【公司简介】 重庆港股份有限公司(以下简称“重庆港”)系重庆物流集团有限公司重要子企业,于2000年7月31日在上海证券交易所挂牌上市(股票代码“600279”),全国5A级物流企业,中国西部地区最大的内河主枢纽港、集装箱吞吐港运营企业。重庆港拥有分公司2户、全资及控股二级企业12户、参股二级企业3户,主要经营管理重庆市内重点公共港口码头。目前已形成集装箱、件杂散货、商品车和化工等现代化、专业化码头集群,年货物吞吐能力近7000万吨、集装箱吞吐能力267万TEU;拥有果园港、万州红溪沟、江津兰家沱和珞璜港4个铁水联运港区,铁路专用线49公里,铁路年作业能力3100万吨。港口年集装箱吞吐量占全市90%以上,年铁水联运量占全市95%以上,对长江上游及西部地区具有强劲的物流集聚辐射影响力。所属果园港是国家发展改革委、交通运输部、重庆市重点规划建设的第三代现代化内河港口,是全国首批港口型国家物流枢纽,国家一类开放口岸,国家多式联运示范工程项目,是长江上游航运中心建设的标志性工程,其集装箱码头是长江上游地区首家“四星级绿色港口”。立足新时代新发展,重庆港将时刻牢记习近平总书记对港口提出的“三个好”“四个一流”“三个服务好”殷殷嘱托,紧紧围绕“一带一路”发展、长江经济带建设、成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设、交通强国建设等国家战略,积极融入集团“六个一体化”现代物流运营体系,为重庆建设长江上游航运中心、打造内陆开放高地贡献港口力量。

【所属板块】 航运港口,重庆板块,破净股,沪股通,一带一路,央国企改革,西部大开发,成渝特区

【主营产品】 主营产品：报告期：2022-12-31,分部间抵销收入-1.06亿 ，占比-2.14% ，利润-0.05亿 ，占比-1.06% ，毛利率4.33%；商品贸易收入36.37亿 ，占比73.31% ，利润0.76亿 ，占比17.4% ，毛利率2.08%；装卸、物流及客货代理收入14.31亿 ，占比28.83% ，利润3.64亿 ，占比83.66% ，毛利率25.45%

【主营业务】 港口中转运输业务,综合物流业务

【经营范围】 长江干线及支流省际普通货船运输,为船舶提供码头、过驳锚地,为旅客提供候船和上下船舶设施和服务,旅客船票销售,在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务,集装箱装卸、堆放、拆拼箱、车辆滚装服务,为船舶提供岸电、淡水供应,为国内航行船舶提供物料、生活品供应,为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务,港内驳运,港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务(以上经营范围按许可证核定事项及经营期限从事经营)。(以下经营范围限分支机构经营)销售易燃固体、自燃和遇湿易燃物品:硫磺。煤炭批发经营,商品储存(不含危险物品),船舶修理,代办客货运输及中转业务,普通机械及船舶零部件的制造,物流配送(不含运输),销售汽车(不含九座及以下乘用车)、电器机械及器材、化工原料及产品(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)、橡胶制品、塑料制品、木材及制品、百货、工艺美术品(不含金饰品),货物进出口(法律、法规禁止的不得经营,法律、法规限制的取得许可后方可经营)。

