【公司简介】 江苏利柏特股份有限公司总部位于上海市大虹桥国际商务中心,成员公司包括江苏利柏特股份有限公司、上海利柏特工程技术有限公司、上海利柏特建设有限公司、上海里卜特工业设备有限公司、湛江利柏特模块制造有限公司。公司采用高效的数据化管理和先进的生产工艺以控制产品的质量和进度来满足客户的需求,得到了客户的好评、同行的尊重、社会的认可。公司各项规章制度健全,基础管理细致,专业技术全面,经验丰富,实力雄厚,积累了丰富行业经验,在业界享有较高声誉。业务范围涵盖工业模块设计和制造、工程服务(工程总承包工程设计、工程采购、工程施工、工程维保等)。

【所属板块】 专用设备,江苏板块,专精特新,氢能源,工业4.0,核能核电

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,其他(补充)收入0.05亿 ，占比0.26% ，利润0.03亿 ，占比1.05% ，毛利率65.7%；工业模块设计和制造收入3.48亿 ，占比19.38% ，利润0.92亿 ，占比31.26% ，毛利率26.34%；工程服务收入14.44亿 ，占比80.36% ，利润1.99亿 ，占比67.69% ，毛利率13.75%

【主营业务】 工业模块设计和制造,以及工程总承包、工程设计、工程采购、工程施工、工程维保等各类工程服务

【经营范围】 管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品、机械设备的生产、加工、销售、安装及售后服务;工业装备模块化工程技术研发,ASME容器设计,产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;自有机械设备租赁;道路货运经营;从事上述同类产品、金属材料、电气设备、化工原料(危险化学品除外)及建筑材料的批发、进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

