【公司简介】 上海凯利泰医疗科技股份有限公司是一家集医疗器械的研发、生产、销售于一体的高端医疗器械集团,2005年成立于上海浦东张江火炬园。创立之初,公司便致力于为骨质疏松导致的椎体压缩性骨折患者提供优质临床治疗方案。通过不断努力,凯利泰率先在国内实现了顺应性椎体扩张球囊导管的国产化,填补了当时国内的空白,打破了跨国公司的技术垄断,大大的降低了产品价格,造福于广大国内患者。凯利泰自成立以来一直保持着高速地成长,产品覆盖了国内1000多家二级以上医院,短短几年内,主营产品占据了整个国内市场的半壁江山,成为该细分领域的领头羊。公司产品曾先后荣获“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”、“上海市自主创新产品”、“上海市专利新产品”等称号及科技部“科技型中小企业技术创新基金”、“上海市科技进步奖”、“第19届中国国际工业博览会银奖”等殊荣。2017年凯利泰被上海市经济和信息化委员会认定为上海市市级企业技术中心,2018年被上海市商务委员会认定为跨国公司研发中心,2019年被国家工信部认定为“专精特新”小巨人企业。与此同时,产品陆续获得了欧盟CE认证、美国FDA510K认证与日本厚生省认证,凭借着过硬的质量走出了国门,在众多欧美等发达国家临床应用,实现了规模化销售。2012年6月,凯利泰在深交所创业板成功挂牌上市(证券代码:300326),成为首家在国内A股上市的骨科医疗器械企业。上市之后,资本运作得到了市场杠杆的支撑,通过内生增长与外延并购相结合的模式,凯利泰进入了第二次飞速发展期。公司依托不断加强的研发团队,瞄准高端医疗器械领域的发展趋势,坚持产品的滚动开发,并逐步实现了产品从技术跟随到技术创新和领先的身份转换。同时,公司先后完成了两次优质的并购整合,进一步提升了在国内医械行业中的市场地位与品牌影响力。2018年凯利泰收购美国骨科设备公司Elliquence,LLC,促使公司在骨科设备领域开拓新的业务板块,并与公司现有的骨科产业互相整合,相辅相成,实现企业在骨科领域的全面布局。目前公司产品线已覆盖骨科脊柱、关节、创伤、运动医学及耳鼻喉等领域,产品共计60余种业务,品种齐全,覆盖面广,实现了由传统医疗器械企业向多元化高端医用耗材平台型集团的转型升级。2020年,公司收购并控股国药洁诺医疗服务有限公司,新增标准工业化、规模化的无菌物品供应服务平台,在保障医疗灭菌质量的同时,能帮助医院降低运营成本,提高区域化内医疗资源配置效率。历经了十多年的积累,公司现已搭建了十个成熟的技术平台,涉足领域包括高分子球囊、金属植入物加工、有源射频设备及耗材等。这些研发平台将作为公司有力的技术储备库,为推动凯利泰科技发展,提升核心竞争力,实现科技兴企的战略目标奠定坚实的基础。

【所属板块】 医疗器械,上海板块,专精特新,富时罗素,创业板综,融资融券,股权激励,医疗器械概念

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,其他(补充)收入0.09亿 ，占比1.97% ，利润0.09亿 ，占比3.71% ，毛利率96.08%；医疗器械贸易收入0.56亿 ，占比11.84% ，利润0.08亿 ，占比3.1% ，毛利率13.37%；器械消毒服务收入1.32亿 ，占比27.77% ，利润0.64亿 ，占比26.21% ，毛利率48.12%；射频消融产品收入1.02亿 ，占比21.42% ，利润0.77亿 ，占比31.81% ，毛利率75.72%；椎体成形微创产品收入1.44亿 ，占比30.25% ，利润0.73亿 ，占比29.91% ，毛利率50.42%

【主营业务】 骨科植入医疗器械的生产、研发、销售及服务

【经营范围】 生物医学材料及制品的研发与生产,销售自产产品;生产医疗器械(以医疗器械生产许可证为限);销售及进出口医疗器械(以医疗器械经营许可证为限),并提供相关技术咨询和售后技术服务;生产并销售教具;在浦东新区张江高科技园区瑞庆路528号23幢内从事自有生产用房出租。在青浦区香花桥街道天辰路508号从事自有房屋租赁及相关物业管理;仪器仪表、电子产品、医用辅料的原材料、医疗用品及器材的批发与进出口,电子设备的维修。

