【公司简介】 家家悦集团股份有限公司是以超市连锁为主业,以区域一体化物流为支撑,以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障,以经营生鲜为特色的全供应链、多业态的综合性零售渠道商。截止2023年12月末,公司门店总数上千家,网络覆盖山东、北京、河北、内蒙古、江苏、安徽等6个省份,形成了大卖场、综合超市、百货店、便利店、专业店等多业态并举的格局。先后获得“全国百城万店无假货活动示范店”、“中国商业服务名牌”、“中国零售业最佳雇主”、“农业产业化国家重点龙头企业”、“山东省省长质量奖”、“全国文明单位”等荣誉称号。2016年12月,公司在上交所主板上市(股票代码:603708),正式登陆资本市场。多年来,公司坚持“顾客的需求就是我们追求的目标”的经营理念,积极采用现代营销方式,大力发展现代物流,整合利用优势资源,不断提升竞争能力,走集团化发展之路,取得了超常规、跳跃式发展。一是在物流建设上,按照“发展连锁,物流先行”的成本战略,建设了7处常温物流中心和8处生鲜物流中心,构建了东西结合、布局合理的配送体系,形成了山东省内2.5小时配送圈,保证了物流对覆盖门店的高效配送服务。二是在生鲜经营上,在国内首创“基地+超市”的农超对接模式,通过建立农副产品基地,引导订单农业生产,形成了从生产基地→批发市场→生鲜配送的一条龙产业链,与全国200多个合作社及养殖场建立了直接合作关系,超过80%的生鲜商品都采取了“基地直采”的模式。三是在农村市场开拓上,按照城乡一体的发展战略,实施超市下乡,开拓农村市场,构建农村新型流通网络,通过“一网多用”,搭建服务农村的综合平台,为在农村发展连锁经营做出了有益的探索,经验和做法得到了商务部的充分肯定,并在全国开展“万村千乡市场工程”进行了推广。四是在产业链条延伸上,投资建设了占地320亩的家家悦食品工业园,在自建植物油厂、大米厂等项目的基础上,加强与优秀供应商的合作,引进福建蜡笔小新、深圳一町等国内名牌企业入园从事食品加工生产,建立更加紧密的零供战略合作关系,有效利用并整合各种资源,降低采购成本和商品价格,增强了市场竞争力。五是在模式创新上,秉承“搜索全球,品味世界”的理念,引进母婴产品、保健品、生活用品等5000多种进口商品,设立保税商品下单体验区,通过PC端和移动端手机APP实现“线下体验、线上直接下单”模式,通过国际采购、海外直邮,实现了进口商品最快两天配送直达,让消费者享受“买世界、品世界”的实惠体验。

【所属板块】 商业百货,山东板块,内贸流通,标准普尔,富时罗素,养老金,沪股通,上证380,融资融券,转债标的,社区团购,乡村振兴,新零售,电商概念

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-12-31,其他(补充)收入13.05亿 ，占比7.15% ，利润10.51亿 ，占比24.7% ，毛利率80.52%；生鲜收入76.11亿 ，占比41.69% ，利润13.51亿 ，占比31.77% ，毛利率17.76%；百货收入5.41亿 ，占比2.96% ，利润1.81亿 ，占比4.27% ，毛利率33.57%；食品化洗收入87.03亿 ，占比47.67% ，利润16.67亿 ，占比39.18% ，毛利率19.15%；工业及其他收入0.96亿 ，占比0.53% ，利润0.04亿 ，占比0.09% ，毛利率3.93%

【主营业务】 连锁超市经营

【经营范围】 许可项目:食品销售;医疗器械互联网信息服务;出版物互联网销售;药品互联网信息服务;食品互联网销售;农产品质量安全检测;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);游艺娱乐活动;洗浴服务;理发服务;食品生产;餐饮服务;出版物零售;烟草制品零售;药品零售;住宿服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;农副产品销售;非食用农产品初加工;礼品花卉销售;针纺织品销售;服装服饰零售;母婴用品销售;汽车装饰用品销售;日用化学产品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;体育用品及器材零售;文具用品零售;办公用品销售;户外用品销售;日用玻璃制品销售;茶具销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);照相器材及望远镜零售;家用电器销售;电子产品销售;五金产品零售;家具销售;建筑装饰材料销售;箱包销售;卫生用杀虫剂销售;橡胶制品销售;日用百货销售;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;化妆品零售;美发饰品销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用杂品销售;家居用品销售;宠物销售;宠物食品及用品零售;劳动保护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品零售;初级农产品收购;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;机械设备租赁;游乐园服务;游艺及娱乐用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;洗染服务;票务代理服务;摄像及视频制作服务;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);停车场服务;市场营销策划;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);食品添加剂销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;宠物销售(不含犬类);母婴生活护理(不含医疗服务);家政服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);食用农产品初加工;未经加工的坚果、干果销售;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

