【公司简介】 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司成立于2016年11月,隶属于江苏交通控股有限公司,是全国领先的为高速公路、干线公路和城市交通提供数字化解决方案的国家高新技术企业,已于2022年9月在深圳证券交易所创业板挂牌上市(301339.SZ)。主要从事智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务和智慧交通衍生业务。公司拥有江苏交控数字交通研究院有限公司、南京感动科技有限公司和深圳宝溢交通科技有限公司三家子公司。公司主要承担两项核心功能:一是以“智改数转”服务江苏交控创建世界一流路网。充分发挥公司科技创新能力和智改数转实践经验,推进江苏智慧高速公路建设,让社会公众共享“车畅于路、人悦其行、物优其流、数实相融”的世界一流路网。二是以“资本运作”助力江苏路网数字化建设和智能化升级。充分发挥通行宝上市企业平台和资本市场优化资源配置功能,多渠道募集产业发展资金,支撑江苏路网数字化建设和智能化升级。近年来,公司坚持深化改革和科技创新,持续推动业务转型升级,已从成立之初的单一ETC发行服务公司,发展成为高速公路、干线公路和城市交通提供数字化整体解决方案的服务商。其中,智慧交通业务从无到有,一步步成长为行业龙头,业务板块占比达到46%,五年复合增长率达到48%。先后推出一批“引领行业方向、推动交通变革、颠覆传统模式”的科技创新成果,形成“畅行交通、品质交通、智慧交通”三大服务主题,“调度、收费、养护、服务、综管、数智、运维”七大产品体系。累计取得各项知识产权324项,一批科技创新成果获得全国性权威奖项,科技含量和科技水平国内领先,产品已推广至全国20个省市。公司坚持“实业+资本”战略,运用资本市场力量推动企业高质量发展。经过四年时间的不懈努力,圆满完成引入战略投资者、投资设立子公司、股份制改制、上市辅导验收、深交所问询、上市委过会、证监会注册等流程,于2022年9月9日成功登陆深圳证券交易所创业板,成为全国ETC发行服务行业首家上市企业。公司成为全国“科改示范企业”、江苏“小双百”综合改革企业、江苏省“混合所有制改革”试点企业,运用改革政策机制,完善公司治理体制机制,建立市场化选人用人和激励约束机制,加强党的领导与建设,圆满完成第一轮“科改”“小双百”“混改”以及“国企改革三年行动”各项改革任务。改革实践成果被评估为全国地方国企“标杆”企业,成为省属国企改革的样板。公司始终坚持“以人民为中心”的发展理念,秉承“让交通更智慧,让生活更美好”的发展使命,以打造“全国知名、行业领先的交通数字产业互联网企业”为目标,以不断满足人民群众美好出行需要为己任,以“争当表率、争做示范、走在前列”使命担当,为江苏交控创建世界一流企业和世界一流路网贡献力量,奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章。

【所属板块】 软件开发,江苏板块,创业板综,深股通,融资融券,数据要素,信创,机器人概念,数字经济,ETC,数字孪生,车联网(车路云),央国企改革,特斯拉,智慧城市

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-12-31,智慧交通电子收费业务收入4.03亿 ，占比45.05% ，利润1.99亿 ，占比49.32% ，毛利率49.25%；智慧交通运营管理系统业务收入4.61亿 ，占比51.53% ，利润1.77亿 ，占比43.98% ，毛利率38.4%；智慧交通生态业务收入0.31亿 ，占比3.43% ，利润0.27亿 ，占比6.7% ，毛利率87.9%

【主营业务】 公司主要业务包括三个方面:第一,以ETC为载体的智慧交通电子收费业务,包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等,重点拓展高速公路、城市交通收费及管理系统的建设与运营;第二,以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务,主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务;第三,智慧交通衍生业务,主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建,融合车辆加油、路域经济、养车用车等车生活,开展ETC生态圈业务

