【公司简介】 广东纳睿雷达科技股份有限公司(股票代码:688522)成立于2014年5月,是国内掌握自主知识产权全极化多功能有源相控阵雷达关键核心技术并实现了产业化的高新技术企业。也是全球为数不多掌握从微带贴片阵列天线、射频前端、数字中频后端、信号处理、数据融合到雷达数据产品开发等相控阵雷达设计制造、雷达软件生态和雷达算法服务全价值链系统解决方案提供商。公司自主研发的有源相控阵雷达产品采取全球独特的技术路线,将相控阵技术和极化技术相结合,突破了先进相控阵雷达技术在民用领域推广应用的技术壁垒和成本瓶颈,致力于解决“尺度小、生消快、致灾性强的低空快速变化危害气象目标探测”和“低空慢小目标探测及海面目标探测”等世界性探测难题。公司主营相控阵雷达系统产品研究及其应用被中国雷达行业协会鉴定为“国际先进水平”。目前,公司已在全国十多个省、自治区、直辖市及香港特别行政区完成了百余套雷达系统的布设或运行。目前,公司产品已广泛应用于气象探测、水利测雨领域,并逐步向民用航空、海洋监测、公共安全等领域进行市场化推广。公司创始团队由海归博士科学家和资深工程师技术团队组成,分别具有全球雷达巨头、世界500强芯片企业和北美微波国家重点实验室技术背景,是广东省引进的“创新创业团队”。公司先后获得国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、省级相控阵雷达系统工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级工业设计中心等殊荣。

【所属板块】 计算机设备,广东板块,专精特新,沪股通,融资融券,基金重仓,低空经济,军工

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,其他收入0亿 ，占比0.16% ，利润0亿 ，占比0.06% ，毛利率26.72%；雷达及配套服务收入0.73亿 ，占比99.84% ，利润0.57亿 ，占比99.94% ，毛利率78.88%

【主营业务】 有源相控阵雷达整机及系统的研发、生产、销售,专注于提供全极化有源相控阵雷达系统解决方案

【经营范围】 一般项目:雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;气象信息服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;人工智能理论与算法软件发;智能车载设备制造;智能车载设备销售;汽车销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

