等产品和提供技术服务同时与其建立了长期紧密的合作关系。在智能制造行业内,下游大型客户不仅拥有雄厚的规模实力和较强的技术开发能力,往往还把握前沿的技术并引领产业的发展方向。随着与主要客户的合作规模不断扩大,公司可以更加深入了解下游行业技术和产品的最新动态,紧贴行业的未来发展方向和主流,并有针对性地进行技术和产品的预研,降低了公司的研发风险。此外,作为大型客户长期紧密合作的供应商,公司品牌知名度也得以提升,为公司进一步开拓相关领域市场夯实了品牌优势。;
• 【公司孙公司投资电子元器件项目的进展】2023年2月7日公司对外公告,在做强智能制造设备业务的同时,公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源,向下游新型电子元器件等电子核心基础零部件领域拓展,并由公司孙公司利和兴电子元器件(江门)有限公司(以下简称“利和兴电子元器件”)主要负责公司未来电子元器件产品的相关业务。2021年11月24日,利和兴电子元器件开业试生产。因市场环境及新团队融合等多方面因素影响,利和兴电子元器件前期研发及产品验证工作进展不及预期。近期,公司依据市场需求和自身产能情况,将通用性较强的常规产品投入批量生产,截止本公告披露日,利和兴电子元器件常规产品日综合产量约为3,000万只。在产品定位上,公司仍将坚持差异化策略,重点开发高附加值的中高压产品(主要应用领域为逆变器、电源管理及充电控制模块等)、高频微波产品(主要应用领域为高频微波通信、各种5G终端设备及无线通信设备等)。;
• 【所属板块】专用设备 广东板块 专精特新 创业板综 融资融券 预盈预增 荣耀概念 柔性屏(折叠屏) 华为昇腾 华为汽车 半导体概念 MLCC 华为概念 富士康 小米概念 OLED 5G概念 医疗器械概念

【公司沿革】 公司前身利和兴有限成立于2006年1月9日,成立时名称为“深圳市利和兴机电科技有限公司”,注册资本300万元,在原深圳市工商行政管理局登记的股东是林宜潘和李志豪。其中,林宜潘出资255万元,占注册资本的85%;李志豪出资45万元,占注册资本的15%。2006年1月5日,深圳财源会计师事务所出具《验资报告》,验证截至2006年1月5日,公司累计实收注册资本合计人民币300.00万元,出资方式为货币出资。根据深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,利和兴有限的法定代表人为林宜潘,注册资本为300.00万元,住所地为深圳市宝安区龙华街道清湖东华路清湖工业区神经区1栋1号1-3层,经营范围为:机械设备生产加工,销售(不含限制项目);电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 2014年8月26日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对利和兴有限2013年1月1日至2014年7月31日的财务报表进行了审计,出具了中审亚太审字(2014)011006号《审计报告》。经审计,截至2014年7月31日利和兴有限所有者权益为10,293,454.98元,其中未分配利润为-1,404,275.24元。2014年8月27日,开元资产评估有限公司对利和兴有限截至2014年7月31日的所有者权益进行了评估,出具了《评估报告》(开元评报字[2014]158号)。经评估,截至2014年7月31日利和兴有限股东全部权益账面价值1,029.35万元,净资产评估值为1,181.43万元。2014年8月27日,利和兴有限召开临时股东会,同意公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,并以经审计净资产折合成股份公司股本,共计折合股本8,834,279股,每股面值人民币1元,净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。同日,利和兴有限全体股东共同签署了《深圳市利和兴机电科技有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人协议书》。2014年9月20日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中审亚太验字[2014]011005号),截至2014年9月20日,利和兴(筹)已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币8,834,279元,均系利和兴有限截至2014年7月31日止的净资产折股投入,共计8,834,279股,每股面值1元。净资产折合股本后的余额1,459,175.98元转为资本公积。2014年10月15日,利和兴召开创立大会,全体发起人股东一致同意,将深圳市利和兴机电科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。2014年11月7日,利和兴取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》,股份公司正式成立。公司的注册资本为8,834,279元,法定代表人为林宜潘,住所地为深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房1栋1-4层。 2017年11月增资扩股2017年6月28日和2017年7月14日,利和兴第一届董事会第二十一次会议和2017年第三次临时股东大会,分别审议通过《关于深圳市利和兴股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》等议案,同意计划发行不超过15,714,285股股票,募集资金不超过人民币110,000,000(含)元。2017年7月18日,公司披露了《深圳市利和兴股份有限公司2017年第一次股票发行认购公告》(公告编号:2017-044),就本次股票发行方案中股份认购事宜制定认购办法,并确定了股票价格为每股人民币7.27元。2017年8月8日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(苏公W〔2017〕B110号),截至2017年7月27日,利和兴已收到股东缴纳新增股款合计人民币10,996.5244万元。2017年8月30日和2017年9月14日,利和兴第一届董事会第二十三次会议和2017年第四次临时股东大会,分别审议通过《关于深圳市利和兴股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》等议案。公司于2017年11月8日披露了《股票发行情况报告书》,主办券商华创证券有限责任公司就公司此次股票发行出具了合法合规的意见,广东华商律师事务所就公司此次股票发行出具了合法合规的法律意见书。2017年9月20日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于深圳市利和兴股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2017〕5686号)对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2017年11月27日,深圳市市场监督管理局对利和兴本次变更情况予以核准登记。2019年3月增资扩股2018年8月27日和2018年9月13日,公司第二届董事会第八次会议和2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》等议案。此后公司根据当时证券市场行情及与本次发行相关投资人的磋商情况,经审慎研究决定对原发行方案中部分内容进行修改,并于2018年12月27日和2019年1月14日,公司第二届董事会第十四次会议和2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案(修订稿)的议案》等议案。2019年1月16日,公司披露了《2018年第一次股票发行认购公告》(公告编号:2019-002),就本次股票发行制定了认购办法,并确定本次股票发行的价格拟为每股人民币6.33元。