【公司简介】 深圳市深科达智能装备股份有限公司于2004年成立,2021年在科创板成功上市(股票代码:688328),主要业务为3C面板智能设备、半导体封测设备、自动化核心部件。深科达智能装备股份有限公司,于2004年成立,2021年在科创板成功上市(股票代码:688328),主要业务为3C面板智能设备、半导体封测设备、自动化核心部件。旗下共有8家子公司(深圳市深科达半导体科技有限公司、深圳线马科技有限公司、深圳市深科达微电子设备有限公司、惠州深科达智能装备有限公司、深圳市深极致科技有限公司、深圳市明测科技有限公司、深圳市深卓达科技有限公司以及深圳市矽谷半导体设备有限公司),现公司总部坐落于广东深圳专精特新总部基地B座10-11层,惠州基地位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村月明路201号,深圳基地办公及厂房总建筑面积占地约26000平方米,惠州仲恺基地办公及厂房建筑总面积近110000平方米。深科达是一家专业从事显示及触控领域智能装备自主研发、生产、销售及服务为一体的国家级高新技术企业,致力于为客户提供技术领先的一站式整体解决方案,主要产品为平板显示器件生产设备,广泛应用于平板显示器件中显示模组、触控模组、指纹识别模组等相关组件的自动化组装和智能化检测,并向半导体封测、摄像头微组装和智能装备关键零部件等领域延伸。终端应用产品涵盖智能穿戴、手机、平板电脑、笔记本电脑、车载及TV等。

【所属板块】 专用设备,广东板块,专精特新,融资融券,预盈预增,柔性屏(折叠屏),微盘股,半导体概念,华为概念,OLED,虚拟现实,深圳特区

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,其他收入0.2亿 ，占比8.12% ，利润0.1亿 ，占比12.06% ，毛利率53.07%；其他(补充)收入0.01亿 ，占比0.26% ，利润0亿 ，占比0.17% ，毛利率23.52%；半导体设备收入0.9亿 ，占比37.61% ，利润0.33亿 ，占比38.01% ，毛利率36.1%；平板显示类设备收入0.72亿 ，占比30.09% ，利润0.2亿 ，占比22.85% ，毛利率27.13%；核心零部件收入0.57亿 ，占比23.91% ，利润0.23亿 ，占比26.9% ，毛利率40.2%

【主营业务】 主要从事平板显示器件生产设备、半导体类设备、智能装备关键零部件和摄像头模组类设备的研发、生产和销售。

【经营范围】 一般经营项目是:智能信息终端嵌入式软件及系统整体解决方案、自动化制造工艺系统研发及系统集成、客户关系管理软件、数控编程软件、应用软件及工控软件的研发、销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外),许可经营项目是:机器视觉产品、智能贴合机器终端产品、智能邦定机器终端产品等智能装备和关键配套零部件的的研发、生产和销售;电子半导体工业自动化设备、触摸屏及液晶显示器生产专业设备及其他自动化非标设备、设施、工装夹具的研发、生产和销售;直线机器人产品、相关零部件及其运动控制软件、驱动的研发、生产、销售。

• 【综合服务优势】公司以客户需求以及市场趋势为导向,精准把握行业发展方向及机遇,深入挖掘客户需求,采取主动沟通、主动咨询、引导消费的服务理念和方式,利用自己的专业性为客户提供先进性咨询、建议、产品研发等服务,深化与客户的合作关系。平板显示器件后段制程主要包含贴合、绑定、检测、清洗、包装等工序,经过多年的发展,公司已具备提供涵盖平板显示器件后段制程主要工艺和工艺适用设备的能力,并已向半导体封测和摄像头微组装领域、智能设备关键零部件进行延伸拓展,具备丰富的产品线,可为客户提供灵活可靠的一站式综合解决方案,保证设备与客户生产环节的最大匹配,实现公司产品价值最大化。;
• 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
• 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