• 【全极化有源相控阵雷达系统解决方案】发行人是一家以科技创新为驱动,专注于提供全极化有源相控阵雷达系统解决方案的高新技术企业。发行人目前所生产的产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品,目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。;
• 【雷达及配套设备制造】公司主要从事相控阵雷达整机及相关系统的研发、生产、销售以及相关服务。报告期内,公司主要产品为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达,目前主要应用于气象探测领域。根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“制造业”(代码:C)—“计算机、通信和其他电子设备制造业”大类(代码:C39)。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“制造业”门类(代码:C)—“计算机、通信和其他电子设备制造业”大类(代码:C39)—“雷达及配套设备制造(C3940)”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所属行业为属于《战略性新兴产业分类(2018)》中“1下一代信息网络产业”之“1.2新型计算机及信息终端设备制造”之“3940*雷达及配套设备制造”,其中公司产品归属于“3940*雷达及配套设备制造”对应的重点产品和服务目录中的“气象雷达”。公司所属行业符合《暂行规定》第四条(一)中规定的“新一代信息技术领域”行业领域。;
• 【技术优势】公司是坚持采取双极化微带阵列天线技术路线并实现产业化的企业,与美国的ATD、日本的MP-PAWR等产品的技术路线一致,该技术路线具有剖面低、体积小、重量轻等优点,且加工简单,可以借助于成熟的PCB加工工艺,便于批量生产,减小雷达天线的成本,并实现了低旁瓣、高交叉极化隔离度的技术性能。与传统的“现场可编程门阵列+数字信号处理器”(FPGA+DSP)的信号处理系统相比,发行人自主研发基于全FPGA结构的高速、大数据量雷达信号处理平台,其通过纯硬件的方式进行高速和超大带宽的实时信号传输和复杂运算实现雷达信号处理功能,这提升了雷达在高更新率工作模式下的数字信号处理能力,有效满足了精密极化测量对雷达系统设计和信号处理技术的高速、大数据量处理要求。在同一雷达硬件结构可同时搭载不同信号处理固件系统和数据处理软件系统,使其具备侦测不同目标的功能,例如气象目标、低空目标、海面目标等,适用于气象观测、水利监测、民用航空等各个领域。雷达的多功能性保障了同一套雷达系统能够适应不同的应用场景和探测不同特性的目标,从而降低雷达的整体研发和生产成本,提高雷达产品的市场竞争力和扩大其应用范围。;
• 【低成本工业化能力优势】雷达硬件系统需要将多种类的元器件、模块、组件、部件逐级组合在一起,涉及到力学、微电子学、化学、热学、无线通讯等多门学科的工程应用。众多的组成部件以及对系统稳定性的要求,对雷达架构及各机械件的设计和组合提出了极高的要求。在民用雷达市场中,在控制生产成本的前提下,需要企业同时兼顾产品技术性能指标满足客户需求。公司从雷达系统研制和开发以来,一直坚持“在满足雷达性能要求的前提下,使得产品成本最小化”的设计理念,公司通过不断研制和试验,掌握了全极化有源相控阵雷达系统的相关技术,该技术保证了前述理念得以实现。公司的雷达产品硬件主要由元器件、模块、组件、部件逐级装配而成,对元器件采用通用设计方案,公司使用的元器件大部分为市场上可批量生产、供应稳定的通用器件,对于市场上没有通用产品的部分元器件,公司采取自主设计委托外部厂商定制化生产采购的模式,对于核心模块、组件、部件由公司自主设计和生产完成,该种模式保证了公司产品具有低成本产业化的优势。;
• 【产品和市场的先发优势】不同需求,造成雷达架构设计、参数指标、后台数据处理等方面均有不同。从产品维度看,气象领域偏重雷达探测的精细度,目前发行人双极化(双偏振)有源相控阵雷达已经在全国多个地市实现部署运行,提供超高精细化雷达气象产品,基于布设雷达数量的优势,发行人在产品软硬件的迭代、优化上具有先发优势。从市场维度看,《粤港澳大湾区气象发展规划(2020-2035年)》提出粤港澳大湾区将建成智慧气象发展先行区,要共建具有世界领先水平的智能气象观测网。发行人自行研制X波段双极化(双偏振)有源相控阵天气雷达及组网系统,目前在粤港澳大湾区组建了国内首个超高时空分辨率的X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达天气观测网,在市场拓展上占有较好先机,并且已在福建、山东、山西、四川、西藏等地投入应用,发行人在市场上拓展上具有先发的优势。;
• 【自愿锁定股份】发行人控股股东加中通承诺:(1)自公司股票上市之日起六十个月内,不转让或者委托他人管理加中通直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(2)加中通直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司股票上市后六个月内,如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行的发行价,加中通直接或间接持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。(3)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则加中通直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。;
• 【全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目和补充流动资金】本次募集资金拟投资项目,已经由2021年2月23日召开的第一届董事会第六次会议和2021年3月16日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》批准,并由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施。具体如下:全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目(全极化有源相控阵雷达产业化项目、雷达研发创新中心项目)和补充流动资金。以上项目所需募集资金投入合计约为9.68亿元。在募集资金到位前,公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度,通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后,可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金。本次发行计划实施后,实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足,则不足部分由公司自筹解决。;
• 【经营范围】一般项目:雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;气象信息服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;人工智能理论与算法软件发;智能车载设备制造;智能车载设备销售;汽车销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。;
• 【所属板块】计算机设备 广东板块 专精特新 沪股通 融资融券 基金重仓 低空经济 军工

