【公司简介】 深圳市南极光电子科技股份有限公司公司成立于2009年1月4日,是一家以背光显示模组为核心的手机零部件的研发、生产和销售的国家高新技术企业,现有员工约2000人,并拥有高级职称的工程师、技工等技术人才约200人,公司产品广泛应用于智能手机和车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显示器、其他消费电子显示器等各种专业显示领域。公司目前主要生产经营场地总面积约20634.46平方米。公司拥有优秀的管理团队及行业先进的自动化设备,以节能环保的设计理念,不断开发出具有行业领先水平的新产品,相关核心技术均已申请获得国家专利近百项。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、QC080000有害物质过程管理体系、IATF16949汽车产品质量管理体系、信息化和工业化(两化)融合管理体系,并先后获得权威机构的认证及颁发相关证书。公司自主研发的BLU系列产品均符合欧盟环保标准。公司是:国家级高新技术企业深圳市宝安区沙井商会会员单位深圳市平板显示行业协会副会长单位深圳市企业科技创新促进会副会长单位广东省企业联合会、广东省企业家协会常务理事单位深圳市中小企业发展促进会副会长单位广东省科学技术厅LED背光源工程技术研究中心广东省科学技术协会广东省科技专家工作站企业深圳市自主创新百强中小企业深圳市宝安区创新百强企业广东省守合同重信用企业用专业成就价值,用创新开拓未来,南极光紧盯前方赶路,不陶醉于脚下的方寸之地,是南极光一直以来进步的指引,南极光人将继续着眼未来,鞭策自己持续改进,在市场、研发、工艺、生产、管理等各方面继续书写南极光新的传奇故事。

【所属板块】 光学光电子,广东板块,创业板综,融资融券,预盈预增,MiniLED,LED,深圳特区

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,其他(补充)收入0.03亿 ，占比2.39% ，利润0亿 ，占比22.73% ，毛利率17.78%；背光显示模组产品收入1.13亿 ，占比97.61% ，利润0.02亿 ，占比77.27% ，毛利率1.48%

【主营业务】 以背光显示模组为核心的手机零部件的研发、生产和销售

【经营范围】 一般经营项目:背光源、塑胶产品、电子产品的销售,国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;光电子器件制造;光电子器件销售;半导体照明器件制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目:背光源、塑胶产品、电子产品的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

