【公司简介】 希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“希荻微”或“公司”)成立于2012年,2022年1月21日于科创板挂牌上市,股票代码:688173.SH,是国内领先的电源管理及信号链芯片供应商之一。公司主营业务为包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路产品的研发、设计和销售。公司拥有具备国际化背景的行业高端研发及管理团队,开发出了一系列具有高效率、高精度、高可靠性等良好性能的芯片产品。公司以DC/DC芯片、超级快充芯片等为代表的主要产品,具备了与国内外龙头厂商相竞争的性能,获得了海内外众多知名头部客户的认可。在手机等消费电子领域,公司产品取得了高通(Qualcomm)、联发科(MTK)等国际主芯片平台厂商参考设计,已广泛应用于三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音、谷歌、罗技等品牌客户的消费电子设备中,覆盖包括中高端旗舰机型在内的多款移动智能终端设备。在汽车电子领域,公司也持续发力:自主研发的车规级电源管理芯片产品达到了AEC-Q100标准,且其DC/DC芯片已进入Qualcomm的全球汽车级平台参考设计,实现了向Joynext、YuraTech等汽车前装厂商的出货,并最终应用于奥迪、现代、起亚、小鹏、红旗、问界、长安等中欧日韩多个品牌汽车中。公司的研发团队和管理团队均具有深厚的产业背景,能够精准把握市场需求、捕捉产品设计要点、统筹供应链资源,适时推出与市场环境高度契合的高性能产品。公司近三年的研发人员占公司总人数为60%左右,梯队架构合理。借助人才优势,公司通过自主研发的方式形成的主要核心技术,构建了电源管理芯片及信号链芯片等模拟集成电路领域的创新性技术体系,积累了多项发明专利。自2012年成立以来,希荻微一直秉持着“绿色能源,美好生活”的使命,形成以客户、产品、人才、创新、品牌为着力点的发展战略,致力于成为模拟芯片领域中细分赛道的国际领先企业,提供业界领先的模拟和电源管理芯片和方案,使能全球高能效智能系统应用。

【所属板块】 半导体,广东板块,专精特新,沪股通,融资融券,预亏预减,股权激励,并购重组概念,荣耀概念,AI手机,汽车芯片,小米概念,国产芯片,智能穿戴,锂电池

【主营产品】 主营产品：报告期：2023-12-31,其他(补充)收入0.01亿 ，占比0.13% ，利润0.01亿 ，占比0.37% ，毛利率100%；电源管理芯片收入2.61亿 ，占比66.41% ，利润0.85亿 ，占比58.83% ，毛利率32.47%；端口保护及信号切换芯片收入1.07亿 ，占比27.1% ，利润0.45亿 ，占比31.16% ，毛利率42.15%；音圈马达驱动芯片收入0.25亿 ，占比6.35% ，利润0.14亿 ，占比9.65% ，毛利率55.65%

