【公司简介】 孩子王儿童用品股份有限公司是一家数据驱动的、创新型母婴童全渠道服务商,是中国母婴童商品零售与增值服务的领导品牌。

【所属板块】 商业百货,江苏板块,养老金,创业板综,深股通,融资融券,预盈预增,AI智能体,ChatGPT概念,跨境电商,托育服务,百度概念,网红经济,人工智能,电商概念,婴童概念

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-12-31,供应商服务收入6.59亿 ，占比7.06% ，利润6.39亿 ，占比23.02% ，毛利率96.94%；其他(补充)收入0.8亿 ，占比0.86% ，利润0.34亿 ，占比1.22% ，毛利率42.54%；奶粉收入50.67亿 ，占比54.27% ，利润9.56亿 ，占比34.43% ，毛利率18.87%；平台服务收入1.07亿 ，占比1.15% ，利润0.82亿 ，占比2.96% ，毛利率76.73%；广告业务收入0.57亿 ，占比0.61% ，利润0.42亿 ，占比1.5% ，毛利率72.46%；母婴服务收入2.75亿 ，占比2.95% ，利润2.33亿 ，占比8.41% ，毛利率84.83%；玩具类收入2.88亿 ，占比3.08% ，利润0.82亿 ，占比2.95% ，毛利率28.43%；用品类收入12.48亿 ，占比13.37% ，利润2.52亿 ，占比9.09% ，毛利率20.22%；纺织类收入6.37亿 ，占比6.82% ，利润2.48亿 ，占比8.91% ，毛利率38.88%；车床椅收入4.2亿 ，占比4.49% ，利润0.84亿 ，占比3.01% ，毛利率19.94%；食品类收入4.98亿 ，占比5.34% ，利润1.14亿 ，占比4.1% ，毛利率22.82%

【主营业务】 母婴童商品零售及增值服务

【经营范围】 图书、报刊批发零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售;其他婴幼儿配方食品销售;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;医疗器械(一类、二类)的销售;母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售;服装设计与销售;化妆品销售;日用百货销售;办公类电子设备的零售与批发;儿童娱乐设备(玩具)零售与批发及佣金代理(拍卖除外);自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口;非学历职业技能益智开发,儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;儿童玩具、儿童用品租赁,经济信息咨询,乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务,摄影服务,组织文化艺术交流活动,乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁;企业形象的策划、商务服务,商场内母婴服务;儿童室内游戏娱乐服务;通讯设备及智能卡的销售;开放式货架销售;房屋租赁;物业管理,仓储服务,装卸搬运服务,商业信息服务;票务代理;育儿知识培训服务。抚触及被动操;催乳按摩;营养指导及营养餐搭配;以特许经营方式从事商业活动;健康信息咨询,供应链管理、普通货物道路运输、商品展示、电子产品批发与零售;工艺品、箱包、钟表销售。特殊婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;理发服务;美容服务;家政服务;养生保健服务;出版物互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);婴幼儿洗浴服务;家用电器销售;宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售;租赁服务(不含出版物出租);日用化学产品销售;日用口罩(非医用)销售;体育用品及器材零售;日用品出租;文化用品设备出租;休闲娱乐用品设备出租;特种设备出租;体育用品设备出租;期刊出租;图书出租;音像制品出租;报纸出租;母婴生活护理(不含医疗服务);信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件销售;美发饰品销售;餐饮服务;旅游业务;药品零售;母婴保健技术服务;城市宠物服务(不含动物诊疗);宠物销售;卫生用杀虫剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);商务代理代办服务。