• 【经营范围】生物医学材料及制品的研发与生产,销售自产产品;生产医疗器械(以医疗器械生产许可证为限);销售及进出口医疗器械(以医疗器械经营许可证为限),并提供相关技术咨询和售后技术服务;生产并销售教具;在浦东新区张江高科技园区瑞庆路528号23幢内从事自有生产用房出租。在青浦区香花桥街道天辰路508号从事自有房屋租赁及相关物业管理;仪器仪表、电子产品、医用辅料的原材料、医疗用品及器材的批发与进出口,电子设备的维修。;
• 【拟近5亿元收购美国医疗器械企业】2018年6月4日公告,公司拟以77,152,000美元(约合人民币49,500万元)的价格,通过全资子公司上海显峰投资管理有限公司及其下属的特殊目的公司以协议受让方式收购Elliquence, LLC 100%股权。Elliquence, LLC是一家专注于高频低温、解剖(单极)和凝血(单极和双极)技术开发和生产的美国公司,目前主要从事手术能量平台及高值耗材的研发、生产和销售,产品主要用于治疗椎间盘突出症和疼痛性椎间盘撕裂,公司的技术平台同时可广泛运用于骨科、脊柱、神经外科、整形外科和疼痛管理等领域。公司表示,此次的并购将促使公司在骨科设备领域开拓新的业务板块,并与公司现有的骨科产业互相整合,相辅相成。;
• 【拟以8000万元至1.5亿元资金回购公司股份】2019年1月4日公告,公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份,回购资金总额不低于8000万元,不超过1.5亿元,回购价格不超过12元/股(含12元/股),回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。本次回购的股份将作为公司用于实施股权激励计划、员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的股票来源。公司表示,本次公司回购社会公众股份反映了管理层和主要股东对公司内在价值的肯定,不仅向市场传递了公司内在价值信号,更好地体现公司业绩的持续增长,有利于实现全体股东价值的回归和提升,将起到提升投资者信心、维护公司股价并提升公司在资本市场形象的作用。回购方案的实施将有利于保护全体股东特别是中小股东的利益,有利于增强公众投资者信心。;
• 【解剖型金属接骨板注册证获批】2020年3月17日发布公告,公司于近日获得国家药品监督管理局颁发的解剖型金属接骨板Ⅲ类《医疗器械注册证》。该产品经审查,符合医疗器械市场准入规定,准许注册,有效期至2025年2月19日。公司表示,解剖型金属接骨板选用符合GB/T 13810中规定的TA3G材料制成,TA3G化学成本及晶粒度应符合GB/T 13810中的规定。纯钛材料产品表面可经灰黑色阳极氧化或彩色阳极氧化处理,或未经表面阳极氧化处理。产品交付状态为非无菌包装。解剖型金属接骨板适用于四肢骨干骺端骨折内固定。公司取得上述产品的Ⅲ类《医疗器械注册证》,进一步丰富了凯利泰创伤植入物医疗器械产品线,实现了公司产品线的多元化,有利于公司多品牌产品线的市场推广,增强公司的核心竞争力,预计将对公司未来的经营发展产生积极影响。近期,凯利泰的产品在国内外多个细分领域获得了认证与市场认可。占地面积逾45000平方米的凯利泰青浦园获得了日本厚生劳动省(MHLW)质量体系认证;骨水泥输送器和骨活检骨凿在土耳其注册获批,符合当地医疗器械市场准入规定;广泛适用于关节软组织损伤修复的带线锚钉则分别获得了欧盟CE认证与俄罗斯、澳大利亚与哥伦比亚注册认证。两个月前,公司的椎间融合器(PEEK)也获得了国家Ⅲ类医疗器械注册证。此次凯利泰解剖型金属接骨板注册证获批,显示公司大骨科战略再下一城。随着未来骨科耗材的国产替代进入加速期,公司的业绩与估值都有望进一步提升。;