• 【股利分配】公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。;
• 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
• 【拟1.56亿元收购张家口福悦祥连锁超市67%股权】2018年11月25日公告,公司拟以自有资金投资156,374,793.16元,通过受让股权及增资方式持有张家口福悦祥连锁超市有限公司67%股权。其中受让股权投资86,374,793.16元,对标的公司增资7,000万元,投资完成后,标的公司注册资本由6,800万元变更为15,800万元。标的公司于2018年8月30日成立,后受让交易对方原控制的超市门店对应的经营性资产(含相关的经营性负债),及张家口万全区福祥物流配送有限公司的100%股权。;
• 【拟发行10亿元可转债投资主业并回购股份】2019年3月3日公告,公司拟公开发行可转债,募集资金总额不超过10亿元,投资于连锁超市改造项目、威海物流改扩建项目、烟台临港综合物流园项目、回购股份并补充流动资金,其中拟投入回购股份的募集资金金额为1.5亿元。;
• 【超市连锁经营】公司主营业务为超市连锁经营,以综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市为主要业态,重点发展山东及周边河北、内蒙、北京、皖北、苏北市场,通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局,下沉社区和乡镇市场,打造一刻钟便民生活圈,同时依托门店开展到家服务、到店自提等线上业务;经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品,目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店;公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系,构建了 3 小时物流配送圈,具备农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加工、终端零售的全产业链运营能力,形成了高效的供应链平台体系,支撑超市业务持续稳定发展,同时积极发展社会化供应链服务。;
• 【区域密集、多业态协同的优势】公司的连锁网络拓展聚焦山东、内蒙、北京、河北、苏北、皖北等区域,经营综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市、百货店、便利店等不同细分业态,并根据需求变化持续进行业态优化创新;多业态经营使公司能够根据物业条件、商圈特点进行相应的业态定位,满足区域不同客群的差异化、多元化需求,也有利于实现区域内网络布局的密集度和高效率,渠道下沉至社区和乡村搭建便捷的门店网络,增强区域内的市场渗透力和占有率,区域内形成规模优势和竞争优势,降低运营管理成本,提高区域运营效率。;
• 【智能高效的物流配送体系】按照“发展连锁,物流先行”的战略,公司在山东、河北、皖北等地建设了 8 处物流园区,总面积约 50 万平方米,目前基本完成了物流立体化布局,构建了常温物流、生鲜冷链、生鲜加工于一体,中央物流与区域物流互补、智能联动的配送体系,连锁网络覆盖区域内基本实现了 3 小时物流配送圈,利用 WMS、TMS 等信息系统提升物流数字化能力,提高物流综合运营效率,保证了物流对覆盖门店的高效配送服务,能够支持连锁网络的快速复制和供应链社会化服务。;
• 【全产业链的供应链平台】依托立体化的仓储配送网络,公司一直坚持以集中采购、统一配送为主的供应链模式,建立杂货商品厂家直采、生鲜商品基地直供的采购体系,与全球 2000 多个厂商直接合作,建立全球商品的直采渠道,通过集采和直采,打造最短的供应链,保障商品的价格、品质及快速迭代优势;按照零售工业化理念,公司建立生鲜加工中心和中央厨房,搭建了生鲜农产品从基地采购、后标准化、生鲜加工、冷链物流的全产业链运营体系,提高生鲜初级产品、半成品及熟食产品的标准化、品牌化和差异化,将生鲜加工模式跨区域复制,增强门店一日三餐的供应链服务能力,自有品牌销售占比在国内同行业处于前列。;
• 【零售行业】2023 年上半年 GDP 同比增长 5.5%,社会消费品零售额同比增长 8.2%;按零售业态分,2023 年 1-6 月限额以上实体店商品零售额同比增长 5.1%,其中,便利店、百货店和专业店商品零售额分别增长 8.2%、9.8%和 5.4%;2023 年 1-6 月实物商品网上零售额增长 10.8%,占社会消费品零售总额的比重为 26.6%。2023 年上半年,消费市场逐渐恢复,居民消费能力和消费信心仍有待增强,消费者更加重视消费质量,消费决策更加理性,对性价比关注度更高,对商品、价格、服务的要求也更高,这对零售企业的供应链能力、运营效率、消费者洞察及服务能力等也带来挑战,同时也是零售企业调整和转型发展的关键时期。;
• 【所属板块】商业百货 山东板块 内贸流通 标准普尔 富时罗素 养老金 沪股通 上证380 融资融券 转债标的 社区团购 乡村振兴 新零售 电商概念;
• 【经营范围】许可项目:食品销售;医疗器械互联网信息服务;出版物互联网销售;药品互联网信息服务;食品互联网销售;农产品质量安全检测;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);游艺娱乐活动;洗浴服务;理发服务;食品生产;餐饮服务;出版物零售;烟草制品零售;药品零售;住宿服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;农副产品销售;非食用农产品初加工;礼品花卉销售;针纺织品销售;服装服饰零售;母婴用品销售;汽车装饰用品销售;日用化学产品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;体育用品及器材零售;文具用品零售;办公用品销售;户外用品销售;日用玻璃制品销售;茶具销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);照相器材及望远镜零售;家用电器销售;电子产品销售;五金产品零售;家具销售;建筑装饰材料销售;箱包销售;卫生用杀虫剂销售;橡胶制品销售;日用百货销售;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;化妆品零售;美发饰品销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用杂品销售;家居用品销售;宠物销售;宠物食品及用品零售;劳动保护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品零售;初级农产品收购;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;机械设备租赁;游乐园服务;游艺及娱乐用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;洗染服务;票务代理服务;摄像及视频制作服务;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);停车场服务;市场营销策划;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);食品添加剂销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;宠物销售(不含犬类);母婴生活护理(不含医疗服务);家政服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);食用农产品初加工;未经加工的坚果、干果销售;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