• 【数字化技术优势】在用户数字化方面,公司搭建了APP、小程序、云POS等用户前端系统,实现了从线下数字化门店到手机APP、微信小程序等全渠道互通,使得客户可以在任何时间、任何地点、任何场景下都能享受到优质的服务。同时,公司在服务过程中完成了用户数据的采集,目前公司已建立了400+个基础用户标签和1,000+个智能模型,基于采集到的用户基本属性、浏览、交易、社交、互动活动等数据和建立起的用户标签系统为用户画像,形成“千人千面”的服务方式,最终完成精准营销,赋能公司业务发展。;
• 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
• 【母婴童商品零售及增值服务】孩子王主要从事母婴童商品零售及增值服务,是一家数据驱动的,基于顾客关系经营的创新型新家庭全渠道服务提供商。自设立以来,公司立足于为准妈妈及0-14岁婴童提供一站式购物及全方位成长服务,通过“科技力量+人性化服务”,深度挖掘客户需求,通过大量场景互动,建立高粘度客户基础,开创了以会员关系为核心资产的单客经营模式。;
• 【其他日用品零售】公司主营业务系通过线下直营门店和线上电子商务平台为客户提供母婴商品及服务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)标准,公司所属行业为“F52零售业”中的“F5239其他日用品零售”;根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为“F52零售业”。;
• 【品牌优势】公司自成立以来,始终坚持以客户为中心的经营理念,凭借对消费者需求的精准把握以及优质的商品和服务,迅速成为母婴零售领域的代表性品牌之一。经过多年的努力,公司通过不断完善其商品品类和全渠道建设,打造了“商品+服务+产业生态经济”的多元化经营体系,在中高端母婴市场建立了良好的品牌形象,先后获得国家级或省级“电子商务示范企业”、“全国供应链创新与应用试点企业”、“新型信息消费示范项目”、“首批线上线下融合发展数字商务示范企业”等,并多次入选中国连锁百强榜,进一步巩固了公司在母婴零售行业的领先优势。;
• 【育儿顾问服务优势】不同于其他的母婴零售企业,公司始终坚持重度会员模式,而育儿顾问在这其中扮演了举足轻重的作用,创造性满足会员的商品购买及服务需求。育儿顾问作为公司与顾客之间的纽带,是向顾客推荐产品和服务的有效触点之一,育儿顾问通过为千万中国新家庭提供优质服务体验,创造顾客价值,在行业内具有独特优势。经过多年的发展,公司建立了强大的育儿顾问团队。育儿顾问拥有营养师、母婴护理师、儿童成长培训师、全方位专业咨询等多重角色,既懂得顾客的需求又拥有丰富的育儿经验和育儿知识,为顾客提供孕婴童商品推荐、孕期咨询、新生儿产后护理、育儿经验。;
• 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
• 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
• 【所属板块】商业百货 江苏板块 养老金 创业板综 深股通 融资融券 预盈预增 AI智能体 ChatGPT概念 跨境电商 托育服务 百度概念 网红经济 人工智能 电商概念 婴童概念;
• 【经营范围】图书、报刊批发零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售;其他婴幼儿配方食品销售;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;医疗器械(一类、二类)的销售;母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售;服装设计与销售;化妆品销售;日用百货销售;办公类电子设备的零售与批发;儿童娱乐设备(玩具)零售与批发及佣金代理(拍卖除外);自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口;非学历职业技能益智开发,儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;儿童玩具、儿童用品租赁,经济信息咨询,乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务,摄影服务,组织文化艺术交流活动,乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁;企业形象的策划、商务服务,商场内母婴服务;儿童室内游戏娱乐服务;通讯设备及智能卡的销售;开放式货架销售;房屋租赁;物业管理,仓储服务,装卸搬运服务,商业信息服务;票务代理;育儿知识培训服务。抚触及被动操;催乳按摩;营养指导及营养餐搭配;以特许经营方式从事商业活动;健康信息咨询,供应链管理、普通货物道路运输、商品展示、电子产品批发与零售;工艺品、箱包、钟表销售。特殊婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;理发服务;美容服务;家政服务;养生保健服务;出版物互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);婴幼儿洗浴服务;家用电器销售;宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售;租赁服务(不含出版物出租);日用化学产品销售;日用口罩(非医用)销售;体育用品及器材零售;日用品出租;文化用品设备出租;休闲娱乐用品设备出租;特种设备出租;体育用品设备出租;期刊出租;图书出租;音像制品出租;报纸出租;母婴生活护理(不含医疗服务);信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件销售;美发饰品销售;餐饮服务;旅游业务;药品零售;母婴保健技术服务;城市宠物服务(不含动物诊疗);宠物销售;卫生用杀虫剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);商务代理代办服务。