• 【手机零部件的研发、生产和销售】发行人的主营业务是以背光显示模组为核心的手机零部件的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于智能手机和车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显示器、其他消费电子显示器等各种专业显示领域。目前,公司的背光显示模组主要应用于智能手机领域。;
• 【计算机、通信和其他电子设备制造业】根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C397-电子器件制造”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。;
• 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
• 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
• 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
• 【技术研发优势】公司始终注重研发投入和技术创新,保持着较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新。目前,公司在人才团队、研发设备、研发模式方面逐渐形成了独有的技术研发优势。首先,公司在长期研发过程中培养了研发能力较强的人才团队,主要技术人员在公司任职多年,具备丰富的背光显示模组行业研发经验;其次,公司拥有行业领先的精密模具和高性能背光源产品研发设备,CNC精雕机、超精密V-CUT加工机、钻石精密撞点机及激光刻蚀设备等高精密设备能进行高精度模具开发,同时掌握光学微结构设计及加工制造能力,具备自主研发能力;再次,公司形成了可持续的研发模式,一方面根据客户需求进行定制化研发,满足客户技术工艺要求,另一方面紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发,确保可持续的技术领先优势。;
• 【客户资源优势】公司经过多年来在背光显示模组行业深耕细作,积累了丰富的客户资源,与客户建立了长期稳定的合作关系。在手机背光源领域,公司目前已进入京东方、合力泰、深超光电、华显光电、帝晶光电、信利光电、联创电子、同兴达、群志光电等领先的液晶显示模组企业的合格供应商体系,应用的手机终端品牌包括华为、OPPO、VIVO、小米、三星、LG、传音、摩托罗拉等;在专业显示领域,公司客户包括骏成电子、天山电子、秋田微等,产品已经应用到海尔、美的、Honeywell、松下等终端品牌。这些下游客户为了保证其自身产品质量的可靠性、经营成本的可控性,对供应商的选择均较为严格,获得其认证是公司产品研发、生产、品质控制和服务水平实力的综合体现。公司与其一经建立供应关系,将会维持相对稳定的业务往来关系,丰富和稳定的客户是公司的核心竞争力之一。未来,发行人将巩固现有的优质客户资源和销售网络,进一步增强客户粘性,并积极开拓下游客户。同时,发行人将加强销售团队的建设,积极探求下游客户的需求,并将公司产品研发与下游客户需求相对接,提升公司产品的市场适应性和先进性,扩大公司的市场份额。;
• 【先进生产设备优势】在装配环节,公司目前拥有先进的全自动组装线,配备有CCD视觉对位贴膜机、光学色亮度自动检测仪、AOI背光缺陷自动检测机等,可以提升公司的生产效率和产品质量的稳定性。在工模环节,公司拥有先进的模具加工设备,集模具设计、加工、装配为一体的完整配套体系,成熟的模具制作技术实现在模具零件上的高度标准化,从而缩短模具制造周期。公司采用高精度的磨削、线割、CNC加工设备,模具零件加工精度达0.002mm;公司配备了行业领先的超精密V-CUT加工机、钻石精密撞点机及激光刻蚀设备,能自主加工导光板光学微结构;同时,公司引入了微米级二次元、三坐标测量仪、测高仪等测量设备、纳米级激光3D显微镜,通过精准测量、光学微结构测试,保障模具零件加工精度符合产品设计的要求。在注塑环节,公司配备了导光板超高速注塑机,除此之外,公司配备了高端抛光机,其可以加工出满足“美人尖”、水滴形、U型等异形设计要求的导光板,并且相较于直接成型工艺,其光学性能更优。公司先进的生产设备保障了产品的优良品质,可以更好的满足下游客户及品牌终端的需求,提升公司的市场竞争力。;
• 【经营范围】一般经营项目:背光源、塑胶产品、电子产品的销售,国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;光电子器件制造;光电子器件销售;半导体照明器件制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目:背光源、塑胶产品、电子产品的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);
• 【所属板块】光学光电子 广东板块 创业板综 融资融券 预盈预增 MiniLED LED 深圳特区