• 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
• 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
• 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
• 【经营范围】管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品、机械设备的生产、加工、销售、安装及售后服务;工业装备模块化工程技术研发,ASME容器设计,产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;自有机械设备租赁;道路货运经营;从事上述同类产品、金属材料、电气设备、化工原料(危险化学品除外)及建筑材料的批发、进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
• 【工业模块的设计和制造】公司专注于工业模块的设计和制造,拥有“设计-采购-模块化-施工”(EPFC)全产业链环节及一体化服务能力,能够为客户提供定制化的项目建设服务,为项目建设的安全性、经济性提供保障。;
• 【专用设备制造业】公司主营业务涉及多个行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司工业模块设计和制造业务涉及的行业为专用设备制造业(行业代码:C35);公司工程总承包及工程设计业务涉及的行业为专业技术服务业(行业代码:M74);公司工程施工业务涉及的行业为土木工程建筑业(行业代码:E48)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于专用设备制造业(行业代码:C35)。随着全球经济的进步和科技的高速发展,很多先进的理念及技术都被广泛应用到制造业,特别是伴随着信息技术以及现代化生产方式的发展和进步,现代制造业越来越向知识密集型、设备及信息密集型方向转变,从而推动项目建设模块化的发展。模块化的项目建设方式在制造过程及项目实际投产上具有诸多优势,使得越来越多行业的项目建设向模块化趋势发展。;
• 【大型工业模块的设计能力】公司是国内少数具备大型工业模块设计能力的企业,自2006年开始从事相关业务,深耕行业多年,服务了众多国际知名企业,逐渐掌握了各项设计技术,并积累了多个行业大型装置模块的设计经验,能够对具有相似工艺功能的大型装置模块业务订单进行快速响应。公司在工业模块的设计过程中,由工艺设计、总图设计、管道设计、动静设备设计、建筑结构设计、电气仪表设计、暖通设计、消防及给排水设计等数个设计科室参与。各设计科室以大型装置所需达到的工艺用途为基础并充分考虑客户各项规范及标准,综合应用结构设计、三维建模、总装、管道应力计算、吊装运输等多项设计技术将大型装置拆解成多个模块或将多个相关工艺流程中的设备及管路集成至单个大型模块,并对各个模块的结构、管路、控制系统、安全检测等进行详细设计。设计过程中采用SP3D、PDS、PDMS等多项先进技术软件对大型装置进行仿真绘图,体现出基础结构设备、管道、电缆、仪表托盘等位置关系,从三维模型上避免互相之间的碰撞的同时考虑模块制造后运输条件、吊装、现场施工环境、投产后改造升级及维保等多项因素。;
• 【领先的制造技术】工业模块设计和制造属于技术密集型行业,公司自设立以来一直将模块化制造技术的研发和应用作为提升公司核心竞争力的关键,多年研究和积累使公司的制造水平始终处于行业的领先地位。在模块制造阶段涉及焊接反变形控制技术、模块分层施工技术、模块高精度预拼装和分离技术、模块吊装技术等多项制造技术。;
• 【全产业链环节和一体化服务能力】公司拥有行业领先的“设计-采购-模块化-施工”的全产业链环节、一体化综合服务能力,能够针对客户需求提供全产业链环节上各项服务。产业链环节中的设计、模块制造及施工,三者相辅相成,互相协同。公司拥有住建部颁发的《工程设计资质证书(化工石化医药行业甲级,建筑行业甲级)》资质,具备较强的工程设计能力。通过全产业链环节服务,公司能够在每个参与设计、模块制造及施工的项目中积累经验,通过设计为模块制造及施工的经济性、功能性提供保障;利用模块制造及施工过程中的数据信息形成反馈,为未来其他项目设计提供经验和指导,减少变更工作,不断提升设计能力及设计成果。公司在与不具备全产业链环节服务能力的企业相比时,在设计、模块制造、施工各单独业务环节、客户开发以及产业协同效应上具有竞争优势。同时,公司在不断向国际知名客户提供全产业链环节的服务的过程中,积累了丰富的服务经验,熟知各类高端客户的设计、制造及施工的规范、标准和要求,为公司承接高端客户全产业链上各个环节业务提供了优势及保障。;
• 【重大项目中标】2022年11月17日公司对外公告,公司合并报表范围内子公司上海利柏特建设有限公司(以下简称“利柏特建设”)于近日收到雅保四川新材料有限公司(以下简称“雅保四川”)出具的《中标通知函》,确认利柏特建设为雅保年产5万吨氢氧化锂锂电池材料项目A8XZ-40-K022湿法区及部分公用工程机电安装合同的中标单位。美国雅保是全球化工100强企业,在锂化学品、溴化学品及炼油催化剂市场处于全球领先地位。雅保四川年产5万吨氢氧化锂锂电池材料项目是美国雅保在亚太地区战略布局的重要一环,是迄今为止美国雅保在中国最大的固定资产投资项目。项目预计于2024年建成投产,投产后可实现年产能5万吨氢氧化锂,生产的锂材料能够满足150万辆新能源汽车的动力需求,在电池的使用寿命周期可减少约1亿吨二氧化碳的排放。公司本次项目中标,表明了雅保四川对公司专业能力、服务水平和综合实力的充分肯定与信任,体现了公司在机电安装领域的竞争优势,有助于公司在锂电行业积累项目建设经验。本项目如能顺利实施,将对公司未来业绩产生积极影响,但对公司业务的独立性不构成影响。;
• 【所属板块】专用设备 江苏板块 专精特新 氢能源 工业4.0 核能核电