【公司沿革】 孩子王有限系孩子王香港以现金方式出资设立的有限责任公司。2012年5月21日,孩子王香港签署了《孩子王儿童用品(中国)有限公司章程》。2012年5月22日,南京市投资促进委员会出具了《关于同意设立孩子王儿童用品(中国)有限公司的批复》(宁投外资批[2012]第01007号),同意孩子王香港设立孩子王有限。2012年5月23日,孩子王有限取得南京市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资宁府外资字[2012]5862号)。2012年6月1日,孩子王有限取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 公司前身为孩子王儿童用品(中国)有限公司,系由孩子王有限原股东江苏博思达、HCMKW、南京千秒诺、CoralRoot、FullyMerit、南京维盈等11名股东作为发起人,以孩子王有限截至2016年3月31日经审计净资产中的92,762.00万元折为股本,其余计入公司的资本公积。2016年5月4日,孩子王有限完成工商变更登记手续。2016年4月25日,孩子王有限召开董事会,同意将有限公司整体变更为股份有限公司,孩子王有限全体股东作为股份有限公司的发起人。根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(安永华明(2016)专字第60972026_B04号),截至2016年3月31日,孩子王有限经审计的净资产为931,657,510.71元,按照1:0.9957比例折合股本92,762.00万元,其余4,037,510.71元计入公司资本公积。孩子王有限公司股东按原持股比例对应的经审计后的净资产作为出资投入股份有限公司。根据天源资产评估有限公司出具的《评估报告》(天源评报字[2016]第0104号),以2016年3月31日为评估基准日,以资产基础法评估的孩子王有限公司净资产价值为100,280.57万元,增值7,114.82万元。2016年4月28日,公司召开股份有限公司创立大会暨2016年度第一次临时股东大会,审议并通过了设立孩子王儿童用品股份有限公司的相关议案,并制定了公司章程。2016年4月28日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(安永华明(2016)验字第60972026_B01号),验证截至2016年4月28日,股份公司已收到全体发起人股东以其拥有的孩子王有限净资产折合的实收资本927,620,000元。2016年4月29日,南京市商务局出具了《关于同意设立孩子王儿童用品股份有限公司的批复》(宁商外资批[2016]第299号),同意孩子王有限整体变更为股份公司等事项。2016年5月3日,公司就本次变更取得南京市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资宁府外资字[2012]5862号)。2016年5月4日,南京市工商行政管理局向股份公司核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91320100593534197Q),企业类型变更为股份有限公司,注册资本为92,762万元。 2012年6月,孩子王有限设立,具体参见本节“二、发行人设立情况”之“(一)发行人设立情况”之“1、有限公司的设立情况”。2、2012年7月,公司实收资本变更2012年6月27日,江苏中立会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(苏中立会验字[2012]58号),审验截至2012年6月26日止,孩子王有限已收到股东缴纳的第一期注册资本2,950万美元,以货币出资,变更后的实收资本为2,950万美元,占注册资本的59%。2012年7月5日,南京市工商行政管理局向孩子王有限核发了变更后的《企业法人营业执照》。2013年1月8日,江苏中立会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(苏中立会验字[2013]5号),审验截至2012年12月31日止,孩子王有限已收到股东缴纳的第二期注册资本2,050万美元,以货币出资,变更后的实收资本为5,000万美元,占注册资本的100%。2013年1月28日,南京市工商行政管理局向孩子王有限换发了反映前述变更的《企业法人营业执照》。2014年2月24日,孩子王有限股东作出股东决定,将孩子王有限注册资本由5,000万美元增加至15,000万美元,新增注册资本10,000万美元全部由孩子王香港以货币方式出资。同日,孩子王有限签署了《章程修正案》。2014年2月27日,南京市投资促进委员会出具了《关于同意孩子王儿童用品(中国)有限公司增资及变更经营范围的批复》(宁投外管[2014]26号),同意孩子王有限前述变更。2014年2月27日,孩子王有限就本次变更取得南京市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资宁府外资字[2012]5862号)。2014年3月6日,中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中兴华验字[2014]第2121018号),审验截至2014年3月6日止,孩子王有限已收到股东缴纳的新增注册资本10,000万美元,以货币出资,变更后的实收资本为15,000万美元,占注册资本的100%。2014年4月2日,南京市工商行政管理局向孩子王有限换发了《营业执照》。2018年3月14日,公司召开了第一届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》等议案。2018年3月29日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过上述议案,同意公司申请终止挂牌。2018年4月19日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]1450号),同意公司股票自2018年4月24日起终止挂牌。020年5月20日,南京维盈与JackyJiang签署了股份转让协议,南京维盈将其持有的孩子王2,719,756股股份以5,000万元价格转让给JackyJiang,每股转让价格为18.38元。2020年6月19日,公司出具了股东名册。自本次变更后,公司股权结构未发生变动。发行人历次股权变动的资金来源为股东自有或自筹资金,资金来源合法;定价参考发行人的估值情况经各方协商一致确定,具有公允性。