【公司沿革】 公司前身南极光有限成立于2009年1月4日,由自然人姜发明和潘连兴以现金出资的方式设立,注册资本为200万元。2008年12月30日,南极光有限全体股东签订了《深圳市南极光电子科技有限公司章程》,决定以注册资本200万元设立南极光有限,姜发明和潘连兴各以货币出资100万元,分别占出资比例的50%。根据《深圳市南极光电子科技有限公司章程》约定,公司注册资本应于公司注册登记之日起两年内分期缴足,首期出资额不低于注册资本的25%。2008年12月30日,深圳友联会计师事务所出具“深友联验字[2008]1359号”《验资报告》,经审验,截至2008年12月30日止,公司已收到全体股东缴纳的首期出资额50万元,出资方式为货币出资,占注册资本的25%。2009年1月4日,南极光有限办理完毕工商设立登记,并领取了注册号为440306103795190的营业执照。 2018年6月26日,南极光有限召开股东会,全体股东一致同意以截至2018年1月31日(变更基准日)经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产值192,825,266.40元为基础,按照2.62:1的比例折合股本73,720,000股(每股1元),剩余119,105,266.40元计入资本公积,将有限公司整体变更为股份有限公司。2018年6月8日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具“大学评估评报字[2018]820021号”《评估报告》,经评估,截至2018年1月31日,南极光有限的净资产评估值为215,086,227.16元。2018年7月11日,全体发起人召开股份公司创立大会并签署了《深圳市南极光电子科技股份有限公司创立大会决议》。2018年7月11日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对南极光注册资本到位情况进行了审验,并出具“致同验字[2018]第350ZA0030号”《验资报告》确认。2018年7月23日,南极光已就上述事宜办理完毕工商变更登记,并领取了统一社会信用代码为“91440300683778347J”的《营业执照》。 2017年8月24日,南极光有限召开股东会并做出决议,同意新增注册资本1,572万元,公司注册资本由5,800万元增加至7,372万元。股东具体增资情况如下:股东姜发明增资233.100万元、股东潘连兴增资233.100万元、股东南极光管理增资342.798万元、股东奥斯曼增资342.798万元。同时,公司为建立健全公司长效激励机制,吸引和保留优秀人才,充分调动公司高级管理人员及核心业务骨干的积极性和创造性,使员工分享公司发展成果,实现公司与员工的共同长远发展,公司决定对部分核心员工的历史贡献进行股权奖励,具体如下:公司员工梁荣勋增资191.672万元、公司员工徐贤强增资110.580万元、公司员工毛崇文增资73.720万元、公司员工潘景泉增资22.116万元、公司员工张少漩增资22.116万元,以上增资价格均为2.5元/出资额。2017年9月1日,南极光有限已就上述事宜办理完毕工商变更登记。2017年9月10日,深圳中企华南会计师事务所(普通合伙)出具“中企会验字[2017]010号”《验资报告》,经审验,截至2017年9月5日止,南极光有限公司已收到新股东缴纳的出资3,930万元,其中1,572计入注册资本万元,剩余部分2,358万元计入资本公积。上述增资均以货币出资。因公司处于快速发展扩张期,资金需求较大。2018年12年13日,公司召开2018年第二次临时股东大会,同意修改公司章程并新增注册资本1,509.9269万元,公司注册资本由7,372万元增加至8,881.9269万元。新增注册资本由12名股东以货币形式认缴,各方最终协商确定以6.755元/股作为本次增资价格。2018年12月24日,南极光已就上述事宜办理完毕工商变更登记。2018年12月29日,致同会计师事务所(普通合伙)出具“致同验字【2018】第350ZA0068号”《验资报告》,经审验,截至2018年12月27日止,南极光已收到新股东缴纳的出资10,200万元,其中1,509.9269万元计入注册资本,剩余部分8,690.073万元计入资本公积。上述增资均以货币出资。

【公司简介】 武汉港迪技术股份有限公司(简称“港迪技术”)是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业。公司拥有武汉港迪智能技术有限公司(简称“港迪智能”)、武汉港迪软件信息技术有限公司(简称“港迪软件”)两家子公司。 港迪技术专注于工业自动化及信息化领域,业务涵盖自动化驱动产品、智能操控系统、智慧港口管理系统软件三大板块,致力于实现各类单机机械设备核心驱动部件国产化、设备群全流程作业无人化、企业管理数字化与信息化。 港迪技术主要从事变频器、逆变器、整流回馈装置、行业专机等工业自动化产品的研发、生产、销售及相关技术服务;港迪智能提供港口、水泥、冶金、铁路、仓储等领域起重运输设备的智能化、无人化作业的系统解决方案;港迪软件从事生产操作管理系统、资产管理系统、管控一体化系统等软件产品的开发及服务。公司销售及服务网络覆盖全国各地,产品及服务广泛应用于港口、盾构、建机、水泥、冶金、铁路、造船及海工、物流、纺织、矿山、石油化工、风机水泵等行业。 港迪技术将一如既往秉承“品质与服务”的企业文化,恪守“成就客户,造福员工,奉献社会”的核心价值观,朝着“以振兴民族工业为己任,打造国际知名品牌”的企业愿景砥砺奋进!