• 【椎体成形微创业务、创伤类或脊柱类骨科植入物业务、低温射频业务、医疗器械贸易业务、医疗消毒服务】凯利泰成立于 2005 年,成立之初公司主要从事骨科植入物的研发、生产及销售工作,是椎体成形微创手术产品的主要提供商,公司于 2012 年登陆创业板。2014 年公司收购江苏艾迪尔,成功拓展脊柱与创伤等医疗领域,2018 年收购美国Elliquence 公司,开拓骨科能量平台新领域,2020 年末公司通过公开招拍挂程序控股洁诺医疗公司,自此切入医疗灭菌服务市场。公司坚持内生与外延并重的未来发展战略,通过内在研发以及不断的收购重组,公司产品线从成立之初的单一脊柱产品,到目前覆盖骨科创伤类、 脊柱类、关节微创等多领域的骨科医用高值耗材产品线,产品品种齐全,覆盖面广。当前公司主要业务包括椎体成形微创业务、创伤类或脊柱类骨科植入物业务、低温射频业务、医疗器械贸易业务、医疗消毒服务。;
• 【医疗仪器设备及器械制造行业】中国骨科医疗器械行业的发展起步较晚但成长迅猛,改革开放以后大量海外头部骨科器械公司进入中国市场扩展在华业务,与跨国企业竞争和学习的过程中,国内企业的技术、工艺、研发和管理水平得到了较大的提升,并逐渐改变行业被外资龙头垄断的竞争格局。目前我国骨科医疗器械行业正处于市场扩容和进口替代时代,借助国家政策支持和国内市场扩容的机遇,国内骨科医疗科技公司逐渐发展壮大,同行业国内主要上市公司主要包括威高骨科、大博医疗、爱康医疗、凯利泰、三友医疗等。该行业受到国家药监局等主管部门的严格监管,近年来,随着国家进一步深化医药卫生体制改革,相关政府部门陆续在行业标准、招投标政策、流通体系等方面出台诸多法规和政策,这些行业政策的发布为骨科医疗器械厂商提供了有力的制度保障,但也带来了一定的挑战。2021 年国家医改政策开始进入高频发布及执行期,包括医疗器械医保目录的制定、高值耗材“带量采购”、医保支付改革等,都已对医疗器械行业发展产生深刻而广泛的影响。;
• 【公司是国内脊柱微创领域优势企业】公司设立以来,一直深耕骨科微创领域,尤其是脊柱微创领域的发展。公司核心产品椎体成形手术系统经过十几年的发展,已经形成了全系列产品解决方案,在行业内领先位置稳固,和各大医院、行业专家、下游经销商形成了稳定的长期合作关系,产品得到了医生和患者的广泛认可。在目前医疗体系改革,医疗资源逐步下沉的发展趋势下,公司椎体成形产品近年增长稳定,并从原有的三级医院市场逐步开拓到地方医院市场,打开了广阔的市场空间。公司完成收购 Elliquence, LLC100%股权后,借助于凯利泰原有的脊柱微创资源,Elliquence 快速推进在国内的进院工作。未来,公司将进一步完善 Elliquence 相关产品的学术推广和医生教育工作,加快美国产品在国内的注册速度,同时推广 Elliquence 相关产品在其他科室的适应症以谋求更广阔的市场空间,进一步夯实公司在脊柱微创领域的龙头地位。自 2015 年开始,公司与意大利 TECRES.SPA 成立合资公司,从事骨水泥产品的研发生产,该合资公司的骨水泥系列产品将陆续获得产品注册和上市,这些产品包括脊柱骨水泥,高粘度骨水泥,抗菌骨水泥,关节骨水泥等。这些产品的上市,将进一步丰富公司的产品线并提高产品的核心竞争力。;
• 【公司具备丰富的产品推广经验】和传统骨科类产品制造中心、价格优势、进口替代的发展逻辑不同,创新微创产品的市场开拓需要大量的学术推广,医生培训教育等工作。公司从设立以来,一直专注于椎体成形产品的市场推广,从零开始起步,不断的进行市场和临床培训教育,在整个推广过程当中,公司一直保持行业的龙头地位,同时也积累了大量的专家资源,推广经验,代理商渠道。公司的发展大大推动了整个椎体成形手术在中国的临床开展,公司成功的产品推广经验是公司的核心竞争力,公司能够将这种竞争力不同程度的运用到其他创新产品的推广中去,以目前公司收购的 Elliquence 产品为例,这些产品目前在国内市场属于刚刚起步阶段,公司具备的产品推广经验未来将逐步在这些产品上验证,会大大推动公司的快速发展。;
• 【公司通过不断的人才引进形成的人力资源优势】公司自 2012 年 6 月发行上市以来,积极利用上市公司的平台资源优势,通过具备竞争力的薪酬体系,不断引入行业内高水平中高级人才。公司在研发、质量、市场销售等领域,陆续引进了中高级管理人才,这些核心人才的引进将长期提升公司的核心竞争力。公司通过不断的人力资源建设,已经形成了一支跨学科、多细分领域的人力资源团队,通过不断地人力资源吸收整合,将确保公司在行业内的竞争优势,为公司未来长期稳定的快速发展提供了强有力的保障。;
• 【所属板块】医疗器械 上海板块 专精特新 富时罗素 创业板综 融资融券 股权激励 医疗器械概念