【公司简介】 广州慧智微电子股份有限公司成立于2011年,是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端芯片的设计公司,主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。慧智微具备全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力,技术体系以功率放大器(PA)的设计能力为核心,兼具低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、集成无源器件滤波器(IPDFilter)等射频器件的设计能力,产品系列覆盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等,可为全球客户提供无线通信射频前端发射模组、接收模组等服务,慧智微领先的5G产品应用于三星、OPPO、vivo、荣耀等业内知名智能手机品牌机型,并进入闻泰科技、华勤通讯等一线移动终端设备ODM厂商和移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商。自成立以来,公司专注于可重构射频前端架构,采用基于“绝缘硅(SOI)+砷化镓(GaAs)”两种材料体系的混合架构射频前端技术路线,并实现技术突破及规模商用,使射频前端器件可以通过软件配置实现不同频段、模式、制式和场景下的复用,取得性能、成本、尺寸多方面优化,帮助全球客户化繁为简,与时俱进。慧智微始终坚持以技术创新为核心竞争优势,通过内部培养和外部引进等方式打造了一支高素质的研发团队,技术范围覆盖芯片设计能力和集成化模组设计能力等方面,核心技术团队行业经验丰富,平均从业年限超过15年。公司注重人才培养,加强团队的内部培训和成长,打造浓厚的工程师文化,不断提升公司的竞争优势和可持续发展能力。放眼未来,公司将不断引领射频创新,为全球客户提供满意的射频解决方案,共同构建更加智能的未来世界。

【所属板块】 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,荣耀概念,半导体概念,5G概念,物联网

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-12-31,4G模组收入1.97亿 ，占比37.59% ，利润0.13亿 ，占比129.52% ，毛利率6.55%；5G模组收入3.26亿 ，占比62.22% ，利润-0.04亿 ，占比-38.83% ，毛利率-1.19%；技术服务及其他收入0.01亿 ，占比0.19% ，利润0.01亿 ，占比9.32% ，毛利率91.48%