• 【地理优势　】公司地处中西部结合点，水路可达长江六省二市，陆路与成渝，襄渝，渝黔铁路，重庆至武汉，重庆至长沙，重庆至湛江的高速公路和即将建成的渝怀铁路相连，是长江上游最大的内河主枢纽港和西南地区的水陆交通枢纽，也是西部唯一的对外贸易口岸。三峡库区完全蓄水和通航后，万吨级船队可直达重庆港。;
• 【集装箱业务　】公司控股50.14%子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司寸滩港区是重庆市规划建设的重要水运基础设施，是该市主城区集装箱枢纽建设“一基地四港区”的主要项目之一，也是该市建设长江上游航运中心的重要组成部分。目前，港区一期已建成，二期正在建设中。一，二期建成后，将形成5个多用途泊位，集装箱通过能力70万TEU/年，滚装泊位2个，商品车通过能力30万辆/年。寸滩港区三期工程计划新建3000吨级直立式多用途泊位2个，同时建设后方陆域堆场及相关配套设施。其总设计吞吐量为集装箱16万TEU/年，件杂货35万吨/年。三期工程总投资估算为29.7亿元，投资财务内部收益率税前10.3%，税后8.19%，投资回收期12.21年。该公司2010年实现净利润3034.88万元。;
• 【实力股东　】公司控股股东重庆港务物流集团有限公司系国有独资公司，主要承担着重庆市港口项目投资，建设，对外招商引资和经营管理任务，其实际控制人为重庆市国资委。重庆市城市建设投资公司持有公司8.757%股权，为公司第二大股东，其注册资本32967万元，主营为城市建设投资及项目咨询评估(二级)。;
• 【港口中转运输业务和综合物流业务】1.港口中转运输业务:公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输,在长江流域重庆段600多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等专业化码头(群),码头年设计货物吞吐能力7000万吨,客运吞吐能力1000万人次,拥有4个铁水联运换装港(江津兰家沱、猫儿沱、果园及万州红溪沟),铁路年装卸车能力达3000万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额30%、85%以上。2.综合物流业务:公司以港口为依托,围绕铁、公、水多式联运,坚持大客户战略,充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源,积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变,服务价值链得到较大延伸,对港口物流市场的控制力明显增强,经营规模不断扩大,实现了港口经营模式的转型升级不断发展。;
• 【港口行业】港口行业属于大型基础设施行业,存在顺周期性,具有规模经济效益特征,行业集中度较高,进入港口行业壁垒较高,要求良好的地理条件、雄厚的资金实力以及符合国家宏观港口规划的产业政策,港口的发展与经济增长、商品贸易增长率和港口货物吞吐量的增长有较高的相关性。近年来,我国港口货物和集装箱吞吐量总体保持增长,但增速有所放缓;港口行业投资周转率较低,存在一定程度的过度投资;港口行业负债规模呈上升状态但增速逐年降低,负债水平较为适中。2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,我国经济社会发展具有良好支撑基础和许多有利条件,预计经济增速保持在6.7%,发展质量和效益有望持续提升,中国经济将在新常态下保持稳中向好发展态势。随着“一带一路”、长江经济带等国家战略的不断推进实施,我国与“一带一路”沿线国家的贸易规模将继续扩大,长江黄金水道的功能也将进一步得到提升,港口物流货运量预期将持续增长,港口行业将继续保持平稳发展的态势。;
• 【港口码头通过能力强】近年来通过对港口码头建设投资及改(扩建),已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化码头(群),港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。;
• 【铁水联运及综合物流优势明显】公司下属5个铁水联运港区,拥有发达的集疏运体系(铁路、公路直通港区)。公司与战略客户在货物供应链上的服务延伸而形成的“港园一体”经营模式的拓展和提升,以及钢贸物流的探索,使公司综合物流规模效应得到了稳步和快速发展。;
• 【集装箱竞争优势明显】公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港,目前公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的90%。;
• 【停牌筹划重大资产重组事项】2018年3月11日公告,公司拟发行股份购买国投重庆果园港港务有限公司100%股权、重庆珞璜港务有限公司49.82%股权、重庆市渝物民用爆破器材有限公司67.17%股权,交易对方为重庆港务物流集团有限公司和国投交通控股有限公司。预计此次交易构成重大资产重组。;
• 【拟获注港口物流资产】2019年3月25日公告,公司拟以3.820元/股发行股份,购买国投果园港务100%股权、珞璜港务49.82%股权、渝物民爆67.17%股权,交易对方为公司控股股东港务物流集团和国投交通。目标资产的预估值初步确定为17.16亿元至20.04亿元之间。本次交易是持续推动港务物流集团旗下优质港口物流资产整体上市的重要举措。;
• 【经营范围】长江干线及支流省际普通货船运输,为船舶提供码头、过驳锚地,为旅客提供候船和上下船舶设施和服务,旅客船票销售,在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务,集装箱装卸、堆放、拆拼箱、车辆滚装服务,为船舶提供岸电、淡水供应,为国内航行船舶提供物料、生活品供应,为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务,港内驳运,港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务(以上经营范围按许可证核定事项及经营期限从事经营)。(以下经营范围限分支机构经营)销售易燃固体、自燃和遇湿易燃物品:硫磺。煤炭批发经营,商品储存(不含危险物品),船舶修理,代办客货运输及中转业务,普通机械及船舶零部件的制造,物流配送(不含运输),销售汽车(不含九座及以下乘用车)、电器机械及器材、化工原料及产品(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)、橡胶制品、塑料制品、木材及制品、百货、工艺美术品(不含金饰品),货物进出口(法律、法规禁止的不得经营,法律、法规限制的取得许可后方可经营)。;
• 【所属板块】航运港口 重庆板块 破净股 沪股通 一带一路 央国企改革 西部大开发 成渝特区