【主营业务】 包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发、设计和销售。

【经营范围】 一般项目:集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

• 【电源管理芯片及信号链芯片】发行人是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一,主营业务为包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发、设计和销售。公司主要产品涵盖DC/DC芯片、超级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护和信号切换芯片等,目前主要应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备等领域。公司目前采用Fabless经营模式,专注于产品的研发、设计和销售环节,将晶圆制造与封装测试环节交由代工厂进行委外生产。;
• 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
• 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
• 【经营范围】一般项目:集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);
• 【软件和信息技术服务业】按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的行业目录及分类原则,公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”,行业代码“I65”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为"信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”,行业代码“I65”。;
• 【杰出的产品性能】在手机等消费电子领域,第一,公司的DC/DC芯片通过了Qualcomm和MTK两大国际知名主芯片平台厂商的多项严格测试验证,意味着公司的产品性能得到了相对权威的国际认可,并将最终搭载于使用前述主芯片平台的三星、小米、传音等多个手机终端品牌;第二,公司的锂电池快充芯片已进入MTK平台参考设计,成为了主芯片平台厂商向手机终端厂商出售硬件生态系统时所推荐使用的配套产品;第三,公司创新推出的高压电荷泵产品有效推动了高端机型向着更高效、更安全快速充电的方向发展。;
• 【高质量的品牌客户资源】公司成立以来即专注于高性能电源管理及信号链芯片的研发与设计,得到多家国际知名主芯片平台厂商和终端客户的认可,多年来逐步丰富下游客户群体。目前,公司已积累了多元化的高质量品牌客户资源,一方面,公司产品得到了Qualcomm、MTK等主芯片平台厂商的认可;另一方面,其产品已广泛应用于三星、小米、荣耀、OPPO、VIVO、传音、TCL等品牌客户的消费电子设备中,覆盖包括中高端旗舰机型在内的多款移动智能终端设备,同时车规级芯片也实现了向YuraTech等汽车前装厂商的出货。;
• 【国际化背景的行业高端研发和管理团队】以公司创始人(TAOHAI 陶海)博士为代表的公司研发团队和以NAMDAVIDINGYUN先生为代表的核心管理团队毕业于美国哥伦比亚大学、美国斯坦福大学、美国加州大学洛杉矶分校、新加坡南洋理工大学、清华大学、北京大学等境内外一流高校,具备FairchildSemiconductor、Maxim、IDT、LucentTechnologies、NXP、MTK、上海北京大学微电子研究院等多家业内知名企业从业经历,且最长从业年限已经超过20年,是一批具备国际化背景的行业高端人才。;
• 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
• 【所属板块】半导体 广东板块 专精特新 沪股通 融资融券 预亏预减 股权激励 并购重组概念 荣耀概念 AI手机 汽车芯片 小米概念 国产芯片 智能穿戴 锂电池