【主营业务】 射频前端芯片及模组的研发、设计和销售

【经营范围】 集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理。

• 【射频前端芯片及模组的研发、设计和销售】慧智微是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司,主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。公司具备全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力,技术体系以功率放大器(PA)的设计能力为核心,兼具低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、集成无源器件滤波器(IPD Filter)等射频器件的设计能力,产品系列覆盖的通信频段需求包括 2G、3G、4G、3GHz 以下的 5G 重耕频段、3GHz~6GHz 的 5G 新频段等,可为客户提供无线通信射频前端发射模组、接收模组等。;
• 【半导体和集成电路】公司主要从事集成电路产品的研发设计和销售,根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,发行人所属行业为第四条(一)中所规定的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”行业领域。;
• 【深度布局局5GG射频前端产品】2020 年公司成功量产 5G 新频段L-PAMiF,并逐步扩大 5G 重耕频段、4G 市场的业务机遇。5G 新频段(3GHz~6GHz)的高频率、大带宽、高功率特征为射频功率放大器的设计带来较大挑战,且对射频前端器件的集成度要求越来越高。基于长期的经验积累和前瞻的技术研发,充分运用核心技术,公司于 2020 年成功量产 5G新频段 L-PAMiF 全集成发射模组,该款产品报告期内累计出货已超千万颗,在工信部发起、中国电子信息产业发展研究院主办的 2020 年中国集成电路产业促进大会中荣获第十五届“中国芯”年度重大创新突破产品,系该奖项设立以来的首个获奖的射频前端产品。公司持续保持在 5G 新频段射频前端模组领域的市场地位,陆续推出支持n77/n78/n79 频段的 1T2R(集成 1 路发射通路、2 路接收通路)L-PAMiF、支持n77/n78 频段的 1T1R/1T2R L-PAMiF 以及支持相应频段的接收模组 L-FEM。公司凭借 5G 新频段产品的口碑和技术沉淀赢得了头部客户的认可,形成了良好的品牌效应,带动 5G 重耕频段发射模组、4G 发射模组产品均获得了突破,推动公司的快速发展。;
• 【客户资源优势】公司的客户资源广泛,已经覆盖国内外头部智能手机品牌机型、ODM 厂商及物联网客户,市场地位不断提升。公司的射频前端模组已经在三星全球畅销系列 A22 5G 手机和 OPPO、vivo、荣耀等智能手机机型中实现大规模量产,并进入闻泰科技、华勤通讯和龙旗科技等一线移动终端设备 ODM 厂商,拥有较为优质的客户结构。公司产品覆盖 4G和 5G 产品需求,借助 5G 手机快速渗透的需求拉动和 4G 手机长尾市场的国产替代,公司预计将继续保持增长。公司还积极布局物联网领域,在 2G/3G 退网的趋势下大力拓展 LTE Cat.1蜂窝连接领域的市场机会。公司已经与头部的 Cat.1 通信模块公司、SoC 平台公司达成战略合作,4G 发射模组进入移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商,广泛应用于资产追踪、车载运输、数字标牌、无线支付、智慧能源、智能可穿戴设备等众多物联网场景。基于公司可重构射频前端的技术优势,公司的高性价比 PA 模组将助力客户部署海量物联网终端需求,打造简单、灵活、高性价比的物联网解决方案。在物联网市场的海量需求推动下,公司有望扩大营收规模,增强产业链影响力,从而获得更优的供应链资源。;
• 【技术优势】公司自主研发推出“绝缘硅(SOI)+砷化镓(GaAs)”混合架构的可重构射频前端平台,具备较强的绝缘硅器件设计能力,并在射频前端中成功实现全倒装封装。随着通信制式不断升级导致射频前端器件数量日益增长,而智能手机的空间布局和成本预算有限,对射频前端的集成度要求越来越高。自 2011 年成立以来,公司前瞻性预判到产业发展趋势,致力于创新射频前端架构,提出了拥有完全自主知识产权的 AgiPAM??可重构射频前端平台,采用“绝缘硅+砷化镓”的混合架构。公司掌握了两种材料体系的关键技术,将砷化镓材料优良的大功率高线性等特性和绝缘硅材料适于构建大规模复杂电路特性相结合,取得了成本和性能的平衡。在学术界,公司是可重构射频 PA 技术的倡导者,曾多次在 IEEE 学术会议上发表可重构射频 PA 的技术原理及商业化进展。隶属于工信部并由中国科学技术协会管理的中国通信学会向慧智微等提交的“多频多模移动终端可重构射频芯片关键技术与产业化应用”项目授予了 2021 年通信学会科学技术一等奖。截至2022年12月31日,公司已获取境内发明专利66项,境外发明专利25项,在射频前端领域构筑了完整的专利池,规避采取跟随策略带来的专利风险,支撑公司走向国际市场、参与全球化竞争。;
• 【经营范围】集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理。;
• 【自愿锁定股份】实际控制人李阳承诺:一、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,本人不会转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份(以下简称“首发前股份”),也不要求公司回购该部分股份。二、自发行人股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少六个月。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价、收盘价须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。;
• 【芯片测试中心建设项目、总部基地及研发中心建设项目等】经发行人2022年第一次临时股东大会审议通过,发行人本次拟公开发行人民币普通股不超过13,273.5283万股,实际募集资金扣除发行等费用后,拟按照轻重缓急投资以下项目:芯片测试中心建设项目、总部基地及研发中心建设项目、补充流动资金。本次公司公开发行新股募集资金到位前,根据项目进度情况,公司可以自筹资金进行先期投入,待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。公司本次募集资金投资项目是在公司现有业务、技术积累的基础上进行的产业链拓展和技术升级,本次投资项目的实施有助于提升公司的供应链管控水平,增强公司的技术研发能力,扩充公司的产品丰富度,进一步巩固公司在射频前端领域的市场地位,提升公司的综合竞争力,这将有利于支撑公司的主营业务发展,有利于实现公司的未来经营战略。;
• 【所属板块】半导体 广东板块 专精特新 融资融券 荣耀概念 半导体概念 5G概念 物联网