【公司沿革】 2007年6月15日,威海英华联合会计师事务所出具英华评报字[2007]第033号《资产评估报告书》,确认截至2007年4月30日,糖酒站经评估后的净资产为30,906,697.38元。2007年6月27日,糖酒站召开临时股东大会,决定将糖酒站企业类型由股份合作制改制为有限责任公司。2007年7月25日,糖酒站取得工商行政管理部门出具的(鲁)名称变核【内】字【2007】第0326号通知书,核准糖酒站名称变更为“山东家家悦集团有限公司”。2007年12月13日,糖酒站召开股东会,审议通过如下议案:糖酒站改制成山东家家悦集团有限公司、公司章程、糖酒站改制方案、糖酒站改制后的债权债务由新公司承担等。糖酒站改制方案主要内容如下:改制后企业类型为有限责任公司;改制后企业名称为山东家家悦集团有限公司;改制后企业注册资本为3,000万元,由各股东以企业经评估后的净资产出资,由各股东按改制前持股比例以企业经评估后的净资产出资认缴。2007年12月14日,威海英华联合会计师事务所出具(2007)英华验字第182号《验资报告》,确认家家悦有限已收到全体股东缴纳的注册资本3,000万元,出资方式为经评估后的净资产。2007年12月20日,威海市工商行政管理局核准了本次改制设立登记申请手续并核发注册号为371000018006965的《企业法人营业执照》。2010年12月14日,家家悦有限召开董事会审议通过公司注册资本增加议案。2010年12月29日,家家悦有限召开股东会审议通过如下议案:公司注册资本由3,000万元增加至6,000万元;本次增加的注册资本由公司原股东以现金方式按原出资比例认购,其中家家悦有限工会认购604.1万元,放弃增资认购1万元,同意该部分认购权由股东王培桓行使,其他股东放弃对该部分增资的认购权。2010年12月29日,华普天健出具会验字【2010】0044号《验资报告》,截至2010年12月29日止,公司已经收到各出资方缴纳的新增出资3,000万元,各股东均以货币出资,变更后的注册资本为6,000万元。2010年12月31日,威海市工商行政管理局核准了本次变更登记。2013年4月10日,家家悦有限召开股东会,审议通过了关于公司整体变更设立股份有限公司的决议。全体股东同意将家家悦有限整体变更为“家家悦集团股份有限公司”,并以截至2012年12月31日经审计确认的家家悦有限净资产折合家家悦集团股本27,000万元,净资产超出实收股本总额的部分,计入家家悦集团资本公积金。2013年4月10日,家家悦有限全体股东签署《家家悦集团股份有限公司发起人协议书》,全体股东作为股份公司的发起人对设立股份有限公司的相关事项进行了约定。2013年5月16日,家家悦集团召开创立大会,审议通过如下议案:设立家家悦集团股份有限公司;家家悦集团公司章程;家家悦集团注册资本为人民币27,000万元,以家家悦有限截至2012年12月31日经审计的净资产折股27,000万股,余额计入资本公积;全体发起人以其持有的家家悦有限股权所对应的净资产投入。2013年5月16日,华普天健出具会验字【2013】1885号《验资报告》,确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本27,000万元,出资方式为净资产。2013年6月13日,威海市工商行政管理局核准了本次改制设立登记申请手续并核发注册号为371000018006965的《企业法人营业执照》。