【公司沿革】 公司前身为上海凯利泰医疗科技有限公司,成立于2005年3月31日。2010年2月4日,上海市商务委员会颁发了《市商务委关于同意上海凯利泰医疗科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(沪商外资批(2010)330号文),上海凯利泰医疗科技有限公司以2009年12月31日经审计的账面净资产额39,099,777.78元为基础,折合为3,750万股股份,整体变更为上海凯利泰医疗科技股份有限公司。 2010年2月10日,公司取得了上海市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沪股份字[2005]0940号)。 2010年4月26日,公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并领取了注册号为310115400172284的企业法人营业执照,注册资本为3,750万元人民币。

【公司简介】 威海克莱特菲尔风机股份有限公司是一家专业从事通风机、通风冷却系统等通风与空气处理系统装备及配件设计研发和生产制造的高新技术企业,主营业务为从事轨道交通通风冷却设备、能源通风冷却设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制冷风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、生产、销售及相关检修服务。公司产品以高可靠性、高效率、低噪音和轻量化为核心竞争力,自成立以来,重点聚焦轨道交通、新能源装备(风电、燃气轮机、核电等)、海洋工程与舰船(海上钻井平台、高技术船舶等)、冷却塔和空冷器等中高端领域,通过为中高端市场客户提供设备配套风机定制化服务,塑造品牌的差异化竞争优势。公司设有省级院士工作站及博士后创新实践基地,多次承担国家火炬计划项目等重大科研项目,先后被评为工信部第一批专精特新“小巨人”企业、山东省高端装备制造业领军(培育)企业,参与编制了1项国家标准、6项行业标准,具有较高的市场影响力。凭借过硬的技术,公司制定了以中高端市场客户为重点的直接销售模式,主攻各细分行业龙头企业,抢占行业制高点,深入挖掘客户需求,增强协同创新能力,深化与客户的长期战略合作关系。目前,公司已与包括中国中车、通用电气(GE)、庞巴迪、西门子、阿尔斯通、SPX(斯必克)、明阳智能、烟台冰轮、西屋制动、中国船舶等在内的国内外知名企业展开业务合作。

【所属板块】 通用设备,山东板块,专精特新,融资融券,数据中心,冷链物流,海工装备,风能,铁路基建,核能核电,新能源

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,冷却塔空冷器风扇收入0.46亿 ，占比17.76% ，利润0.12亿 ，占比14.94% ，毛利率26.29%；制冷通风机及配件收入0.5亿 ，占比19.4% ，利润0.15亿 ，占比18.45% ，毛利率29.74%；海洋工程风机收入0.53亿 ，占比20.61% ，利润0.13亿 ，占比15.9% ，毛利率24.12%；能源通风冷却设备收入0.26亿 ，占比10.24% ，利润0.08亿 ，占比10.3% ，毛利率31.47%；轨道交通风机收入0.82亿 ，占比31.99% ，利润0.32亿 ，占比40.4% ，毛利率39.49%

【主营业务】 从事轨道交通通风冷却设备、能源通风冷却设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制冷风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、生产、销售及相关检修服务

【经营范围】 从事通风机(包含防火排烟风机)、除尘器、冷却单元等通风与空气处理系统装备及其配件的设计开发、生产、销售,以及相关产品的检修和服务,自有厂房租赁;货物和技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)

• 【通风机、通风冷却系统】公司是一家专业从事通风机、通风冷却系统等通风与空气处理系统装备及配件设计研发和生产制造的高新技术企业,主营业务为从事轨道交通通风冷却设备、能源通风冷却设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制冷风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、生产、销售及相关检修服务。;
• 【客户资源优势】公司产品具有研发设计难度高、定制化生产、行业准入门槛高、产品附加值高等特点。公司提供下游行业重大装备的配套通风冷却产品定制化服务,并不断改进设计支持大客户产品配套升级,确立战略供应商地位,塑造品牌的差异化竞争优势。公司凭借突出的开发创新能力、可靠实用的产品、先进的质量保证体系以及专业的售前售后服务,已与轨道交通、新能源装备(风电、燃气轮机、核电等)、海洋工程与舰船(海上钻井平台、高技术船舶等)、冷却塔和空冷器、制冷等多个行业内的国内外知名客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。;
• 【制造业-通用设备制造业-风机、风扇制造】发行人主要从事通风机、通风冷却系统等通风与空气处理系统装备及配件设计研发和生产制造。依照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及全国股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,发行人所属行业为“制造业-通用设备制造业-风机、风扇制造”,行业代码为“C3462”。依照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“通用设备制造业”,行业代码为“C34”。;
• 【技术与研发优势】公司拥有实力较强的研发设计团队,现有研发、技术人员89人,其中9人具有硕士及以上学历,专注于高端定制化风机的研发设计及相关领域研究。公司研发设备领先,拥有多种产品测试设备。除此之外,公司不断加强与国内外知名科研院校、设计机构的合作研发工作,充分利用丰富的研发技术资源。公司设有省级院士工作站及博士后创新实践基地,多次承担国家火炬计划项目等重大科研项目,先后被评为工信部第一批专精特新“小巨人”企业、山东省高端装备制造业领军(培育)企业,参与编制了1项国家标准、6项行业标准。截至报告期末,公司合计拥有专利58项,其中发明专利5项。;
• 【产品认证优势】公司主营中高端通风冷却产品制造,重点聚焦轨道交通、新能源装备(风电、燃气轮机、核电等)、海洋工程与舰船(海上钻井平台、高技术船舶等)、冷却塔和空冷器、制冷等行业,具有研发设计难度高、非标准化制造、行业准入门槛高、产品附加值高等特点。公司产品在轨道交通、舰船、冷却塔及核电领域都已经具备相应资质,产品也都通过行业特定的质量标准体系。如在轨道交通领域,公司已经通过国内的 CRCC 铁路产品认证、美国铁路协会的 AAR 认证;在制冷行业已经通过制冷产品的 CRAA 认证;在舰船、核电等其他领域也都通过了相关专业资质的认证。;
• 【稳定股价措施】本公司将努力保持公司股价的稳定,公司股票在北京证券交易所上市后3年内,如果公司股票在北京证券交易所上市之日起1个月内,连续10个交易日的收盘价均低于本次发行价格(如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券监管机构的有关规定作相应调整,下同),或公司股票在北京证券交易所上市第2个月至3年内,连续10个交易日的收盘价均低于上一年度经审计的每股净资产,本公司将根据《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》中的相关规定,履行回购股票及其他义务。;
• 【经营范围】从事通风机(包含防火排烟风机)、除尘器、冷却单元等通风与空气处理系统装备及其配件的设计开发、生产、销售,以及相关产品的检修和服务,自有厂房租赁;货物和技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);
• 【所属板块】通用设备 山东板块 专精特新 融资融券 数据中心 冷链物流 海工装备 风能 铁路基建 核能核电 新能源