【公司沿革】 广州慧智微电子股份有限公司前身是慧智微有限。2011年8月18日,李阳、郭耀辉、孙坚签署了《公司章程》,约定设立慧智微有限。慧智微有限成立时的注册资本为1,000.00万元,其中李阳认缴出资367.00万元,实缴出资73.40万元;郭耀辉认缴出资204.00万元,实缴出资40.83万元;孙坚认缴出资429.00万元,实缴出资85.80万元。2011年9月26日,经广东中乾会计师事务所出具《验资报告》(粤中乾(验)字[2011]第0047号)验证,截至2011年9月26日,慧智微有限已收到全体股东首次缴纳的注册资本(实收资本)合计200.03万元,其中李阳出资73.40万元,郭耀辉出资40.83万元,孙坚出资85.80万元,均以货币出资。2011年11月11日,广州市工商行政管理局萝岗分局对慧智微有限依法予以核准登记,并核发了注册号为440108000049770的《企业法人营业执照》。 2021年8月27日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《广州慧智微电子有限公司审计报告》(天健粤审[2021]1581号),截至2021年7月31日,慧智微有限的净资产为79,828.67万元。2021年8月28日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《广州慧智微电子有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后全部资产及相关负债资产评估报告》(联信(证)评报字[2021]第A0618号),截至2021年7月31日,慧智微有限的净资产评估值为81,552.88万元。2021年8月29日,慧智微有限召开股东会,同意由公司全体股东作为发起人,按2021年7月31日为基准日,以慧智微有限经审计净资产79,828.67万元按9.2624:1的比例折合公司股份8,618.5776万股,每股面值为人民币1.00元,超出部分计入资本公积。同日,公司全体股东签署了设立股份公司的《发起人协议》。2021年8月30日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验【2021】7-104号),经审验,截至2021年8月29日,慧智微全体发起人认缴的注册资本已缴足。2021年9月15日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了与公司设立相关的议案。同日,公司全体股东签署了《发起人协议》及公司章程。 慧智微有限收购上海尚睿100%的股权为拆除红筹架构相关重组事宜的组成部分,具体情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“三、协议控制架构的搭建与拆除”之“(四)红筹架构的拆除”之“2、慧智微有限收购上海尚睿(WFOE)”。 2021年7月12日,开曼慧智微通过董事会决议、股东会决议,同意将其持有的香港慧智微的股权转让给慧智微(香港)。2021年7月28日,开曼慧智微签署《InstrumentofTransfer》将其持有的香港慧智微的股份以1港元转让给慧智微(香港)。前述转让已经在香港交讫印花税。本次收购事项旨在保障发行人资产业务的独立性和完整性,不存在致使发行人经营业绩受到重大不利影响的情况,有利于发行人避免潜在同业竞争、减少关联交易。本次重组前后发行人的经营业务、管理层和实际控制人均未发生变化,发行人的经营业绩未因本次重组受到重大不利影响。