【公司简介】 青岛食品股份有限公司的前身是青岛食品厂,始创于1950年,经营饼干、糖果等食品。1992年11月,青岛食品厂改制为“青岛食品股份有限公司”。 青岛食品股份有限公司是国内轻工行业的重点骨干企业,中国焙烤食品糖制品行业饼干十强企业,于2018年3月在新三板正式挂牌。主要生产饼干面食品、花生制品、红小豆制品、巧克力糖果、挂面面粉、休闲食品等六大类100多个品种,“青食”产品畅销全国,远销海外,在国内外市场具有较高的知名度和美誉度。 近年来,公司荣获“中国改革开放40周年焙烤食品糖制品产业杰出企业”、“山东食品行业百年品牌培育企业”、“辉煌七十年赋能新时代山东省食品工业功勋企业”、“青岛制造百强企业”等诸多荣誉,公司“青食”商标先后被认定为“山东老字号”、“中国驰名商标”等。公司生产的青食牌钙奶饼干以“滋养时光70年”享誉山东、闻名全国,荣获中国名牌产品。

【所属板块】 食品饮料,山东板块,调味品概念,乳业,新零售,网红经济,央国企改革,电商概念,婴童概念

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-12-31,其他产品收入0.24亿 ，占比4.5%；花生酱收入0.49亿 ，占比9.23%；饼干产品收入4.4亿 ，占比83.74%；其他业务收入0.13亿 ，占比2.53%

【主营业务】 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售

【经营范围】 生产:饼干、调味品(半固态)、糖果制品(巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品)。本厂产品出口和本厂自用技术、设备、原材料的进出口业务;房屋租赁,来料加工,技术咨询服务;货物和技术的进出口业务;批发兼零售预包装食品、散装食品、日用百货、礼品、工艺品;产品展销;以下限分支机构经营:餐饮服务。

• 【饼干与花生酱等休闲食品】公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售。公司主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌休闲饼干和“海友”品牌花生酱,同时亦通过OEM模式代工生产少量花生酱产品。;
• 【食品制造业】根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“制造业”之“食品制造业”之“饼干及其他焙烤食品制造”(代码:C1419)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司属于“制造业”之“食品制造业”(代码:C14)。;
• 【品牌优势】经过多年发展,公司已在行业内积累了较高的品牌知名度和美誉度。公司的核心品牌“青食”自2010年起连续10年荣获山东省著名商标,2012年荣获中国驰名商标,2019年荣获山东省食品工业协会认定的“辉煌七十年,赋能新时代——山东省食品工业标志品牌”。品牌优势一方面有助于公司在现有优势覆盖地区保持较多的基础消费群体,另一方面也有利于公司在山东省外的进一步渠道开发和业务拓展。;
• 【规模优势】公司已形成较大的业务规模,具有较强的规模优势,在市场集中度不断提升、消费者购买能力持续升级的趋势中占据了有利地位。公司在采购和销售环节均具有较强的议价能力,在采购、生产、销售各环节均具备规模化带来的综合成本优势。此外,公司长期专注于饼干、花生酱等食品业务,获得了明显的专业化、规模化生产优势,产品标准化程度较高,质量稳定。;
• 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
• 【渠道优势】经过多年的发展和积累,凭借公司良好的信誉和品牌形象,山东区域内公司已构建了稳定优质的经销商网络,具有较强的渠道优势。在直销模式中,公司与多家大型商超构建起了稳定持续的合作关系,如家家悦集团股份有限公司、山东潍坊百货集团股份有限公司、济南历下大润发商贸有限公司等,为公司带来了较为稳定的收益。另外,公司产品通过OEM和中性品牌等方式销往新西兰、日本、菲律宾等国家,成为公司多元化渠道的有益补充。;
• 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
• 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
• 【经营范围】生产:饼干、调味品(半固态)、糖果制品(巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品)。本厂产品出口和本厂自用技术、设备、原材料的进出口业务;房屋租赁,来料加工,技术咨询服务;货物和技术的进出口业务;批发兼零售预包装食品、散装食品、日用百货、礼品、工艺品;产品展销;以下限分支机构经营:餐饮服务。;
• 【所属板块】食品饮料 山东板块 调味品概念 乳业 新零售 网红经济 央国企改革 电商概念 婴童概念