【公司沿革】 1、2001年9月,克莱特有限设立。 2001年5月18日,威海克莱特风机有限公司与矫书琴(美国国籍)签署《合资经营威海克莱特菲尔风机有限公司合同》,约定共同出资设立克莱特有限;同日,威海克莱特风机有限公司与矫书琴签订《威海克莱特菲尔风机有限公司章程》。 2001年8月10日,威海市对外贸易经济合作局签发《关于设立合资经营企业威海克莱特菲尔风机有限公司的批复》(威外经贸资字[2001]95号),同意威海克莱特风机有限公司与矫书琴在威海市设立合资经营企业克莱特有限。合资公司投资总额为40万美元,其中中方以折合30万美元的资产作为出资,占注册资本的75%,外方以10万美元的现汇作为出资,占注册资本的25%;公司经营范围为生产销售通风机、除尘器等通风设备;经营期限为15年。同日,山东省人民政府向克莱特有限核发公司设立时的《外商投资企业批准证书》(外经贸鲁府威字[2001]0990号)。 2001年9月19日,威海市工商行政管理局向克莱特有限签发公司注册成立时的《企业法人营业执照》(注册号:企合鲁威总副字第002884号-1/1)。 2011年9月1日,克莱特有限召开董事会并通过决议,同意对克莱特集团将其持有的克莱特有限1.64%的股权转让给晟邦投资的股权转让价格进行调整。克莱特集团将其持有的1.64%的股权转让给晟邦投资的股权转让价格由原来的人民币74万元调整为人民币543万元。 2011年9月19日,威海火炬高技术产业开发区投资贸易促进局签发《关于同意威海克莱特菲尔风机有限公司调整股权转让价格的批复》(威高投外贸字[2011]43号),同意克莱特集团将其所持有的公司1.64%的股权(认缴出资额8万欧元)转让给晟邦投资,转让价格为543万元人民币。 2011年4月21日,威海市工商行政管理局向克莱特有限签发公司本次股权转让后的《企业法人营业执照》(注册号:371000400000852)。 注:为优化公司股权结构,克莱特集团分别将其持有克莱特有限5.74%、1.64%的股权转让给火炬创投、晟邦投资,其中晟邦投资是由公司的核心管理人员和核心技术人员组成的持股平台公司。本次股权转让的同时,公司的控股股东克莱特集团向火炬创投出具承诺函,承诺如果公司未能在2013年12月31日之前在上海证券交易所或深圳证券交易所上市,则自期满日之次日起,火炬创投有权随时书面通知克莱特集团回购股权,回购价格按照“1900万元X(1+10%X实际使用年限)”计算。 9、2011年12月,整体变更为股份公司。 2011年9月22日,北京天圆全会计师事务所有限公司出具《审计报告》(天圆全审字[2011]00090311号),验证:截至2011年6月30日,母公司(克莱特有限)经审计的总资产为人民币20,332.35万元,负债为人民币7,603.17万元,净资产为人民币12,729.18万元。 2011年10月8日,北京天圆开资产评估有限公司出具《威海克莱特菲尔风机有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》(天圆开评报字[2011]第110271号),以2011年6月30日为评估基准日,公司经评估的总资产为人民币22,538.98万元,负债为人民币7,603.17万元,净资产为人民币14,935.81万元。 2011年10月10日,克莱特有限召开董事会并审议通过决议,同意公司企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,中文名称拟为“威海克莱特菲尔风机股份有限公司”;同意北京天圆全会计师事务所有限公司于2011年9月22日出具的《审计报告》(天圆全审字[2011]00090311号);同意北京天圆开资产评估有限公司于2011年10月8日出具的《威海克莱特菲尔风机有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》(天圆开评报字[2011]第110271号);以2011年6月30日为基准日,按公司经审计的的净资产值折股整体变更设立为股份有限公司。公司折股方案为:按公司经审计的净资产值人民币12,729.18万元折合成股份公司股本人民币5,000万元,每股面值1元,共计5,000万股,剩余部分计入资本公积。