【公司沿革】 重庆港股份有限公司系经重庆市人民政府渝府[1998]165号文件批准成立,由主要发起人重庆港务(集团)有限责任公司(原重庆港口管理局)联合成都铁路局、重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。 经中国证监会证监发行字[2000]101号文批准,公司于2000年7月向社会公开发行人民币普通股8600万股,并于同月在上海证券交易所上市交易。 2021年11月12日,公司名称由重庆港九股份有限公司变为重庆港股份有限公司。

【公司简介】 武汉港迪技术股份有限公司(简称“港迪技术”)是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业。公司拥有武汉港迪智能技术有限公司(简称“港迪智能”)、武汉港迪软件信息技术有限公司(简称“港迪软件”)两家子公司。 港迪技术专注于工业自动化及信息化领域,业务涵盖自动化驱动产品、智能操控系统、智慧港口管理系统软件三大板块,致力于实现各类单机机械设备核心驱动部件国产化、设备群全流程作业无人化、企业管理数字化与信息化。 港迪技术主要从事变频器、逆变器、整流回馈装置、行业专机等工业自动化产品的研发、生产、销售及相关技术服务;港迪智能提供港口、水泥、冶金、铁路、仓储等领域起重运输设备的智能化、无人化作业的系统解决方案;港迪软件从事生产操作管理系统、资产管理系统、管控一体化系统等软件产品的开发及服务。公司销售及服务网络覆盖全国各地,产品及服务广泛应用于港口、盾构、建机、水泥、冶金、铁路、造船及海工、物流、纺织、矿山、石油化工、风机水泵等行业。 港迪技术将一如既往秉承“品质与服务”的企业文化,恪守“成就客户,造福员工,奉献社会”的核心价值观,朝着“以振兴民族工业为己任,打造国际知名品牌”的企业愿景砥砺奋进!

【所属板块】 通用设备,湖北板块,专精特新,创业板综,深股通,融资融券,新型工业化,工程机械概念,注册制次新股,物联网,次新股

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,其中:变频器收入0.52亿 ，占比24.08%；其中:行业专机收入0.49亿 ，占比22.77%；智能操控系统收入1.1亿 ，占比51.44% ，利润0.39亿 ，占比43.79% ，毛利率35.7%；管理系统软件收入0.04亿 ，占比1.69% ，利润0.02亿 ，占比1.88% ，毛利率46.81%；自动化驱动产品收入1亿 ，占比46.85% ，利润0.49亿 ，占比54.35% ，毛利率48.66%；其中:仓储智能操控系统收入0.03亿 ，占比1.46%；其中:散货智能操控系统收入0.43亿 ，占比20.05%；其中:集装箱智能操控系统收入0.64亿 ，占比29.94%；其他(补充)收入0亿 ，占比0.02% ，利润0亿 ，占比-0.03% ，毛利率-59.97%

【主营业务】 专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售

【经营范围】 高、低压变频器、逆变器、制动单元、整流回馈装置、伺服系统、PLC(可编程逻辑控制器)、HMI(人机界面)、工业自动化产品、光伏发电新能源产品、风力发电新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品、工业控制软件的研发、生产、销售、维修、保养及相关技术服务;光伏发电;风力发电;系统集成;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