• 【经营范围】一般经营项目是:智能信息终端嵌入式软件及系统整体解决方案、自动化制造工艺系统研发及系统集成、客户关系管理软件、数控编程软件、应用软件及工控软件的研发、销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外),许可经营项目是:机器视觉产品、智能贴合机器终端产品、智能邦定机器终端产品等智能装备和关键配套零部件的的研发、生产和销售;电子半导体工业自动化设备、触摸屏及液晶显示器生产专业设备及其他自动化非标设备、设施、工装夹具的研发、生产和销售;直线机器人产品、相关零部件及其运动控制软件、驱动的研发、生产、销售。;
• 【专业智能装备制造商】公司是一家专业智能装备制造商,拥有科学完整的研发、生产和销售运营体系,能够为客户提供公司相关自动化设备的整体解决方案。报告期内,公司主要从事半导体类设备、平板显示器件生产设备、摄像头模组类设备以及智能装备关键零部件的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于半导体封测、平板显示器件(显示模组、触控模组、指纹识别模组)的自动化组装和智能化检测、摄像头微组装,并向智能装备关键零部件等领域进行了延伸。;
• 【智能装备制造业】根据《国家国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的行业分类和中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“制造业”中的“专用设备制造业”,行业代码为C35。根据《智能制造发展规划(2016-2020年)》,智能制造装备创新发展重点包括高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等关键技术装备,因此,公司所处行业亦属于智能装备制造业。(1)尽管我国是全球半导体设备最大的市场,但半导体设备国产化率偏低,目前主要的半导体设备生产企业仍集中在国外,国内企业市场份额占有率亟待提高。随着中国成为全球最大的半导体终端产品消费市场,巨大的市场空间促使国内半导体产业规模不断扩大,国内半导体设备生产行业迎来了重大发展机遇时期。(2)随着新一代5G通讯技术的应用普及所带来的信息传输便利的逐步显现,会同物联网时代的来临,将催生更多的显示端口应用场景,例如智能家居、智慧城市、智慧物联网、5G超高清直播等应用场景中的信息呈现、人机交互和控制端口,平板显示器件应用领域将被极大地拓宽。受新冠疫情、国际局部冲突、通货膨胀等事件的影响,今年消费者的可支配收入有所下降,此外,随着手机、笔记本等消费类电子性能不断升级,消费者普遍降低了手机、笔记本等消费类电子换代的速度,因此2022年上半年下游消费类电子需求有所下降,从而影响了市场对平板显示器件设备的供给需求。;
• 【技术研发优势】公司始终坚持自主创新的发展道路,一直保持较高的技术研发投入,报告期内研发投入占当期营业收入的比例为10.91%。由于公司所处的智能装备行业是技术密集型行业,技术难度大、更新迭代快,需要公司具备一定规模的技术储备。公司十余年来密切跟踪相关智能装备行业先进技术,注重技术的发展与积累,已成功突破并掌握了精准对位、图像处理、运动控制、精密压合贴附等方面的核心技术,已具备提供涵盖半导体后端封测、OLED和LCD显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备的能力,并拥有半导体器件、平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力,为公司的发展奠定了坚实的基础。截至报告期末,公司已获得295项授权专利和51项软件著作权。同时,公司更设立了多个事业中心负责承担具体的研发工作,及时把握下游行业发展动向,结合终端消费者的需求变化趋势,确立了一系列前瞻式研发项目,保证了公司在日益激励的市场竞争中的技术研发优势,进一步增强了公司主营业务未来的市场竞争力。;