变更前后,各股东持股比例保持不变。同意制订股份公司的章程,股份公司章程经股东大会审议批准、商务部门批准并在工商行政管理局登记备案后生效。 2011年10月10日,克莱特有限召开股东会并审议通过决议,同意公司董事会审议通过的整体变更为股份公司的相关决议。 2011年10月10日,原克莱特有限的股东克莱特集团、泰利玛公司、火炬创投及晟邦投资作为股份公司的发起人共同签署了《发起人协议》,各方约定共同发起设立克莱特股份。同日,克莱特股份股东签署《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》。 2011年12月7日,山东省商务厅签发《关于威海克莱特菲尔风机有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(鲁商务外资字[2011]841号),同意公司本次整体变更设立为股份公司的相关事宜。 2011年12月8日,山东省人民政府签发克莱特股份成立时的《外商投资企业批准证书》(商外资鲁府字[2011]1133号)。 2011年12月21日,北京天圆全会计师事务所有限公司出具《验资报告》(天圆全验字[2011]00090029号),验证:截至2011年12月21日,公司已将净资产人民币127,291,753.64元折合为股本人民币5,000万元,并将净资产未全部折股的差额人民币77,291,753.64元计入资本公积。 2011年12月29日,山东省工商行政管理局向克莱特股份签发股份公司设立时的《企业法人营业执照》(注册号:371000400000852)。 10、2014年3月,第四次股权转让。 2013年12月26日,火炬创投与克莱特集团签署《股权转让协议》,双方约定火炬创投将其持有的克莱特股份5.74%的股权及其对应的公司权益(对应287万股股份)依法转让给克莱特集团,股权转让的价款为人民币2,624万元。 2013年12月26日,克莱特股份召开股东大会并审议通过决议,同意本次股权转让的相关事宜;同意修改公司章程。同日,克莱特股份股东签署新的《公司章程》。 2014年3月7日,山东省商务厅签发《关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司股权变更的批复》(鲁商审[2014]62号),同意公司本次股权转让的相关事宜。 2014年3月24日,山东省人民政府签发克莱特股份本次股权转让的《外商投资企业批准证书》(商外资鲁府字[2011]1133号)。 2014年3月25日,山东省工商行政管理局向克莱特股份签发公司本次股权转让后的《企业法人营业执照》(注册号:371000400000852)。 本次股权转让的背景为:公司未能在2013年12月31日之前上市;根据公司的控股股东克莱特集团于2011年4月向火炬创投出具承诺函,克莱特集团履行回购火炬创投持有公司股权的义务。2013年12月26日,火炬创投与克莱特集团签订《股份转让协议》,双方约定克莱特集团受让火炬创投持有公司的全部股权。转让价格考虑了火炬创投入股时克莱特集团的承诺的回购价格计算方式和克莱特集团分期支付对价的因素。至此,克莱特集团的回购义务已经履行,各方之间不存在因火炬创投入股及退出对公司的投资而产生的纠纷。 11、2014年5月,第五次股权转让。 2014年3月18日,泰利玛公司与泰利玛控股签署《股权转让协议》,双方约定泰利玛公司将其持有的克莱特菲尔的29.3%的股权及其对应的公司权益(对应1465万股股份)依法转让给泰利玛控股,转让价格为1元。 2014年3月18日,克莱特股份召开股东大会并审议通过决议,同意本次股权转让的相关事宜。同日,克莱特股份股东签署《公司章程修正案》。 2014年5月19日,山东省商务厅签发《关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司股权变更的批复》(鲁商审[2014]146号),同意公司本次股权转让的相关事宜。 2014年5月26日,山东省人民政府签发克莱特股份本次股权转让的《外商投资企业批准证书》(商外资鲁府字[2011]1133号)。 2014年5月26日,克莱特股份的本次股权转让在山东省工商行政管理局备案。