【公司沿革】 2012年8月27日,希荻有限全体股东签署公司章程,希荻有限注册资本1,000万元,股东以货币出资。2012年9月5日,广东新华会计师事务所有限公司佛山分公司出具《验资报告》(粤新佛验字[2012]第659号),验证截至2012年9月5日,希荻有限(筹)已收到全体股东缴纳的首期出资,合计200万元,占希荻有限注册资本总额的20%,其中戴祖渝缴纳114万元、何世珍缴纳60万元,范俊缴纳4万元,郝跃国缴纳4万元,唐虹缴纳2万元,叶芳丽缴纳4万元,唐娅缴纳6万元,王珏缴纳6万元,均以货币出资。2012年9月11日,希荻有限完成设立的工商登记手续。 发行人系由希荻有限整体变更设立的股份有限公司,其设立情况如下:2020年11月15日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(中审亚太验字(2020)010792-01号),对发行人整体变更为股份公司前的注册资本到位情况进行复核确认。2020年11月28日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(中审亚太审字(2020)010718号),确认截至审计基准日2020年10月31日,希荻有限经审计的净资产为452,297,305.09元。2020年11月28日,中联国际评估咨询有限公司出具《评估报告》(中联国际评字(2020)第XHMPB0772号),希荻有限截至2020年10月31日的净资产评估值为462,197,894.11元。2020年11月29日,希荻有限作出股东会决议,同意以2020年10月31日为审计基准日和评估基准日,以发起设立的方式,将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司,变更后公司名称为“广东希荻微电子股份有限公司”。同意以公司截至2020年10月31日经审计的全部净资产452,297,305.09元作为折股依据,其中人民币360,000,000.00元计入股份公司股本,其余92,297,305.09元计入股份公司(筹)的资本公积。各发起人分别以其各自占公司净资产的份额认购股份公司(筹)的股本。2020年11月29日,希荻有限全体股东共同签署的《广东希荻微电子股份有限公司(筹)发起人协议书》,希荻有限按账面净资产值折股整体变更为股份公司,确定了股份公司的名称和住所、宗旨和经营范围、组织形式、注册资本、股份总额、发起人的权利义务和责任等重要事项。2020年12月15日,公司召开创立大会,审议通过了设立股份公司的决议及适用的公司章程。2020年12月15日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中审亚太验字(2020)010792-02号),验证截至2020年12月15日止,公司(筹)已收到全体发起人缴纳的出资452,297,305.09元,其中股本360,000,000.00元,资本公积92,297,305.09元。2020年12月22日,公司办理了整体变更为股份有限公司的工商变更登记手续。 2017年12月18日,希荻有限作出股东会决议,同意佛山博瑞沣将其持有的希荻有限5.3319万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.40%)以5.3319万元的价格转让给闵艳玲。2017年12月18日,闵艳玲与佛山博瑞沣就上述股权转让事项签订了《股权转让合同》。本次股权转让系佛山博瑞沣的唯一股东闵艳玲由间接持股转为直接持股,转让作价为1元/注册资本。2018年1月11日,佛山市南海区市场监督管理局核准了上述变更。2019年5月20日,希荻有限作出股东会决议,戴祖渝分别将其所持希荻有限9.9989万元、40万元、40万元出资(分别占希荻有限注册资本总额的0.75%、3.00%、3.00%)以15.9762万元、63.9118万元、63.9118万元转让给佛山迅禾、范俊、郝跃国;同意何世珍将其所持希荻有限270.0566万元、29.9434万元出资(分别占希荻有限注册资本总额的20.28%、2.25%)分别以零对价、47.8435万元转让给唐娅、佛山迅禾。2019年5月20日,上述股东及原股东就上述股权转让事项分别签订了《股权转让合同》。戴祖渝、何世珍向佛山迅禾转让股权的作价为1.60元/注册资本,系计划将佛山迅禾作为员工持股平台,参考2019年4月末希荻有限净资产确定转让价格。戴祖渝向员工范俊、郝跃国转让股权系为进行员工股权激励,实际转让对价为零。何世珍向唐娅零对价转让股权系母女间家庭财产的分配。2019年5月23日,佛山市南海区市场监督管理局核准了上述变更。2019年6月23日,希荻有限作出股东会决议,同意戴祖渝将其所持希荻有限26.6282万元、5.3256万元出资(分别占希荻有限注册资本总额的2.00%、0.40%)分别以1,000万元、200万元转让给西藏青杉、西藏骏恒;同意西藏精彩将其所持希荻有限181.8182万元出资(占希荻有限注册资本总额的13.66%)以6,828万元转让给重庆唯纯。2019年6月23日,上述转让和受让各方分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让作价为37.55元/注册资本,系由转让和受让各方协商确定。2019年6月28日,佛山市南海区市场监督管理局核准了上述变更。2019年12月12日,希荻有限作出股东会决议,同意希荻有限注册资本由1,331.4133万元增至1,531.1253万元,新增注册资本199.7120万元由宁波泓璟以1.5亿元认缴。2019年12月12日,希荻有限、戴祖渝、TAOHAI(陶海)、唐娅、范俊、郝跃国、宁波泓璟共同签订《增资协议》,约定希荻有限将注册资本由1,331.4133万元增至1,531.1253万元,新增注册资本由宁波泓璟认缴。上述股东取得希荻有限新增注册资本的价格为75.11元/注册资本,该价格系综合考虑当时宏观经济环境、发行人所处行业、发行人销售收入、成长性等综合因素由交易各方协议确定发行人投后估值11.5亿元。2019年12月17日,佛山市南海区市场监督管理局核准了上述变更。2020年10月19日,希荻有限作出股东会决议,同意唐娅将其所持希荻有限7.7434万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.47%)零对价转让给曹廷;唐娅将其所持希荻有限1.0643万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.06%)零对价转让给曾坤;唐娅将其所持希荻有限4.8483万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.29%)零对价转让给韩新宽;唐娅将其所持希荻有限1.6056万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.10%)零对价转让给刘英;唐娅将其所持希荻有限3.0623万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.19%)零对价转让给牟争;唐娅将其所持希荻有限0.3989万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.02%)零对价转让给唐嘉泳;唐娅将其所持希荻有限6.2122万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.38%)零对价转让给唐袁华;唐娅将其所持希荻有限2.9994万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.18%)零对价转让给严志辉;唐娅将其所持希荻有限1.0643万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.06%)零对价转让给张庚;唐娅将其所持希荻有限0.3989万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.02%)零对价转让给周国滦。本次股权转让系希荻有限实际控制人之一唐娅向员工零对价转让希荻有限股权以进行员工股权激励。2020年10月21日,上述转让和受让各方分别就上述股权转让事宜签署了《股权转让合同》。2020年10月29日,希荻有限完成了本次变更的工商登记手续。