【经营范围】 电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售;网络工程施工;网络技术服务;非专控通讯设备的开发、销售;电子产品、机械设备、监控器材的销售、安装、维护;预付卡发行与受理;会员卡代理服务;经济与商务信息咨询(不含证券和期货投资咨询)、会议服务;成品油项目投资;成品油批发与零售(凭许可证经营);供应链管理服务;停车场经营管理;货运代理、货运配载、仓储服务、国际货运代理;物流服务;保险代理;百货零售、便利店零售、其他综合零售、互联网零售、自动售货机零售、互联网生产服务平台、互联网数据服务、保险经纪服务、保险代理服务、互联网广告服务、其他广告服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

• 【技术优势】发行人始终坚持创新驱动和技术研发,提升科研能力,注重培养自己的研发和技术团队,自成立之初便专门设置了技术研发中心,为公司培养了大量经验丰富的核心技术研发人才,核心研发团队具备多年相关领域研发经验和技术水平,参与了交通部组织的多项规程和规则的起草。为进一步加大技术人才引进和培养,与南京大学软件实验室签订人才培养计划,多渠道开展人才引进与培养。此外,公司还积极加强与国内知名院校的研发合作,包括与南京大学合作开展软件测试与数据平台构建、与南京邮电大学合作开展针对交通知识图谱等领域的研究等。;
• 【全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商】公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括以下三个方面:第一,主要以ETC为载体的智慧交通电子收费业务,包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等,重点拓展高速公路、城市交通智慧收费及管理系统的建设与运营;第二,以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务,主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务;第三,智慧交通衍生业务,主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建,融合车辆加油、保险、路域经济、养车用车等车生活,开展ETC生态圈业务。;
• 【软件和信息技术服务业】发行人的业务面向智慧交通业务领域。发行人通过对客户的业务需求进行信息系统需求分析和系统设计,并通过计算机网络技术和软件技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,以此开展智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务。在中国证监会《上市公司行业分类指引》和国家统计局《国民经济行业分类》两项行业分类目录中未列示与公司业务应用领域相匹配的智慧交通子行业,因此结合公司业务特点,根据国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”下的“I6531信息系统集成服务”子行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“I65软件和信息技术服务业”行业。;
• 【市场应用优势】基于以上技术优势,经过多年运营,公司已经具备丰富的项目实施经验,并取得了大量优秀的项目成果,如互联网+ETC智慧停车云服务平台研究、车路协同(V2X)标准体系研究、新一代ETC收费系统研究等科研项目。目前,发行人将以上技术广泛应用于江苏市场。江苏高速公路车牌云识别准确率超过99.99%,路径查询系统可在几十亿张图片数据库中,毫秒级查询出车辆结果。精准匹配智慧交通场景的SD-WAN云网融合架构,已实现用户业务贴合、用户自助管理、多线路备份、云网融合、动态路由过滤、数据分层传输、分账号与分组计费、功能项目录试图、大数量设备管理、虚拟化部署的10大类功能,可以支持数字化生态多变的业务要求和全域数据的治理使用,实现多边的网络协同。通过软件定义资源的自动化部署,可承载智慧交通全量业务,还可以实现全部设备的可视可控、即插即用、自主管理、集中调度,有助于提高网络安全性,增强可拓展性,提升运营维护便捷性且更经济。公司已经形成了成熟的商业模式和产品,可进行快速推广应用。公司丰富的产品市场应用经验为公司日后拓展业务和进一步发展提供了有力的竞争优势。;
• 【战略协同优势】在智慧交通业务运营过程中,结合电子收费系统、运营管理系统等业务的特点,公司已与中国银联、上汽集团、南通交通产业集团、腾讯系企业建立资本合作关系,利用中国银联具备运营全国性跨行清算网络的资质优势,在ETC跨省业务、跨场景支付结算等方面形成战略合作,发挥协同效应;利用上汽集团在乘用车领域的市场占有率优势,在ETC业务、大数据合作、智慧交通领域资源整合,发挥协同效应;借助于腾讯亿万级用户资源、流量资源和丰富的场景资源,推进ETC支付运营平台建设,提升在智慧停车、无感加油、商贸物流等非高速公路场景支付和配套服务能力;利用高灯科技在ETC用户服务、ETC场景构建及电子票据方面的优势,打造江苏高速公路智慧服务平台,提升高速公路运营管理水平。;
• 【自愿锁定股份】发行人控股股东江苏交控及其关联方江苏高网的承诺:1、自发行人本次发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内,本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,亦不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本承诺人持有的发行人股份发生变化的,本承诺人仍将遵守上述承诺。2、本承诺人直接或间接所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本承诺人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。如果发行人上市后,发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价将为除权除息后的价格。;
• 【经营范围】电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售;网络工程施工;网络技术服务;非专控通讯设备的开发、销售;电子产品、机械设备、监控器材的销售、安装、维护;预付卡发行与受理;会员卡代理服务;经济与商务信息咨询(不含证券和期货投资咨询)、会议服务;成品油项目投资;成品油批发与零售(凭许可证经营);供应链管理服务;停车场经营管理;货运代理、货运配载、仓储服务、国际货运代理;物流服务;保险代理;百货零售、便利店零售、其他综合零售、互联网零售、自动售货机零售、互联网生产服务平台、互联网数据服务、保险经纪服务、保险代理服务、互联网广告服务、其他广告服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。;
• 【所属板块】软件开发 江苏板块 创业板综 深股通 融资融券 数据要素 信创 机器人概念 数字经济 ETC 数字孪生 车联网(车路云) 央国企改革 特斯拉 智慧城市