【所属板块】 通用设备,湖北板块,专精特新,创业板综,深股通,融资融券,新型工业化,工程机械概念,注册制次新股,物联网,次新股

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,其中:变频器收入0.52亿 ，占比24.08%；其中:行业专机收入0.49亿 ，占比22.77%；智能操控系统收入1.1亿 ，占比51.44% ，利润0.39亿 ，占比43.79% ，毛利率35.7%；管理系统软件收入0.04亿 ，占比1.69% ，利润0.02亿 ，占比1.88% ，毛利率46.81%；自动化驱动产品收入1亿 ，占比46.85% ，利润0.49亿 ，占比54.35% ，毛利率48.66%；其中:仓储智能操控系统收入0.03亿 ，占比1.46%；其中:散货智能操控系统收入0.43亿 ，占比20.05%；其中:集装箱智能操控系统收入0.64亿 ，占比29.94%；其他(补充)收入0亿 ，占比0.02% ，利润0亿 ，占比-0.03% ，毛利率-59.97%

【主营业务】 专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售

【经营范围】 高、低压变频器、逆变器、制动单元、整流回馈装置、伺服系统、PLC(可编程逻辑控制器)、HMI(人机界面)、工业自动化产品、光伏发电新能源产品、风力发电新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品、工业控制软件的研发、生产、销售、维修、保养及相关技术服务;光伏发电;风力发电;系统集成;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