【公司简介】 卡莱特云科技股份有限公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的高科技公司。依托先进核心技术,卡莱特产品被广泛应用于XR虚拟拍摄、智慧城市、重要庆典活动、大型赛事、演艺舞台、电视演播厅、商业中心等场合,为全球用户提供全链路的视频图像综合解决方案。核心团队来自清华北大等顶尖大学,在软件、硬件、嵌入式方面有一批资深专家和一流团队,拥有光学算法、图像处理、云联网播放、控制系统及可编程逻辑和芯片设计等领域的核心技术。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类可实现视频信号与图像数据的显示控制、编辑处理、传输分析等功能,通过不断地拓展产品矩阵,为客户提供视频图像领域专业化综合解决方案。卡莱特服务网络遍及全球,拥有深圳、北京、西安、上海、成都、美国、荷兰等各地多个研发中心、营销服务中心及遍及全球的服务网点。

【所属板块】 计算机设备,广东板块,专精特新,创业板综,融资融券,预亏预减,元宇宙概念,机器视觉,MicroLED,国产芯片,人工智能,虚拟现实,LED

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,云联网播放器收入0.2亿 ，占比7.75% ，利润0.11亿 ，占比9.45% ，毛利率53.2%；其他(补充)收入0亿 ，占比0% ，利润0亿 ，占比0.01% ，毛利率100%；发送器收入0.09亿 ，占比3.56% ，利润0.05亿 ，占比4.21% ，毛利率51.55%；接收卡收入1.06亿 ，占比40.38% ，利润0.24亿 ，占比21.42% ，毛利率23.13%；视频处理设备收入1.07亿 ，占比40.8% ，利润0.6亿 ，占比52.38% ，毛利率55.98%；配件及其他收入0.2亿 ，占比7.51% ，利润0.14亿 ，占比12.53% ，毛利率72.78%

【主营业务】 以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品

【经营范围】 一般经营项目是:电子监控系统的技术开发,管理软件及即时通通讯软件,互联网管理软件及增值业务软件开发与销售,信息系统集成,软件技术服务,计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;信息传输、软件和信息技术服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:光电显示产品、网络通信产品、电子产品、灯光高化产品、计算机软件产品的技术开发、生产制造与销售;互联网信息服务业务(除新闻、技术咨询、出版、教育以外的内容)。

• 【LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器】卡莱特是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,可实现视频信号与图像数据的显示控制、编辑处理、传输分析等各类功能。;
• 【产品优势】公司基于多年研发、生产LED显示控制系统积累的技术和经验,逐步涉足技术门槛更高的视频处理设备和云联网播放器,未来随着产品种类的进一步丰富,将覆盖显示控制与视频处理领域全产品线,具备提供一站式解决方案的实力,满足下游客户的不同需求。目前公司产品已被广泛应用于世界各地的庆典活动、竞技赛事、会议活动、展览展示、监控调度、电视演播、演艺舞台、商业广告、信息发布、创意显示、智慧城市、虚拟拍摄等领域,为终端客户提供可靠、便捷、个性化的显示控制方案,树立了良好的品牌口碑。近几年公司产品应用于大型庆典活动,大型节庆日晚会,电视台演播室,指挥调度中心,重大文体活动开闭幕式等,产品效果得到多方验证,受到下游客户的广泛认可。公司通过持续提高产品技术水平、丰富产品功能、优化产品品质、加强技术支持,赢得市场口碑和品牌知名度,公司产品的市场地位持续上升,竞争力不断增强。;
• 【新一代信息技术产业】公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,可实现视频信号与图像数据的显示控制、编辑处理、传输分析等各类功能。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处的行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”下“C3990其他电子设备制造”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“1新一代信息技术产业”下“1.1.2新型计算机及信息终端设备制造”。根据国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》,公司属于“0201新一代信息技术设备制造”下“020102新型计算机及信息终端设备制造”。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》,公司属于鼓励类“二十八、信息产业”下“31、音视频编解码设备、音视频广播发射设备、数字电视演播室设备、数字电视系统设备、数字电视广播单频网设备、数字电视接收设备、数字摄录机、数字录放机、数字电视产品”。;
• 【技术优势】公司以产品技术研发为主要核心任务,不断开发出巨量像素快速光学校正技术、大屏幕物理间距微调技术、多路超8K视频低延迟处理技术、图像比特延展技术、非线性色域校准技术、移动显示网格化播控管理技术、虚拟拍摄XR技术等,成为业内少数掌握LED显示控制及视频处理核心技术的企业。上述技术的研发使公司立足于显示控制及视频处理领域的先进地位,公司各类产品也受到下游客户广泛的认可。凭借出众的研发能力,公司形成了较全面并具有前瞻性的专利体系,截至2022年9月13日,公司共拥有98项专利(其中77项发明专利)、49项软件著作权。;
• 【人才优势】公司在深圳总部设有研发中心统筹研发工作,在北京、成都、西安分别设有研发部门,研发中心下设硬件部、软件部、云智慧城市部、测试部、产品部,拥有强大的研发团队、测试团队以及支持团队。截至 2022 年 6 月末,公司有研发类人员 207 人,占员工总人数的比例 28.99%。公司核心研发团队主要包括:硬件设计工程师团队、FPGA 逻辑开发工程师、嵌入式开发工程师团队、Windows /Linux 桌面软件开发工程师团队、算法研究团队和 iOS / Android APP 开发团队等。;
• 【经营范围】一般经营项目是:电子监控系统的技术开发,管理软件及即时通通讯软件,互联网管理软件及增值业务软件开发与销售,信息系统集成,软件技术服务,计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;信息传输、软件和信息技术服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:光电显示产品、网络通信产品、电子产品、灯光高化产品、计算机软件产品的技术开发、生产制造与销售;互联网信息服务业务(除新闻、技术咨询、出版、教育以外的内容)。;
• 【自愿锁定股份】控股股东三涵邦泰、员工持股平台深圳纳百川承诺:“(1)本企业自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。(3)所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。(4)自发行人上市至本企业减持期间,发行人如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股票的价格将相应进行调整。(5)本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的发行人股份;在实施减持时,将按照相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定进行公告,未履行相关规定的公告程序前不减持所持发行人股份。(6)若发行人存在重大违法情形并触及退市标准时,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本企业不减持公司股票。”;
• 【LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产等4个项目】经公司第一届董事会第四次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行不超过1,700万股人民币普通股,公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的25%。本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于以下项目:LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目、营销服务及产品展示中心建设项目、卡莱特研发中心建设项目、补充流动资金。在募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况,通过自筹资金方式先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,募集资金项目的有效实施将进一步提高公司的生产、营销、研发、运营水平,并提高公司的综合竞争力。如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金量,不足部分公司将通过自筹方式解决,以保障项目的顺利实施;如本次发行实际募集资金净额超过预计募集资金数额的,将用于补充公司流动资金或根据监管机构的有关规定使用,并严格遵守公司制定的《募集资金管理办法》。;
• 【所属板块】计算机设备 广东板块 专精特新 创业板综 融资融券 预亏预减 元宇宙概念 机器视觉 MicroLED 国产芯片 人工智能 虚拟现实 LED