【公司沿革】 发行人前身系珠海纳睿达科技有限公司,由加中通与自然人刘世良共同出资设立的有限责任公司。加中通认缴出资2,333.00万元,刘世良认缴出资1,000.00万元。2014年5月22日,珠海市工商行政管理局向纳睿达核发了注册号为“440400000495448”的《企业法人营业执照》。2019年9月12日,纳睿达通过股东会决议,同意股东加中通将其所持有的9%股权(对应注册资本299.97万元)转让给新股东刘素红;原股东刘世良将其持有的6%股权(对应注册资本199.98万元)转让给新股东刘素红。其他股东同意放弃优先购买权。同日,加中通与刘素红签订《股权转让协议》,加中通同意将所持有的纳睿达9%的股权(对应注册资本299.97万元)以299.97万元转让给刘素红;刘世良与刘素红签订《股权转让协议》,刘世良同意将所持有的纳睿达6%的股权(对应注册资本199.98万元)以199.98万元转让给刘素红。2019年9月29日,纳睿达就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。2019年9月12日,纳睿达通过股东会决议,同意股东加中通将其所持有的9%股权(对应注册资本299.97万元)转让给新股东刘素红;原股东刘世良将其持有的6%股权(对应注册资本199.98万元)转让给新股东刘素红。其他股东同意放弃优先购买权。同日,加中通与刘素红签订《股权转让协议》,加中通同意将所持有的纳睿达9%的股权(对应注册资本299.97万元)以299.97万元转让给刘素红;刘世良与刘素红签订《股权转让协议》,刘世良同意将所持有的纳睿达6%的股权(对应注册资本199.98万元)以199.98万元转让给刘素红。2019年9月29日,纳睿达就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。2019年10月28日,纳睿达通过股东会决议,同意公司增加注册资本51.269万元,由珠海金控以人民币300万元认缴,其中人民币51.269万元计入新增注册资本,其余人民币248.731万元计入资本公积。增资后珠海金控持有纳睿达1.500%股权,纳睿达注册资本由3,366.667万元变更为3,417.936万元。原股东加中通、刘世良、刘素红、纳睿达成放弃本次增资的优先认购权。2019年12月9日,纳睿达就上述增资事宜完成了工商变更登记。2019年10月28日,珠海正德合伙会计师事务所(普通合伙)出具“珠海正德验字【2019】0056号”《验资报告》,截至2019年10月28日,公司已收到股东珠海金控缴纳新增注册资本人民币51.269万元。2020年10月26日,刘世良与毅达创投签署《股权转让协议》,其持有纳睿达0.789%股权(对应注册资本28.9440万元)以2,998.20万元价格转让给毅达创投;刘世良与毅达汇邑签署《股权转让协议》,将其持有纳睿达0.526%股权(对应注册资本19.2960万元)以1,998.80万元价格转让给毅达汇邑;刘世良与互联二号签署《股权转让协议》,将其持有纳睿达0.789%股权(对应注册资本28.9440万元)以3,000万元价格转让给互联二号;刘世良与长江成长签署《股权转让协议》,将其持有纳睿达0.526%股权(对应注册资本19.2960万元)以2,000.00万元价格转让给长江成长;刘世良与中比基金签署《股权转让协议》,将其持有纳睿达0.263%股权(对应注册资本9.6480万元)以1,000.00万元价格转让给中比基金。2020年10月26日,公司召开股东会,同意刘世良将其持有纳睿达0.789%股权(对应注册资本28.9440万元)转让给毅达创投;同意刘世良将其持有纳睿达0.526%股权(对应注册资本19.2960万元)转让给毅达汇邑;同意刘世良将其持有纳睿达0.789%股权(对应注册资本28.9440万元)转让给互联二号;同意刘世良将其持有纳睿达0.526%股权(对应注册资本19.2960万元)转让给长江成长;同意刘世良将其持有纳睿达0.263%股权(对应注册资本9.6480万元)转让给中比基金。其他股东同意放弃优先购买权。刘世良本次已缴纳股权转让个人所得税。2020年10月28日,纳睿达就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。 发行人采取发起设立的方式,公司整体变更为股份有限公司,其设立的程序如下:2020年11月22日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具了“天健粤审〔2020〕1988号”《审计报告》,截至2020年10月31日止,公司经审计后的净资产值为人民币286,475,287.27元。2020年11月22日,联合中和出具“联合中和评报字(2020)第6210号”《资产评估报告》,截至2020年10月31日止,公司的净资产评估值为37,928.04万元。2020年11月22日,纳睿达召开股东会决议,同意变更公司形式,同意公司原股东作为股份有限公司的发起人,以2020年10月31日为基准日经审计的净资产作为出资投入股份有限公司,各发起人按其截至2020年10月31日止对公司的出资比例相应地持有股份有限公司的股份。2020年12月3日,32名发起人加中通、刘世良、刘素红、纳睿达成、珠海金控、港湾科宏、景祥鼎富、万联广生、天泽中鼎、瑞发二期、穗开新兴、高泰云天、湖北天泽、华金领越、前沿产投、信德二期、格金广发、农银高投、高投云旗、智汇一号、创盈二号、至远叁号、天禾大健康、雨花盛世、云起盛世、陈勇、刘素心、毅达创投、毅达汇邑、互联二号、长江成长、中比基金签署了《发起人协议》,同意以纳睿达截至2020年10月31日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计的净资产值作为各发起人折股的依据,折为注册资本人民币11,600万元,其余作为股份公司资本公积。2020年12月4日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验[2020]7-154号”《验资报告》,公司已收到全体出资者所有拥有的截至2020年10月31日止纳睿达经审计的净资产286,475,287.27元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本116,000,000元,资本公积170,475,287.27元。2020年12月8日,公司召开创立大会审议通过了《公司章程》及纳睿达变更设立为股份公司的相关议案,同意:公司以2020年10月31日为基准日经审计的净资产人民币286,475,287.27元折成总股本11,600万股,每股股份面值为人民币1元,折股后股份公司的股本总额为人民币11,600万元,公司注册资本为人民币11,600万元,折股后余额人民币170,475,287.27元计入股份公司“资本公积”。2020年12月9日,经珠海市市场监督管理局核准,纳睿达整体变更为股份有限公司,并取得了统一社会信用代码为“91440400304080484P”的《营业执照》。