• 【工业自动化领域产品研发、生产与销售】公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业,产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统,以及管理系统软件。目前产品主要用于各类中大型设备的单机自动化控制,以及设备生产作业的自动化控制。;
• 【软件和信息技术服务业】公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业。报告期内公司主营业务收入主要由自动化驱动产品和智能操控系统组成,公司所从事的业务属于工业自动化行业领域。报告期内公司智能操控系统和管理系统软件业务发展迅速,2022年、2023年,公司智能操控系统业务和管理系统软件收入占营业收入比例超过50%,公司智能操控系统和管理系统软件业务行业分类同属于“I65软件和信息技术服务业”,根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”中的“信息系统集成和物联网技术服务”子行业,分类代码为I653。;
• 【长期扎实的技术积累及技术研发优势】长期以来,公司重视技术积累和产品研发,适时结合市场需求变化,调整公司技术研发策略和方向,持续不断进行研发投入和技术积累,公司较强的研发实力与创新能力提升了公司产品竞争力与行业影响力。公司通过多年的技术积累,掌握了电机矢量控制技术、整流回馈控制技术、带负载电机动态自学习技术以及多模态融合感知技术、防摇定位技术等一系列核心技术。公司为满足盾构行业高可靠性要求与高性能驱动需求而开发的矢量控制变频器2019年就成功应用于中交天和盾构机刀盘驱动,是少数具备成熟商用条件的国产盾构刀盘变频器,其无速度传感器矢量控制性能指标已达到国际领先水平。公司智能操控系统业务发展处于市场领先地位,在港口行业智能化、水泥智能化等行业领域中具备丰富的项目经验。截至2024年6月末,公司在册研发人员共计112人,占公司员工总人数的比例为19.51%。截至本招股说明书签署日,发行人及子公司共拥有专利128项,其中发明专利30项、实用新型专利87项、外观设计专利11项。;
• 【从驱动产品到智能系统的产业链布局优势】公司已深耕港口行业变频器等自动化驱动产品多年,自动化驱动产品已进入下游多个领域,公司变频器产品在建筑机械(工程机械)、港口机械、起重机械、盾构机等细分市场建立了显著的市场优势,并积累相应客户资源和供应链管理经验。公司在多年自动化驱动产品生产经验及客户资源积累基础上,可针对港口、水泥等行业快速形成工艺流程设计并形成适用不同作业场景、部署高效率、功能完善、可用程度高的定制化方案规划,在此基础上进行系统集成,实现软硬件的无缝对接,满足客户不同场景、不同机型的智能操控系统需求,有效提高客户作业效率并且能确保稳定安全运行。公司具备独特的产业链布局优势,产品线涵盖自动化驱动产品、智能操控系统以及管理系统软件,公司将技术资源、客户资源、供应链资源进行有机整合形成竞争优势,推动业务快速发展。;
• 【优质客户长期稳定,服务响应高效】公司目前客户群体主要为大型央企、国企、行业龙头企业,客户资信好,合作粘性强,且细分领域客户渗透率高,品牌优势明显。凭借着产品在细分市场领域的竞争优势,公司不仅获取行业内知名客户渠道资源,还依托着由此建立的行业良好口碑形象,进一步向下游领域延伸业务。公司自动化驱动产品在港口机械、工程机械、盾构机械领域具备较强市场竞争力;我国63个沿海及内河主要港口中,公司自动化驱动产品已成功应用在其中45个港口中;公司塔式起重机获得徐工机械、马尼托瓦克、陕西建机等行业一线品牌商的认可;2021年度及2022年度国内市场排名前三的盾构机品牌产均为公司客户。公司智能操控系统已经在宁波舟山港、深圳妈湾港、广州港、厦门港、连云港港、洋浦港、日照港、黄骅港、湛江港、秦皇岛港、珠海港、威海港(青岛港集团)、重庆港、武汉港、南京港等众多港口得到落地应用;另根据中国水泥协会发布的2023年全国水泥生产企业熟料产能排名,产能5,000万吨以上企业有7家,公司智能操控系统已成功在其中5家实现应用,包括中国建材、冀东水泥、华润水泥、华新水泥、山水水泥。另外,公司建立起了涵盖售前、售中、售后的全方位客户服务体系,为产品的最终交付提供技术保障,并在产品使用周期中持续提升产品使用体验以及客户粘性,进而形成与客户合作的良性互动关系,通过对终端应用的跟踪服务等深化与客户的合作关系。;
• 【自愿锁定股份】公司控股股东、实际控制人向爱国、徐林业、范沛、顾毅承诺如下:1、本人自港迪技术股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理港迪技术首次公开发行股票前本人直接或间接持有的港迪技术股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积转增等),也不由港迪技术回购该部分股份。2、在前述承诺锁定期满后,本人在港迪技术担任董事期间,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的港迪技术股份总数的百分之二十五。离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的港迪技术的股份;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期和任期届满后六个月内,继续遵守上述承诺。3、港迪技术股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价(如果港迪技术上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作复权处理),或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有港迪技术股票的锁定期限自动延长六个月。;
• 【港迪技术生产制造基地建设等项目】经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,公司本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于投入以下项目:港迪技术生产制造基地建设项目、港迪技术研发中心建设项目、港迪智能研发中心建设项目、全国销服运营中心建设项目、补充流动资金。在本次发行募集资金到位前,公司将根据上述项目的实际进度,以自筹资金先行进行前期投入,待本次发行募集资金到位后,再以募集资金置换已投入的自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于计划利用募集资金额,募集资金不足部分由公司通过自筹方式解决。若本次募集资金净额超过计划利用募集资金额,公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。;
• 【经营范围】高、低压变频器、逆变器、制动单元、整流回馈装置、伺服系统、PLC(可编程逻辑控制器)、HMI(人机界面)、工业自动化产品、光伏发电新能源产品、风力发电新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品、工业控制软件的研发、生产、销售、维修、保养及相关技术服务;光伏发电;风力发电;系统集成;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);
• 【所属板块】通用设备 湖北板块 专精特新 创业板综 深股通 融资融券 新型工业化 工程机械概念 注册制次新股 物联网 次新股