• 【工业自动化领域产品研发、生产与销售】公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业,产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统,以及管理系统软件。目前产品主要用于各类中大型设备的单机自动化控制,以及设备生产作业的自动化控制。;
• 【软件和信息技术服务业】公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业。报告期内公司主营业务收入主要由自动化驱动产品和智能操控系统组成,公司所从事的业务属于工业自动化行业领域。报告期内公司智能操控系统和管理系统软件业务发展迅速,2022年、2023年,公司智能操控系统业务和管理系统软件收入占营业收入比例超过50%,公司智能操控系统和管理系统软件业务行业分类同属于“I65软件和信息技术服务业”,根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”中的“信息系统集成和物联网技术服务”子行业,分类代码为I653。;
• 【长期扎实的技术积累及技术研发优势】长期以来,公司重视技术积累和产品研发,适时结合市场需求变化,调整公司技术研发策略和方向,持续不断进行研发投入和技术积累,公司较强的研发实力与创新能力提升了公司产品竞争力与行业影响力。公司通过多年的技术积累,掌握了电机矢量控制技术、整流回馈控制技术、带负载电机动态自学习技术以及多模态融合感知技术、防摇定位技术等一系列核心技术。公司为满足盾构行业高可靠性要求与高性能驱动需求而开发的矢量控制变频器2019年就成功应用于中交天和盾构机刀盘驱动,是少数具备成熟商用条件的国产盾构刀盘变频器,其无速度传感器矢量控制性能指标已达到国际领先水平。公司智能操控系统业务发展处于市场领先地位,在港口行业智能化、水泥智能化等行业领域中具备丰富的项目经验。截至2024年6月末,公司在册研发人员共计112人,占公司员工总人数的比例为19.51%。截至本招股说明书签署日,发行人及子公司共拥有专利128项,其中发明专利30项、实用新型专利87项、外观设计专利11项。;
• 【从驱动产品到智能系统的产业链布局优势】公司已深耕港口行业变频器等自动化驱动产品多年,自动化驱动产品已进入下游多个领域,公司变频器产品在建筑机械(工程机械)、港口机械、起重机械、盾构机等细分市场建立了显著的市场优势,并积累相应客户资源和供应链管理经验。公司在多年自动化驱动产品生产经验及客户资源积累基础上,可针对港口、水泥等行业快速形成工艺流程设计并形成适用不同作业场景、部署高效率、功能完善、可用程度高的定制化方案规划,在此基础上进行系统集成,实现软硬件的无缝对接,满足客户不同场景、不同机型的智能操控系统需求,有效提高客户作业效率并且能确保稳定安全运行。公司具备独特的产业链布局优势,产品线涵盖自动化驱动产品、智能操控系统以及管理系统软件,公司将技术资源、客户资源、供应链资源进行有机整合形成竞争优势,推动业务快速发展。;
• 【优质客户长期稳定,服务响应高效】公司目前客户群体主要为大型央企、国企、行业龙头企业,客户资信好,合作粘性强,且细分领域客户渗透率高,品牌优势明显。凭借着产品在细分市场领域的竞争优势,公司不仅获取行业内知名客户渠道资源,还依托着由此建立的行业良好口碑形象,进一步向下游领域延伸业务。公司自动化驱动产品在港口机械、工程机械、盾构机械领域具备较强市场竞争力;我国63个沿海及内河主要港口中,公司自动化驱动产品已成功应用在其中45个港口中;公司塔式起重机获得徐工机械、马尼托瓦克、陕西建机等行业一线品牌商的认可;2021年度及2022年度国内市场排名前三的盾构机品牌产均为公司客户。公司智能操控系统已经在宁波舟山港、深圳妈湾港、广州港、厦门港、连云港港、洋浦港、日照港、黄骅港、湛江港、秦皇岛港、珠海港、威海港(青岛港集团)、重庆港、武汉港、南京港等众多港口得到落地应用;另根据中国水泥协会发布的2023年全国水泥生产企业熟料产能排名,产能5,000万吨以上企业有7家,公司智能操控系统已成功在其中5家实现应用,包括中国建材、冀东水泥、华润水泥、华新水泥、山水水泥。另外,公司建立起了涵盖售前、售中、售后的全方位客户服务体系,为产品的最终交付提供技术保障,并在产品使用周期中持续提升产品使用体验以及客户粘性,进而形成与客户合作的良性互动关系,通过对终端应用的跟踪服务等深化与客户的合作关系。;
• 【自愿锁定股份】公司控股股东、实际控制人向爱国、徐林业、范沛、顾毅承诺如下:1、本人自港迪技术股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理港迪技术首次公开发行股票前本人直接或间接持有的港迪技术股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积转增等),也不由港迪技术回购该部分股份。2、在前述承诺锁定期满后,本人在港迪技术担任董事期间,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的港迪技术股份总数的百分之二十五。离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的港迪技术的股份;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期和任期届满后六个月内,继续遵守上述承诺。3、港迪技术股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价(如果港迪技术上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作复权处理),或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有港迪技术股票的锁定期限自动延长六个月。;
• 【港迪技术生产制造基地建设等项目】经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,公司本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于投入以下项目:港迪技术生产制造基地建设项目、港迪技术研发中心建设项目、港迪智能研发中心建设项目、全国销服运营中心建设项目、补充流动资金。在本次发行募集资金到位前,公司将根据上述项目的实际进度,以自筹资金先行进行前期投入,待本次发行募集资金到位后,再以募集资金置换已投入的自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于计划利用募集资金额,募集资金不足部分由公司通过自筹方式解决。若本次募集资金净额超过计划利用募集资金额,公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。;
• 【经营范围】高、低压变频器、逆变器、制动单元、整流回馈装置、伺服系统、PLC(可编程逻辑控制器)、HMI(人机界面)、工业自动化产品、光伏发电新能源产品、风力发电新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品、工业控制软件的研发、生产、销售、维修、保养及相关技术服务;光伏发电;风力发电;系统集成;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);
• 【所属板块】通用设备 湖北板块 专精特新 创业板综 深股通 融资融券 新型工业化 工程机械概念 注册制次新股 物联网 次新股