【公司沿革】 公司是由青岛食品厂作为发起人,采取定向募集方式设立的股份有限公司。1992年9月16日,青岛市体改委作出《关于对设立青岛食品股份有限公司的批复》(青体改发(1992)33号),同意设立“青岛食品股份有限公司”,公司为股份所有制形式,采取定向募集方式募集股份。1992年11月2日,中国人民银行青岛市分行作出《关于青岛食品股份有限公司申请定向募股的批复》(青银复(1992)128号),同意青岛食品股份有限公司按批准的章程在原青岛食品厂全部净资产折股的同时,定向募集企业法人股320万元,公司职工个人股474.45万元。公司设立时,其股份由集体股、其他法人股、公司内部职工股组成,股本总额4,864.45万元,其中集体股由青岛食品厂全部账面净资产(含日清公司属食品厂资产部分)40,702,671.49元折股形成1,共计4,070.00万元,占比83.67%;其他法人股由8家企业法人以现金出资认购,共计320万元,占比6.58%;公司内部职工股由1,642名公司员工以现金出资认购,共计474.45万元,占比9.75%。1992年11月12日,山东青岛会计师事务所出具《申请验资报告表》,验证青食股份实有资金总额为4,864.45万元。1992年11月21日,青岛市工商局向青食股份核发《营业执照》(注册号为16358045-x);营业执照载明公司名称为青岛食品股份有限公司;住所为青岛市市南区云南路127号;注册资金4,864.45万元;法定代表人为李为旭;经营范围为:饼干面食,巧克力,糖果,花生制品,豆制品,婴幼儿保健食品,方便食品,冷食系列产品;兼营:本厂生产的出口和本厂生产自用技术、设备、原材料的进口业务。 1994年5月6日,青食股份召开1994年第二次董事(扩大)会议,审议通过增资扩股的决议。1994年5月7日,公司向青岛市体改委提交《青岛食品股份有限公司增资扩股申请报告》,申请以定向募集方式溢价发行1,000万股股份。1994年5月18日,青岛市体改委作出《关于同意青岛食品股份有限公司增资扩股申请报告的批复》(青体改发(1994)51号),同意公司增资扩股1,000万股,计1,000万元人民币,总股本为5,864.45万股;本次增资扩股仍采取定向募集方式,认购对象为内部职工和社会法人;此次募集结束后,须向公司原工商登记机关办理注册资本的变更登记;本次发行的股份,需到本市指定的证券登记机构办理股权证集中托管手续。1994年5月20日,青食股份召开1994年度股东大会第二次会议,审议通过增资扩股1,000万股的议案。1994年5月21日,青食股份与青岛万通证券有限公司签署《青岛食品股份有限公司股权证发行承销协议》,青食股份委托青岛万通证券有限公司代理向社会投资人发行股权证1,000万股,每股面值人民币1元,全部溢价发行,溢价比例为1:1.38。1)根据1993年7月1日国家经济体制改革委员发布的《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》,内部职工股占总股本的比例不得高于2.5%。1994年5月公司拟进行增资时,内部职工股占比已达到9.75%,董事会和股东大会做出决议向内部职工和社会法人进行定向募集,涉嫌超比例发行内部职工股。因增资时实际募集对象为社会个人,此次增资实际未违反《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》。2)本次增资的实际募集对象为社会个人,但根据体改委《关于同意青岛食品股份有限公司增资扩股申请报告的批复》(青体改发(1994)51号),该次增资的认购对象不包括社会自然人,因此发行人1994年之增资存在超范围募集的情形。3)本次增资完成后,未进行验资及工商变更登记。1997年2月25日,青食股份召开第二届董事会1997年第一次会议,审议通过了1996年度利润分配预案,拟每十股送一股,公司总股本3,025万股,共计送红股302.50万股。1997年3月6日,青岛市证券管理委员会办公室出具《关于对青岛食品股份有限公司一九九六年度利润分配方案予以复核及同意调整股本总额的通知》(青证管办字(1997)22号),原则同意公司董事会提出的1996年度利润分配方案,按每十股送一股的方式实施送股,公司股本总额由3,025.00万股增至3,327.50万股。1997年3月12日,青食股份召开股东大会,审议通过了1996年度每十股送一股的利润分配方案。1997年6月16日,青岛益青会计师事务所出具《验资报告》((97)青益会验字第18号),截至1997年5月8日止,公司增加注册资本302.50万元,变更后的注册资本总额为3,327.50万元,其中实收资本3,327.50万元。具体比例为:集体股1,683.605万元,职工个人股239.558万元,社会个人股1,129.337万元,社会法人股275.00万元。2018年4月20日和2018年5月30日,公司第八届董事会第十次会议和2017年年度股东大会分别审议通过了《2017年度利润分配预案》,同意以未分配利润向全体股东每10股送红股10股,共计送股33,275,000股。2020年3月25日,华通集团召开临时董事会,审议通过并决定将益青公司和经开投所持青食股份所有股权无偿划转至华通集团。2020年5月19日,上述股权划转在中国证券登记结算有限责任公司完成了过户登记。此次股权转让完成后,益青公司和经开投不再持有公司的任何股份,华通集团成为公司的控股股东,其持有青食股份41,481,522股,持股比例62.23%。本次增资实际募集到的股份数额为700万股,募集对象为社会个人。