【公司沿革】 公司前身港迪有限成立于2015年9月28日,注册资本3,000万元,由向爱国、徐林业、范沛、顾毅共同出资设立。2015年9月22日,向爱国、徐林业、范沛、顾毅签署了《武汉港迪电气传动技术有限公司公司章程》,约定向爱国以货币资金1,020.00万元出资,徐林业、范沛、顾毅各以货币资金660.00万元出资,共同设立港迪有限。2015年9月28日,港迪有限取得武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:420100000548128)。2015年11月11日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字[2015]01620031号),审验截至2015年10月30日止,公司已收到向爱国、徐林业、范沛、顾毅首次缴纳的注册资本合计1,000万元。2016年3月14日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字[2016]01620002号),审验截至2016年3月9日止,公司已收到向爱国、徐林业、范沛、顾毅缴纳的第二期出资合计2,000万元。 2021年5月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具《武汉港迪电气传动技术有限公司2020年及2021年1-2月审计报告》(天健粤审〔2021〕861号),确认截至2021年2月28日,港迪有限经审计的净资产为人民币17,767.83万元。2021年5月21日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《武汉港迪电气传动技术有限公司拟整体变更设立股份有限公司涉及其经审计后全部资产及相关负债资产评估报告》(联信(证)评报字[2021]第A0413号),确认截至2021年2月28日,港迪有限净资产评估值为人民币18,442.31万元。2021年6月7日,港迪有限召开股东会并作出决议:同意将不高于经天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计的港迪有限截至2021年2月28日的净资产人民币17,767.83万元,按照4.441957701:1的比例,折股4,000.00万股,每股面值人民币1.00元,共计4,000.00万元,净资产余额人民币13,767.83万元计入股份公司资本公积;变更公司名称为“武汉港迪技术股份有限公司”。2021年6月22日,港迪技术召开创立大会,全体股东逐项审议并通过了股份公司设立的相关议案。2021年7月1日,武汉市市场监督管理局向公司核发了变更后的营业执照。2021年12月15日,天健会计师出具《武汉港迪技术股份有限公司验资报告》(天健验〔2021〕7-147号)对公司整体股改的实收资本情况进行审验。 为有效整合公司相关业务和资产,发挥业务之间的协同效应,增强业务完整性,消除潜在的利益冲突,提升主营业务市场竞争力,2020年12月,公司对港迪智能100%股权、港迪软件82%股权进行了收购。本次收购系同一控制下的企业合并,构成重大资产重组。本次重组后,港迪智能成为港迪有限全资子公司,港迪软件成为港迪有限控股子公司,实际控制人未发生变化。(一)重组标的的基本情况1、港迪智能港迪智能主要从事智能操控系统研发、生产与销售,与公司同属于工业自动化下的设备自动化领域。公司收购港迪智能系同一控制下相关业务整合,完善了公司在工业自动化领域的产品结构和体系。港迪智能被收购前的简要历史沿革情况如下:(1)2015年9月,港迪智能设立港迪智能成立于2015年9月24日,成立时的注册资本为2,000万元。(2)2015年10月,港迪智能增资2015年10月22日,港迪智能召开股东会作出决议,同意注册资本由2,000万元变更为3,000万元。本次增资后,向爱国出资额为1,020万元,徐林业出资额为660万元,范沛出资额为660万元,顾毅出资额为660万元。(3)2016年10月,港迪智能股权转让2016年9月20日,港迪智能召开股东会作出决议,同意股东向爱国将其持有的2.04%的股权以782万元转让给陶俊清;股东徐林业、范沛、顾毅各将其持有的1.32%股权以506万元转让给陶俊清。