• 【客户资源与品牌优势】公司在长期的发展过程中凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期管控能力和完善的售后服务体系已获得了行业优质客户的广泛认可。半导体设备业务方面,公司与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等优质企业达成了合作。优质的客户资源是公司重要的竞争优势之一。平板显示设备业务方面,公司与天马微电子、华星光电、业成科技、华为、京东方、维信诺、欧菲光、小米等一大批境内外优势龙头企业建立了良好的合作关系。多年来公司始终注重自身品牌建设,并荣获工信部第一批专精特新“小巨人”企业、广东省智能制造试点示范项目、广东省战略性新兴产业培育企业(智能制造领域)、广东省知识产权示范企业、广东省第五批机器人骨干(培育)企业、广东省工程技术研究中心、广东省第四批省级工业设计中心、广东省智能制造合作伙伴、广东省著名商标等各项荣誉,在行业中取得了良好的品牌优势。;
• 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
• 【所属板块】专用设备 广东板块 专精特新 融资融券 预盈预增 柔性屏(折叠屏) 微盘股 半导体概念 华为概念 OLED 虚拟现实 深圳特区

【公司沿革】 2004年5月18日,黄奕宏、黄奕奋签署了《深圳市深科达气动设备有限公司章程》,约定以货币方式出资设立深科达有限。2004年6月8日,深圳大信会计师事务所出具了《验资报告》(深大信验字[2004]第533号)。经审验,截至2004年6月8日,深科达有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本50.00万元,均为货币出资。2004年6月14日,深科达有限取得了深圳市工商行政管理局核发的注册号为4403012145024的《企业法人营业执照》。 发行人由深圳市深科达气动设备有限公司以整体变更方式设立。2014年5月12日,大华出具了《审计报告》(大华审字[2014]005739号),经其审计,截至2014年3月31日,深科达有限的净资产为37,301,180.29元。2014年5月13日,国众联出具了《资产评估报告》(国众联评报字(2014)第2-181号),经其评估,截至2014年3月31日,深科达有限的净资产评估值为46,747,639.86元。2014年5月13日,深科达有限股东会作出决议,同意全体股东作为发起人将深科达有限整体变更为股份有限公司;同意以截至2014年3月31日经大华审计的净资产37,301,180.29元为基础,按1:0.8043的比例折合成3,000万股股份,每股面值1元,其余7,301,180.29元均计入资本公积。同日,深科达有限全体股东签署《发起人协议》。2014年5月14日,大华出具《验资报告》(大华验字[2014]000212号),经审验,截至2014年5月13日,公司已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计3,000万元,均系深科达有限截至2014年3月31日的净资产折股投入,共计3,000万股。2014年6月10日,公司领取了深圳市市场监督管理局向公司核发的注册号为440306104569736的《企业法人营业执照》。 2014年11月11日,公司股票在股转系统挂牌并公开转让。根据全国股转系统公司于2015年5月26日出具的《关于同意股票变更为做市转让方式的函》(股转系统函[2015]2257号),公司股票自2015年5月28日起由协议转让方式变更为做市转让方式;根据全国股转系统公司于2017年3月9日出具的《关于同意股票变更为协议转让方式的函》(股转系统函[2017]1430号),公司股票自2017年3月13日起由做市转让方式变更为协议转让方式。2018年8月1日,公司股票终止在股转系统挂牌。2018年8月17日,公司股票在深圳前海股权交易中心有限公司托管登记。2017年4月至5月,公司发起人股东黄奕宏、黄奕奋、肖演加、张新明、深科达投资通过协议转让方式减持上述股份的同时,①公司实际控制人黄奕宏分别与受让方郭铁男、安达二号、怀真创新签订了《股权转让协议》之《补充协议》;②公司股东、董事、高级管理人员张新明与招银财富签订了《股权转让协议》之《补充协议》。上述补充协议主要就业绩承诺与补偿、回购条款、共同出售权、上市承诺、权利自动恢复等方面做了约定。黄奕宏、张新明所签署的上述补充协议的履行情况详见本小节“(三)股转系统终止挂牌后,公司股本和股东变化情况”之“1、回购异议股东股份以及实际控制人履行对赌义务产生的股东变动情况”;终止情况详见本小节“(四)对赌协议的终止安排”。