【公司沿革】 公司前身港迪有限成立于2015年9月28日,注册资本3,000万元,由向爱国、徐林业、范沛、顾毅共同出资设立。2015年9月22日,向爱国、徐林业、范沛、顾毅签署了《武汉港迪电气传动技术有限公司公司章程》,约定向爱国以货币资金1,020.00万元出资,徐林业、范沛、顾毅各以货币资金660.00万元出资,共同设立港迪有限。2015年9月28日,港迪有限取得武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:420100000548128)。2015年11月11日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字[2015]01620031号),审验截至2015年10月30日止,公司已收到向爱国、徐林业、范沛、顾毅首次缴纳的注册资本合计1,000万元。2016年3月14日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字[2016]01620002号),审验截至2016年3月9日止,公司已收到向爱国、徐林业、范沛、顾毅缴纳的第二期出资合计2,000万元。 2021年5月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具《武汉港迪电气传动技术有限公司2020年及2021年1-2月审计报告》(天健粤审〔2021〕861号),确认截至2021年2月28日,港迪有限经审计的净资产为人民币17,767.83万元。2021年5月21日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《武汉港迪电气传动技术有限公司拟整体变更设立股份有限公司涉及其经审计后全部资产及相关负债资产评估报告》(联信(证)评报字[2021]第A0413号),确认截至2021年2月28日,港迪有限净资产评估值为人民币18,442.31万元。2021年6月7日,港迪有限召开股东会并作出决议:同意将不高于经天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计的港迪有限截至2021年2月28日的净资产人民币17,767.83万元,按照4.441957701:1的比例,折股4,000.00万股,每股面值人民币1.00元,共计4,000.00万元,净资产余额人民币13,767.83万元计入股份公司资本公积;变更公司名称为“武汉港迪技术股份有限公司”。2021年6月22日,港迪技术召开创立大会,全体股东逐项审议并通过了股份公司设立的相关议案。2021年7月1日,武汉市市场监督管理局向公司核发了变更后的营业执照。2021年12月15日,天健会计师出具《武汉港迪技术股份有限公司验资报告》(天健验〔2021〕7-147号)对公司整体股改的实收资本情况进行审验。 为有效整合公司相关业务和资产,发挥业务之间的协同效应,增强业务完整性,消除潜在的利益冲突,提升主营业务市场竞争力,2020年12月,公司对港迪智能100%股权、港迪软件82%股权进行了收购。本次收购系同一控制下的企业合并,构成重大资产重组。本次重组后,港迪智能成为港迪有限全资子公司,港迪软件成为港迪有限控股子公司,实际控制人未发生变化。(一)重组标的的基本情况1、港迪智能港迪智能主要从事智能操控系统研发、生产与销售,与公司同属于工业自动化下的设备自动化领域。公司收购港迪智能系同一控制下相关业务整合,完善了公司在工业自动化领域的产品结构和体系。港迪智能被收购前的简要历史沿革情况如下:(1)2015年9月,港迪智能设立港迪智能成立于2015年9月24日,成立时的注册资本为2,000万元。(2)2015年10月,港迪智能增资2015年10月22日,港迪智能召开股东会作出决议,同意注册资本由2,000万元变更为3,000万元。本次增资后,向爱国出资额为1,020万元,徐林业出资额为660万元,范沛出资额为660万元,顾毅出资额为660万元。(3)2016年10月,港迪智能股权转让2016年9月20日,港迪智能召开股东会作出决议,同意股东向爱国将其持有的2.04%的股权以782万元转让给陶俊清;股东徐林业、范沛、顾毅各将其持有的1.32%股权以506万元转让给陶俊清。