2016年10月10日,前述股东签署了《股权转让协议》。同日,向爱国、徐林业、范沛、顾毅向陶俊清出具《承诺函》,承诺:“1、我方将不晚于2021年9月30日完成以港迪智能为上市主体的上市工作;2、若我方拟变更上市主体,则我方需无条件对陶俊清持有的港迪智能6%股权进行回购,回购价格不得低于2,300万元并加计每年6%利息,且需确保陶俊清对新上市主体6%股权的优先投资权,且投前估值不得高于投资当年新上市主体净利润的10倍;3、若我方于2021年9月30日前未能完成港迪智能上市工作,且未能与陶俊清就该事项达成其他协议,我方应于2021年10月按照每年10%利息完成对陶俊清持有的港迪智能6%股权的回购工作。”港迪智能此次股权转让,陶俊清受让的港迪智能6.00%股权实际系代翁耀根持有,相关股权的所有权及收益均归属于翁耀根。2、港迪软件港迪软件主要为客户提供生产操作管理系统、资产管理系统、管控一体化、智能港口等解决方案,及定制化软件研发、系统实施、技术服务,与公司主营业务具有相关性。港迪软件被收购前的简要历史沿革情况如下:港迪软件成立于2018年9月29日,成立时的注册资本为1,000万元。(二)重组履行的法定程序1、港迪智能2020年12月3日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具《审计报告》(天健粤审〔2020〕1993号),截至2020年8月31日,港迪智能净资产的账面价值为4,298.21万元。2020年12月15日,公司股东会审议通过了《关于同意签署<武汉港迪智能技术有限公司股权转让协议>的议案》。2020年12月24日,港迪智能召开全体股东会,同意将港迪智能100%股权转让给港迪有限。同月,公司与向爱国、徐林业、范沛、顾毅、陶俊清签订了《武汉港迪智能技术有限公司股权转让协议》,约定向爱国、徐林业、范沛、顾毅、陶俊清将所持有的港迪智能100%的股权以4,300万元的价格转让给公司,其中,公司以1,374.28万元受让向爱国持有的港迪智能31.96%股权,以889.24万元受让徐林业持有的港迪智能20.68%股权,以889.24万元受让范沛持有的港迪智能20.68%股权,以889.24万元受让顾毅持有的港迪智能20.68%股权,以258.00万元受让陶俊清持有的港迪智能6.00%股权。同时,根据股权转让协议及向爱国、徐林业、范沛、顾毅向陶俊清作出的《承诺函》,向爱国、徐林业、范沛、顾毅承诺将以自有资金按照陶俊清的实际投资成本即2,300万元并按照四年的投资周期每年加计6%利息对陶俊清进行补偿,合计2,594.00万元。陶俊清承诺,自收到上述2,594.00万元补偿款之日起,向爱国、徐林业、范沛、顾毅于2016年10月10日向其出具的《承诺函》自动解除,不再具有任何法律效力。上述股权转让款及补偿款均已支付完毕。2020年12月29日,武汉市市场监督管理局核准了本次变更登记并核发了变更后的《营业执照》。2、港迪软件2020年12月2日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具《审计报告》(天健粤审〔2020〕1994号),截至2020年8月31日,港迪软件净资产的账面价值为-419.56万元。2020年12月15日,公司股东会审议通过了《关于同意签署<武汉港迪软件信息技术有限公司股权转让协议>的议案》。2020年12月24日,港迪软件召开全体股东会,同意将港迪软件股东向爱国、徐林业、范沛、顾毅合计持有的82.00%股权转让给港迪有限。同月,公司与向爱国、徐林业、范沛、顾毅、熊海明签订了《武汉港迪软件信息技术有限公司股权转让协议》,鉴于港迪软件注册资本尚未实缴,且截至2020年8月31日经审计净资产为-419.56万元,向爱国、徐林业、范沛、顾毅同意将所持有的港迪软件82.00%的股权及其出资义务作价1.00元转让给港迪有限。相关股权转让款已支付完毕。2020年12月29日,武汉市市场监督管理局核准了本次变更登记并核发了变更后的《营业执照》。报告期内,公司上述对外收购股权的行为,符合法律、法规的规定,并已履行了必要的法律手续,合法有效。