2017年2月24日,公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》,拟非公开发行股票不超过1,000万股(含1,000万股),每股价格12.5元,融资额不超过12,500万元(含12,500万元)。2017年4月19日,大华出具《验资报告》(大华验字[2017]000223号),对本次发行认购对象的缴款情况进行了审验。2017年6月2日,全国股转系统公司出具《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2017〕2874号),确认公司本次股票发行1,000万股,不予限售1,000万股。2017年6月21日,根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》,深科达已于2017年6月20日完成了新增股份登记,新增股份登记的总量为1,000万股,无限售条件的流通股数量为1,000万股,新增股份的可转让日为2017年6月21日。2017年3月,公司与东证周德、怀真投资、苏州邦盛、九证资本、新疆允公、创钰铭启、广发信德、郭小鹏签订了《定向增发认购股票协议》;公司实际控制人黄奕宏与上述股东签订了附有对赌条款的《定向增发认购股票协议》之《补充协议》。上述补充协议主要就业绩承诺与补偿、回购条款、共同出售权、上市承诺等事项做了约定。2018年6月,新疆允公、东证周德、苏州邦盛和郭小鹏分别与黄奕宏签署了《定向增发认购股票协议》之《补充协议(二)》,该等协议仅对上述上市承诺条款作了延期调整。根据公司于2018年6月11日公告的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》,为充分保护异议股东权益,公司实际控制人承诺,由其本人或其指定的第三方对异议股东进行回购。2018年9月至12月,博实睿德信、石河子特睿、深科达投资对26名异议股东的股份进行了回购。该等股份的转让价格系交易相关各方基于公司终止挂牌前的二级市场股票价格、前次增资价、异议股东取得股票时的成本价与持股时间、未来发展预期等因素协商确定。交易双方均签订了《股权转让协议》,并在深圳前海股权交易中心有限公司办理完毕股份过户登记手续。由于公司2017年度归属于母公司股东的净利润低于公司实际控制人黄奕宏于2017年3月至5月期间签署的相关补充协议所约定的预测数,经协商,黄奕宏以指定第三人回购或无偿划转股份的方式履行了相应的义务。为顺利完成因终止股转系统挂牌、履行对赌义务所涉及的上述股份回购事宜,公司实际控制人黄奕宏分别于2018年9月30日与华臻投资、华翰裕源签订了附对赌条款的《补充协议》,于2018年12月14日与博实睿德信、石河子特睿签署了附对赌条款的《股东协议》,于2019年6月24日与东证汉德签订了附对赌条款的《股东协议》。2019年10月8日,钟辉宇与黄伟、谢秋英签订了《股权转让协议》,钟辉宇将其所持深科达的全部股份以9元/股的价格转让给黄伟、谢秋英,其中,黄伟受让12万股,谢秋英受让20.6万股。2019年10月9日,公司在深圳前海股权交易中心办理了股份过户登记。2019年11月26日,黄志强与胡志祥、马晓蕾分别签订了《股权转让协议》,黄志强将其所持深科达的股份以9元/股的价格分别转让给胡志祥、马晓蕾,其中,胡志祥受让12.1万股,马晓蕾受让1.1万股。2019年12月11日,公司在深圳前海股权交易中心办理了股份过户登记。2020年3月和4月,公司实际控制人黄奕宏与签订了对赌协议且仍持有发行人股份的股东签订了《补充协议》,约定自发行人向有权部门(中国证监会/深圳证券交易所/上海证券交易所)递交正式IPO申报材料之日(以上市申请文件签署日为准)起,各方不再享有对赌条款约定的权利或履行义务,终止了原补充协议中业绩承诺与补偿条款、回购条款、共同出售权、权利自动恢复条款等特别约定,亦不得以任何理由向协议另一方提出权利要求或主张。2020年6月,主要股东张新明与招银财富签署了《补充协议》,约定终止《转让协议》第四条关于“业绩承诺与回购条款”的全部内容,《股权转让协议书之补充协议》《股权转让协议书之条款修订确认函》涉及的相关条款亦同时终止。截至本招股说明书签署日,公司实际控制人黄奕宏、主要股东张新明不存在已签署且在执行中的对赌协议的情况。