【公司简介】 春雪食品集团股份有限公司位于山东省莱阳市,专业从事白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售业务,配套以饲料生产与商品肉鸡养殖业务,致力于成为中国鸡肉调理品细分行业的龙头企业。公司核心经营管理团队是国内最早进入鸡肉深加工调理品领域的团队之一,公司在鸡肉调理品领域具有较高的知名度和市场占有率。以“全植物饲料喂养”之“春雪”“上鲜”品牌鸡肉调理品、生鲜品享有加工精细、口味上佳的美誉。国内市场主要面向餐饮、流通、商超、线上、新零售、便利店和厂供,是德克士、肯德基等国内外快餐连锁、盒马鲜生、沃尔玛、大润发、华润ole、家家悦、永辉等大型超市连锁、京东、天猫等电商平台以及全家便利店等的长期供应商;出口市场主要面向日本、欧盟、英国、中东、韩国等20多个国家及地区。公司与京东联手打造的鸡肉“上鲜”品牌已连续六年位居京东生鲜鸡肉类销量第一名(截止到2022年底)。为顺应行业发展的需要,公司自创立以来就秉持着高度的社会责任感和使命感,始终围绕践行国家发展战略,坚持高标准、严要求、高质量发展,具有较好的消费者口碑和品牌影响力,已发展成为行业领先的鸡肉调理食品加工企业,2021年10月,春雪食品在上交所主板正式挂牌交易(股票代码“605567”)。我们将牢牢锁定“做中国白羽肉鸡高品质调熟食品细分产业龙头”目标,紧紧依托科技进步,不断提升管理水平,切实增强创新能力,持续扩大品牌影响力,以“高质量”支撑“规模化”,以“规模化”放大“高质量”,二位一体,同向发力,为国家和社会、为合作伙伴和投资者作出更大贡献。

【所属板块】 食品饮料,山东板块,预盈预增,微盘股,中俄贸易概念,预制菜概念,鸡肉概念,人造肉,冷链物流,新零售,网红经济,电商概念

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-12-31,其他(补充)收入0.09亿 ，占比0.37% ，利润0.05亿 ，占比2.89% ，毛利率54.68%；毛鸡收入1.29亿 ，占比5.12% ，利润-0.05亿 ，占比-2.69% ，毛利率-3.67%；生鲜品收入11.91亿 ，占比47.38% ，利润0.22亿 ，占比12.69% ，毛利率1.87%；调理品收入11.8亿 ，占比46.93% ，利润1.53亿 ，占比86.77% ，毛利率12.93%；其他收入0.05亿 ，占比0.2% ，利润0.01亿 ，占比0.33% ，毛利率11.3%

