【公司简介】 奥锐特药业股份有限公司创建于1998年,专注于复杂原料药、制剂的研发生产销售以及寡核苷酸药物的CRO/CDMO,是一家持续创新的国际化制药企业。公司注册于浙江台州,运营中心在上海,在美国、欧洲、印度、南美以及国内扬州、天津和杭州设有子公司。公司深耕制药行业二十多年,持续推动技术创新,在复杂合成、合成生物学、光化学等领域处于国内领先地位,成为全球知名药企的长期合作伙伴。完善的质量体系,充足的生产能力,全球化的销售网络,为全球客户提供高质量的产品和高效的服务。

【所属板块】 化学制药,浙江板块,专精特新,沪股通,预盈预增,转债标的,合成生物,减肥药,辅助生殖

【主营产品】 主营产品：报告期：2023-12-31,其中:自产-其他收入0.7亿 ，占比5.54% ，利润0.4亿 ，占比5.71% ，毛利率57.66%；其中:自产-呼吸系统类收入1.63亿 ，占比12.93% ，利润0.84亿 ，占比11.91% ，毛利率51.49%；其中:自产-女性健康类收入1.89亿 ，占比14.96% ，利润1.32亿 ，占比18.7% ，毛利率69.91%；其中:自产-心血管类收入3亿 ，占比23.79% ，利润1.96亿 ，占比27.79% ，毛利率65.3%；其中:自产-抗感染类收入0.18亿 ，占比1.46% ，利润0.1亿 ，占比1.38% ，毛利率52.54%；其中:自产-抗肿瘤类收入2.44亿 ，占比19.35% ，利润1.06亿 ，占比14.99% ，毛利率43.33%；其中:自产-神经系统类收入0.74亿 ，占比5.83% ，利润0.33亿 ，占比4.62% ，毛利率44.29%；其他(补充)收入0.09亿 ，占比0.68% ，利润0.06亿 ，占比0.9% ，毛利率73.65%；贸易产品收入1.05亿 ，占比8.34% ，利润0.2亿 ，占比2.84% ，毛利率19.05%；自产产品收入10.59亿 ，占比83.86% ，利润6.01亿 ，占比85.09% ，毛利率56.74%；制剂收入0.9亿 ，占比7.12% ，利润0.79亿 ，占比11.17% ，毛利率87.74%

【主营业务】 特色复杂原料药、医药中间体和制剂的研发、生产和销售

【经营范围】 化学药品原料药、化学药品制剂、化学原料和化学制品研发、制造(以上产品不含危险化学品和易制毒化学品)及相关技术服务、技术转让、售后服务及仓储;化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

• 【特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售】公司主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售,客户主要为国际大型制药公司,公司主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类和神经系统类药物,包括氟美松、丙酸氟替卡松、依普利酮、替诺福韦、普瑞巴林等原料药和中间体。;
• 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
• 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
• 【经营范围】化学药品原料药、化学药品制剂、化学原料和化学制品研发、制造(以上产品不含危险化学品和易制毒化学品)及相关技术服务、技术转让、售后服务及仓储;化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。;
• 【医药制造业】根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),发行人所从事的行业为“医药制造业(C27)”。;
• 【研发和技术优势】公司始终坚持自主研发、自主创新,2017年至2019年公司研发投入分别为2,352.56万元、2,465.47万元和3,510.11万元,拥有多项自主研发的核心专利,以及行业领先的生产工艺和技术。截至本招股意向书签署日,公司拥有国内外11项专利。公司曾承担了国家火炬计划1项、国家重点新产品计划1项、科技部创新基金项目1项、省级技术及新品项目6项,2018年被浙江省科技厅等评为“省级企业研究院”单位。;
• 【产品线丰富优势】经过多年的发展,公司目前拥有丰富的产品种类,建立了较为完善的产品梯队,具备较强的持续竞争能力与抗风险能力。在产及在研产品涵盖了呼吸系统药物、神经系统药物、心血管系统药物、抗感染药物、抗肿瘤药物、降糖药等品类。在产品梯队结构上,形成了成熟产品、已经完成研发及工艺验证的产品、在研产品的合理分布,为公司未来中远期的发展打下了良好的基础。;
• 【客户资源优势】凭借自身技术实力以及优质、稳定的产品质量,公司致力于国外市场的拓展,公司产品96%以上销往国外,大多数客户为最终用户并主要集中在欧洲、美洲、东南亚等地区。公司与许多世界大型知名医药企业建立了稳定的长期合作关系,客户主要包括葛兰素史克(GSK),奥贝泰克(Apotex)、赛诺菲(Sanofi)、梯瓦(Teva)、威林(Welding)、好利安(Hovione)、Sterling、瑞迪博士实验室(Dr.Reddy’s)、西普拉(Cipla)、NORTEC、CHEMO(IndustrialeChimica)等,接受并通过了GSK、Sanofi、Hovione、APOTEX、Reddy等客户的现场审计。;
• 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
• 【所属板块】化学制药 浙江板块 专精特新 沪股通 预盈预增 转债标的 合成生物 减肥药 辅助生殖

【公司沿革】 公司前身大古化工成立于1998年3月,由圣达集团、汇通化工和王为文共同出资设立,总投资额200万元,注册资本100万元,圣达集团以货币出资51万元,汇通化工以货币、实物出资40万元,王为文以货币出资9万元。1998年3月4日,天台县审计事务所出具“天审事验[1998]第017号”《验资报告书》,对上述出资予以验证。1998年3月5日,大古化工的设立登记手续办理完毕。 1998年9月11日,大古化工股东会作出决议,同意注册资本由100万元增加至200万元,总投资额由200万元增加至300万元,引入新股东天新实业,本次增资后各股东的出资方式和出资额调整为:圣达集团以货币方式投资总额为135万元,计入注册资本90万元,占注册资本的45%;汇通化工投资总额为81万元,其中货币投资41万元、以设备方式投资40万元,计入注册资本54万元,占注册资本的27%;天新实业以货币方式投资总额为75万元,计入注册资本50万元,占注册资本的25%;王为文以货币方式投资总额为9万元,计入注册资本6万元,占注册资本的3%;剩余溢价部分100万元计入大古化工资本公积。1998年10月30日,天台会计师事务所出具“天会验[1998]第26号”《验资报告》对上述出资予以验证。1998年11月24日,大古化工本次增资的工商变更登记手续办理完毕。 2017年5月10日,天健会计师出具“天健审[2017]6751号”《审计报告》,截至2017年3月31日扣除安全生产准备后的净资产601,764,333.25元。2017年5月10日,坤元资产评估出具“坤元评报[2017]277号”《资产评估报告》,截至2017年3月31日奥锐特有限净资产评估值为735,563,165.64元。2017年5月16日,奥锐特有限召开临时股东会,同意将有限责任公司整体变更为股份有限公司,以经审计的扣除安全生产准备后的账面净资产601,764,333.25元折股,其中360,000,000.00元作为注册资本,其余241,764,333.25元计入资本公积。2017年6月1日,发行人会计师出具“天健验[2017]207号”《验资报告》,对股份公司的出资情况予以验证。2017年6月1日,发行人召开创立大会暨首次股东大会。2017年6月29日,发行人完成股份公司整体变更的工商登记。