【公司沿革】 发行人前身为深圳市立鼎光电技术有限公司(后更名为“卡莱特(深圳)云科技有限公司”)。2011年12月,周锦志、邓玲玲签署了《深圳市立鼎光电技术有限公司章程》,约定立鼎光电的注册资本为100万元,由双方以货币出资设立,其中周锦志出资85万元,出资比例为85%;邓玲玲出资15万元,出资比例为15%。2011年12月,深圳联创立信会计师事务所出具《验资报告》(深联创立信所(内)验字[2011]79号)审验确认:截至2011年12月19日,立鼎光电已收到股东缴纳的注册资本合计人民币100万元,投资方式为货币资金。2012年1月,深圳市市场监督管理局出具《准予登记通知书》([2012]第4016870号),依法准予立鼎光电设立登记,并向立鼎光电核发了《企业法人营业执照》(注册号:440301105945211)。 公司系由卡莱特有限按照经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。2021年2月,公司召开创立大会,同意将卡莱特有限按照净资产折股方式整体变更为股份有限公司。以卡莱特有限截至2020年11月30日经审计的净资产账面值人民币353,946,778.70元,按照约1:0.144089的比例折股,折合为股份5,100万股(每股面值人民币1元),余额人民币302,946,778.70元作为股本溢价全部计入股份公司的资本公积;各发起人以各自在卡莱特有限的股权比例对应的净资产认缴并折为股份公司相应比例的股份。同日,卡莱特有限全体股东暨股份公司全体发起人签署了《卡莱特(深圳)云科技股份有限公司章程》。2021年2月,安永华明出具《验资报告》(安永华明(2021)验字第61647772_H01号)对前述整体变更事项进行了审验。2021年2月,安永华明出具《验资报告》(安永华明(2021)验字第61647772_H01号)对前述整体变更事项进行了审验。2021年2月,公司经深圳市市场监督管理局核准变更登记为卡莱特(深圳)云科技股份有限公司,《营业执照》统一社会信用代码为914403005891698012,注册资本为5,100万元。股份公司设立时的发起人共14人,分别为三涵邦泰、安华创联、佳和睿信、深圳纳百川、极创渝源、中金祺智、周锦志、达晨创鸿、俊鹏金石、利鑫合伙、邓玲玲、何志民、深圳高新投和财智创赢。2021年2月,公司召开2021年第二次临时股东大会,决定将公司名称由卡莱特(深圳)云科技股份有限公司变更为卡莱特云科技股份有限公司。同月,深圳市市场监督管理局核准公司名称变更登记为卡莱特云科技股份有限公司。