【主营业务】 白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售业务

【经营范围】 许可项目:食品生产;食品销售;家禽屠宰;预制菜加工;预制菜销售;包装装潢印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);畜禽收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品用塑料包装容器工具制品销售;纸和纸板容器制造;货物进出口;技术进出口;食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

• 【产业集群的区位优势】山东省为禽类养殖大省,产业集群优势明显:公司周围60公里范围内有十余家大中型商品代雏鸡供应商,较短的运输时间耗费有利于保障雏鸡的质量。公司地处胶东半岛北部,具有便利的立体交通运输条件,饲料所需玉米、豆粕等主要原料除可在山东本地采购外,也可经船运向东北粮食企业采购,多区域原材料采购可有效防范区域原材料价格波动带来的风险。;
• 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
• 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
• 【白羽鸡鸡肉食品】公司专业从事白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售业务,致力于成为中国鸡肉调理品细分行业的龙头企业。目前,公司主要产品为鸡肉调理品和生鲜品。;
• 【农副食品加工业】根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017)文件,公司所属行业为制造业门类、“C13农副食品加工业”大类、“C135屠宰及肉类加工”中类、“C1353肉制品及副产品加工”和“C1352禽类屠宰”小类细分行业;根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司分类指引》,公司属于“C13农副食品加工业”。;
• 【深加工调理品先发优势】公司主要的经营管理团队早在2002年即开始进入鸡肉深加工调理品领域,是国内较早进入鸡肉调理品领域的团队之一,其于2002年参与组建管理的鸡肉调理品生产线是首批35家获准对日出口热加工禽肉产品的生产线之一。通过在鸡肉调理品领域近20年的深耕,公司产品在行业内形成了较高的品牌知名度,管理团队在这一领域亦已积累了丰富的市场、生产、研发、供应链管理经验和资源,较高的品牌知名度、成熟的管理经验及丰富、稳定的市场、供应链资源等调理品先发优势,有助于公司在食品深加工、鸡肉调理品领域进一步快速、稳健发展。;
• 【较高的品牌知名度和多层次销售渠道】公司产品由于高标准、高品质的要求,产品远销日本、欧盟、韩国、中东等海外市场,且内外销实行“同线同标同质”的三同标准,产品在国内外均具有较高的知名度。公司已搭建了春雪特色的多层次销售渠道布局,并通过与大型商超、便利店及线上平台的合作将品牌影响力逐渐延伸至终端消费领域。公司产品已经覆盖家乐福、大润发、家家悦、全家、盒马鲜生、京东商城、天猫商城等线下大型超市、新零售门店和线上主要网销平台,同时是伊藤忠商事、德克士快餐、嘉吉动物蛋白等国内外著名餐饮集团和食品企业的长期供应商。;
• 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
• 【经营范围】许可项目:食品生产;食品销售;家禽屠宰;预制菜加工;预制菜销售;包装装潢印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);畜禽收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品用塑料包装容器工具制品销售;纸和纸板容器制造;货物进出口;技术进出口;食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);
• 【所属板块】食品饮料 山东板块 预盈预增 微盘股 中俄贸易概念 预制菜概念 鸡肉概念 人造肉 冷链物流 新零售 网红经济 电商概念