【公司简介】 南京港股份有限公司仪征港区地处于江苏仪征地区,南临长江,北倚两淮,东接扬州,西邻南京。仪征港区岸线长2500多米,总占地面积为50万平方米。现有生产性码头7座,万吨级以上6座,最大靠泊能力8万吨级,拥有种类齐全的原油、成品油和化工品储罐51(含扬州石化仓储3个球罐)个,最大储罐5万立方米,总容积约40万立方米,公司经营许可品种60种,目前作业的品种20多种,长期储存的品种主是有原油、燃料油、柴油,2019年完成装卸自然吨1485万吨,吞吐量2253万吨。公司仪征港区水深条件良好、岸线顺直,地理条件优越;口岸联检方便快捷;交通辐射区域广阔。目前主要服务客户对象为扬州化工园区企业、南京化工园区企业、沿长江流域炼厂和少量贸易商。仪征港区是长江中下游地区的石油及液体化工原料集疏换装基地。

【所属板块】 航运港口,江苏板块,破净股,一带一路,央国企改革,长江三角

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,其他收入0.01亿 ，占比0.22%；化工产品装卸及服务收入收入0.86亿 ，占比17.94% ，利润0.36亿 ，占比16.66% ，毛利率41.72%；租赁、转供电以及提供劳务收入收入0.18亿 ，占比3.7%；集装箱装卸及服务收入收入3.74亿 ，占比78.14% ，利润1.69亿 ，占比78.65% ，毛利率45.23%

【主营业务】 提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务;在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗;电子数据交换服务及信息咨询服务;为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。

【经营范围】 许可经营项目:从事港口经营许可证许可业务;一般经营项目:原油、成品油、液体化工产品的装卸,植物油及其他货物的装卸、仓储服务,场地租赁,燃料油的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。自有房地产经营。经政府有关部门批准并办理工商登记手续,公司可另开设业务发展所需的投资与经营项目,扩大经营范围。

• 【经营范围】许可经营项目:从事港口经营许可证许可业务;一般经营项目:原油、成品油、液体化工产品的装卸,植物油及其他货物的装卸、仓储服务,场地租赁,燃料油的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。自有房地产经营。经政府有关部门批准并办理工商登记手续,公司可另开设业务发展所需的投资与经营项目,扩大经营范围。;
• 【油品液化(石油、液体化工的中转储存),集装箱】公司从事的主要业务包括提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务;在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售;集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗;电子数据交换服务及信息咨询服务;为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。;
• 【港口行业】2022 年,受俄乌冲突、美联储持续加息、国内外经济下行压力加大影响,我国港口生产增速有所回落。国内各项稳增长、扩内需政策虽有助于经济及内需的恢复,但未来一段时间港口行业需求走势面临一定不确定性。港口作为连接铁路、公路、航空和管道等多种运输方式的枢纽,是我国交通网中不可或缺的成分。随着港口行业的快速发展,区域间港口重复建设、产能过剩以及过度竞争等问题日益凸显,交通运输部下发的《关于全面深化交通运输改革的意见》等多项政策,均明确提出要积极推进区域港口一体化发展,要深化管理体制改革,推动港口资源整合,促进区域港口集约化、一体化发展。随着整合工作的持续推进,多数港口资源整合已初见成效。此外,“十四五”期间国家“双碳”目标的提出对我国港口行业的低碳化发展水平提出了要求,目前多个省市已针对船舶和港口的污染防治出台相关政策,港口绿色化、低碳化发展势在必行。;
• 【优越的地理条件】公司地处长江三角洲西部的最顶端,位于长江和东部沿海“T”型经济发展战略带结合部。龙集公司目前是长江上规模化、现代化、专业化的集装箱港口,是新时代长三角区域一体化发展重要港口协同力量,是推动长江经济带发展重要集装箱枢纽港之一,是省市重点打造的海港枢纽经济区。;
• 【广阔的经济腹地和密集的航线网络】公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区,依靠南京的中心城市地位,和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘优势,特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展,使液化业务量增长趋势明显。集装箱货源辐射范围包括长江沿线、长江主要支流(湘江、赣江、大运河、淝河、淮河等),华南、华北等区域。拥有始发近洋航线、外贸内支线、内贸沿海干线、中转航线、区域穿梭巴士等航线每周近 200 班。;
• 【优秀的经营管理团队】经过多年的经营磨砺,公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队,在港口经营、危化品安全生产、环境保护等方面积累了丰富的管理经验,能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。;
• 【所属板块】航运港口 江苏板块 破净股 一带一路 央国企改革 长江三角

【公司沿革】 公司是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]898号文批准,由南京港务管理局作为主发起人,与南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理有限公司共同发起设立的股份有限公司。 于2005年3月,经本公司股东大会批准,本公司申请首次发行38,500,000股人民币普通股[A股]股票,并在深圳证券交易所上市交易。