2016年10月10日,前述股东签署了《股权转让协议》。同日,向爱国、徐林业、范沛、顾毅向陶俊清出具《承诺函》,承诺:“1、我方将不晚于2021年9月30日完成以港迪智能为上市主体的上市工作;2、若我方拟变更上市主体,则我方需无条件对陶俊清持有的港迪智能6%股权进行回购,回购价格不得低于2,300万元并加计每年6%利息,且需确保陶俊清对新上市主体6%股权的优先投资权,且投前估值不得高于投资当年新上市主体净利润的10倍;3、若我方于2021年9月30日前未能完成港迪智能上市工作,且未能与陶俊清就该事项达成其他协议,我方应于2021年10月按照每年10%利息完成对陶俊清持有的港迪智能6%股权的回购工作。”港迪智能此次股权转让,陶俊清受让的港迪智能6.00%股权实际系代翁耀根持有,相关股权的所有权及收益均归属于翁耀根。2、港迪软件港迪软件主要为客户提供生产操作管理系统、资产管理系统、管控一体化、智能港口等解决方案,及定制化软件研发、系统实施、技术服务,与公司主营业务具有相关性。港迪软件被收购前的简要历史沿革情况如下:港迪软件成立于2018年9月29日,成立时的注册资本为1,000万元。(二)重组履行的法定程序1、港迪智能2020年12月3日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具《审计报告》(天健粤审〔2020〕1993号),截至2020年8月31日,港迪智能净资产的账面价值为4,298.21万元。2020年12月15日,公司股东会审议通过了《关于同意签署<武汉港迪智能技术有限公司股权转让协议>的议案》。2020年12月24日,港迪智能召开全体股东会,同意将港迪智能100%股权转让给港迪有限。同月,公司与向爱国、徐林业、范沛、顾毅、陶俊清签订了《武汉港迪智能技术有限公司股权转让协议》,约定向爱国、徐林业、范沛、顾毅、陶俊清将所持有的港迪智能100%的股权以4,300万元的价格转让给公司,其中,公司以1,374.28万元受让向爱国持有的港迪智能31.96%股权,以889.24万元受让徐林业持有的港迪智能20.68%股权,以889.24万元受让范沛持有的港迪智能20.68%股权,以889.24万元受让顾毅持有的港迪智能20.68%股权,以258.00万元受让陶俊清持有的港迪智能6.00%股权。同时,根据股权转让协议及向爱国、徐林业、范沛、顾毅向陶俊清作出的《承诺函》,向爱国、徐林业、范沛、顾毅承诺将以自有资金按照陶俊清的实际投资成本即2,300万元并按照四年的投资周期每年加计6%利息对陶俊清进行补偿,合计2,594.00万元。陶俊清承诺,自收到上述2,594.00万元补偿款之日起,向爱国、徐林业、范沛、顾毅于2016年10月10日向其出具的《承诺函》自动解除,不再具有任何法律效力。上述股权转让款及补偿款均已支付完毕。2020年12月29日,武汉市市场监督管理局核准了本次变更登记并核发了变更后的《营业执照》。2、港迪软件2020年12月2日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具《审计报告》(天健粤审〔2020〕1994号),截至2020年8月31日,港迪软件净资产的账面价值为-419.56万元。2020年12月15日,公司股东会审议通过了《关于同意签署<武汉港迪软件信息技术有限公司股权转让协议>的议案》。2020年12月24日,港迪软件召开全体股东会,同意将港迪软件股东向爱国、徐林业、范沛、顾毅合计持有的82.00%股权转让给港迪有限。同月,公司与向爱国、徐林业、范沛、顾毅、熊海明签订了《武汉港迪软件信息技术有限公司股权转让协议》,鉴于港迪软件注册资本尚未实缴,且截至2020年8月31日经审计净资产为-419.56万元,向爱国、徐林业、范沛、顾毅同意将所持有的港迪软件82.00%的股权及其出资义务作价1.00元转让给港迪有限。相关股权转让款已支付完毕。2020年12月29日,武汉市市场监督管理局核准了本次变更登记并核发了变更后的《营业执照》。报告期内,公司上述对外收购股权的行为,符合法律、法规的规定,并已履行了必要的法律手续,合法有效。