【公司沿革】 春雪食品集团股份有限公司于2020年5月8日召开股东会,同意春雪有限以2020年3月31日为基准日按照其经审计的净资产值折股以整体变更的方式发起设立股份有限公司;同意确认大华会计师事务所(特殊普通合伙)对莱阳春雪进行审计并出具的“大华审字【2020】009170号”《审计报告》,截至2020年3月31日,春雪有限的经审计的净资产值为人民币24,835.48万元;同意北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的“国融兴华评报字【2020】第010125号”《资产评估报告》,截至2020年3月31日,春雪有限经评估后的净资产值为44,781.41万元。2020年5月8日,郑维新、山东春雪、华元投资等17个发起人签署了《春雪食品集团股份有限公司发起人协议》,协议约定春雪食品各股东以1.6557:1的折股比例,将春雪有限经审计的净资产折为股份公司的股本15,000万股,每股面值人民币1.00元,即股份公司注册资本为人民币15,000万元,其余净资产9,835.476673万元计入股份公司资本公积。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对春雪有限整体变更为春雪食品的注册资本变更及实收资本情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000281号”《验资报告》,截止2020年5月22日春雪食品已收到各发起人缴纳的注册资本合计15,000万元。2020年5月23日,公司召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会,审议通过整体变更设立股份公司相关事宜。2020年5月26日,烟台市行政审批服务局向公司核发了统一社会信用代码为9137068205791484X9的《营业执照》。2012年11月6日,莱阳市工商行政管理局出具“(烟莱阳)登记私名预核字[2012]第0350号”《企业名称预先核准通知书》,同意预先核准公司名称“莱阳春雪食品有限公司”。2012年11月14日,莱阳鲁宏有限责任会计师事务所(2016年9月30日已更名为烟台鲁宏有限责任会计师事务所)出具编号为莱鲁宏会验字[2012]122号《验资报告》,审验确认:截至2012年11月14日,春雪有限(筹)已收到山东春雪以货币形式缴纳的注册资本人民币1,000万元。2012年11月16日,莱阳市工商行政管理局向春雪有限核发了编号为370682200010700的《企业法人营业执照》。 2013年8月1日,公司召开股东会,决议同意山东春雪食品有限公司对公司增资至3,000万元。2013年8月26日,莱阳市工商行政管理局向春雪有限核发了编号为370682200010700的《企业法人营业执照》。2016年4月25日,公司召开股东会,决议同意以1元/股价格对公司增资5,000万元,增资后公司注册资本为8,000万元。其中,山东春雪食品有限公司用土地使用权及货币资金作价1,400万元增资(其中无形资产出资793.71万元,货币出资606.29万元);郑维新先生以货币资金14,159,360元增资;同丰投资以货币资金1,641,040元增资;同盈投资以货币资金1,641,040元增资;同利投资以货币资金13,918,560元增资;华元投资以货币资金4,640,000元增资。2016年6月8日,莱阳市市场监督管理局向春雪有限核发了统一社会信用代码为9137068205791484X9的《营业执照》。2017年10月23日,春雪有限召开股东会并作出决议,同意郑维新将其持有春雪有限40万元注册资本对应的0.5%股权转让予于振义、将其持有的春雪有限35.7530万元注册资本对应的0.4469%股权转让予刘敬学、将其持有的80万元注册资本对应的春雪有限1%股权转让予共创投资,其他股东放弃优先购买权;2018年1月23日,莱阳市市场监督管理局向春雪有限核发了统一社会信用代码为9137068205791484X9的《营业执照》。2020年1月山东春雪为了筹集资金偿还银行贷款等债务,降低资产负债率,向豪迈欣兴、天自春雪转让了发行人部分股权。股权转让价格主要通过协商方式确定。2020年1月20日,莱阳市行政审批服务局向春雪有限核发了统一社会信用代码为9137068205791484X9的《营业执照》。2020年3月山东春雪为了筹集资金偿还银行贷款等债务,降低资产负债率,向天自雪瑞、毅达创业转让了发行人部分股权;股权转让价格主要通过协商方式确定。同时,为了增加发行人管理层的持股比例,公司实际控制人郑维新向公司管理层持股平台春华投资转让了部分股权;股权转让价格主要参考了山东春雪与天自雪瑞、毅达创业的股权交易价格。2020年3月20日,莱阳市行政审批服务局向春雪有限核发了统一社会信用代码为9137068205791484X9的《营业执照》。莱阳春雪食品有限公司于2020年5月8日召开股东会,同意春雪有限以2020年3月31日为基准日按照其账面净资产值折股以整体变更的方式发起设立股份有限公司。本次改制后的股份有限公司名称变更为“春雪食品集团股份有限公司”,公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司;同意各股东以1.6557:1的折股比例,将春雪有限经审计的账面净资产折为股份公司的股本15,000万股,每股面值人民币1.00元,即股份公司注册资本为人民币15,000万元,其余净资产9,835.476673万元计入股份公司资本公积。本次改制,全体股东将按照其所占春雪有限认缴注册资本比例,确定各自对股份公司的持股比例。2020年5月26日,烟台市行政审批服务局向公司核发了统一社会信用代码为9137068205791484X9的《营业执照》。截至本招股说明书签署日,公司股权结构未发生变化。 重大资产重组基本情况:2012年收购山东春雪资产;2015年-2016年收购山东春雪子公司股权;截止本招股说明书签署日,春雪食品已将上述款项全部支付给山东春雪。