【公司沿革】 利柏特有限系发行人的前身,成立于2006年10月20日,系由中方法人上海利柏特设备安装检修工程有限公司(以下简称“利柏特设备”)、外方法人东侨国际共同出资设立的中外合资经营企业。2006年11月16日,无锡金达信会计师事务所有限公司出具锡金会师验字(2006)第1310号《验资报告》,确认截至2006年11月15日,利柏特有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计493.84万美元,均以货币出资,其中利柏特设备以等值人民币出资,东侨国际以美元现汇出资。2007年11月15日,苏州中信联合会计师事务所出具中信验字(2007)第239号《验资报告》,确认截至2007年3月9日,利柏特有限已收到利柏特设备缴纳的注册资本43.56万美元,利柏特设备以等值人民币出资。2009年2月4日,江苏省张家港保税区管理委员会出具张保(生)发[2009]5号《关于张家港保税区利柏特钢制品有限公司增资的批复》,同意利柏特有限注册资本从720.00万美元增加至1,200.00万美元,新增注册资本由股东利柏特设备出资336.00万美元,以等值人民币出资182.00万美元,其余以其在利柏特有限获得的利润以人民币方式出资;股东东侨国际出资144.00万美元,以现汇出资78.00万美元,其余以其在利柏特有限获得的利润以人民币方式出资等事项。2009年4月7日,苏州中信联合会计师事务所出具中信验字(2009)第148号《验资报告》,确认截至2009年4月3日,利柏特有限已收到变更后的全体股东首次缴纳的注册资本合计466.90万美元,其中以货币出资246.90万美元,以未分配利润转增实收资本220.00万美元。2010年4月10日,利柏特有限董事会决议同意股东东侨国际将其持有利柏特有限5.00%的股权转让给华瑞投资,并修改相应公司章程。同日,东侨国际与华瑞投资签订了《股权转让协议》,双方约定利柏特有限5.00%的股权转让价款为150.00万元。2010年7月28日,中国核工业建设集团有限公司出具核建发[2010]191号《关于投资参股利柏特公司的批复》,同意中核二三投资参股江苏中核利柏特股份有限公司(改制后名称)。 2010年10月20日,利柏特有限召开董事会,全体董事一致同意将原有限公司改制重组为股份有限公司,予以整体变更为江苏中核利柏特股份有限公司。2011年1月5日,江苏省商务厅出具苏商资[2011]8号《关于张家港保税区利柏特钢制品有限公司变更为股份有限公司的批复》,同意发行人股份制改制等事项。根据华瑞投资与东侨国际于2010年4月10日签订的《股权转让协议》第4.1条约定:“目标公司未能按预期在2014年之前上市,则股权出让方有权向股权受让方按本协议第2.2条之价款回购股权”,2014年1月28日,华瑞投资与东侨国际签订《股权回购转让协议》,协议约定华瑞投资将其持有利柏特股份5.00%的股份以150.00万元的价格转让给东侨国际,经双方协商确定实际转让价款为170.00万元。2015年12月7日,公司召开临时股东大会,审议通过了《江苏中核利柏特股份有限公司关于定向增发股份的议案》,共计增发人民币4,771.00万元,增发4,771.00万股,全部由新增股东医工投资和境内63名自然人以人民币出资,并于2015年12月20日签订了《增发协议书》。2018年6月19日,中国核工业建设集团有限公司出具了核建发[2018]138号《关于减持江苏利柏特股份有限公司股权事项的批复》,同意中核二三以资产评估价值为基准,在产权交易所挂牌转让利柏特股份3.68%的股权。2018年6月20日,中国核工业建设股份有限公司出具了中国核建发[2018]94号《关于转发集团公司<关于减持江苏利柏特股份有限公司股权事项的批复>的通知》,同意中核二三转让上述股权事宜。 利柏特有限于2011年1月改制设立成股份有限公司,设立以来,为彻底解决同业竞争,规范关联交易,提升发行人的经营规模、盈利能力和市场竞争力,2016年1月,利柏特股份收购利柏特工程100.00%股权,利柏特工程收购利柏特建设100.00%股权。本次重组前,利柏特股份、利柏特工程、利柏特建设的控股股东均为利柏特投资,本次重组属于同一控制下的企业合并。本次重组前,利柏特投资、启格投资、希瑞投资、医工投资分别持有利柏特工程60.00%、20.00%、15.00%和5.00%的股权;利柏特投资、杨清华分别持有利柏特建设90.00%、10.00%的股权。2016年1月,利柏特投资、启格投资、希瑞投资、医工投资将其合计持有的利柏特工程100.00%股权转让给利柏特股份;利柏特投资、杨清华将其合计持有的利柏特建设100.00%股权转让给利柏特工程。本次重组完成后,利柏特股份持有利柏特工程100.00%股权、利柏特工程持有利柏特建设100%股权。