【公司沿革】 通行宝有限系由法人股东江苏交控和江苏高网于2016年11月分别出资7,000万元和3,000万元共同设立的有限责任公司,设立时名称为“江苏通行宝智慧交通科技有限公司”。根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中兴华验字[2016]第JS-0002号),注册资本为10,000万元。通行宝有限于2016年11月2日取得江苏省工商行政管理局核发的《营业执照》。 公司系根据通行宝有限截至2019年10月31日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司,并于2019年12月25日取得江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》。根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中天运[2019]验字第90087号),公司成立时的注册资本为33,000万元。公司设立时的总股本为33,000万股,发起人为通行宝有限的五位股东。 2019年10月16日,通行宝有限召开股东会并作出决议,审议并批准公司根据江苏省产权交易所挂牌结果,以增资方式引入三家战略投资者的议案。此次引战及增资事项具体内容为:上海联银创业投资有限公司认购通行宝有限新增注册资本600万元,出资比例为5.217%;台州尚颀颀丰股权投资合伙企业(有限合伙)认购新增注册资本500万元,出资比例为4.348%;南通交通产业集团有限公司认购新增注册资本400万元,出资比例为3.478%;上述新引进的战略投资者出资比例合计为13.043%。待本次增资完成,通行宝有限注册资本变更为11,500万元,原江苏交控出资比例由70%变更为60.87%,原股东江苏高网出资比例由30%变更为26.087%。2019年10月31日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行验资并出具《验资报告》(中天运[2019]验字第90071号)。经审验,截至2019年10月31日,通行宝有限收到新股东联银创投、台州尚颀、南通交通集团缴纳的新增注册资本(实收资本)合计1,500.00万元,新增实收资本占新增注册资本的100.00%。2019年10月24日,江苏省市场监督管理局核发了变更后的《营业执照》。2020年6月19日,通行宝召开股东大会并作出决议,审议通过《关于公司通过非公开协议方式增资引入战略投资者的议案》。通行宝本次增资1,700万股,将股本由33,000万股増加至34,700万股,每股人民币5.5164元,腾讯云计算(北京)有限责任公司出资49,647,600元,其中9,000,000元计入公司股本(占本次增资后通行宝股本约2.594%),40,647,600元计入公司资本公积;深圳高灯计算机科技有限公司出资44,131,200元,其中8,000,000元计入公司股本(占本次増资后通行宝股本约2.305%),36,131,200元计入公司资本公积。本次增资定价依据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)以2019年12月31日为基准日对通行宝的股东全部权益价值进行的评估。按照收益法的评估结果,通行宝股东全部权益评估值为185,393万元。2020年5月20日,根据2019年年度股东大会决议,通行宝已向原股东进行了2019年度现金分红,现金分红总计3,352.65万元。该资产评估报告获得了国有资产监督管理机构的批准。以江苏省国资委备案价格作为依据,各方同意以该经批准的并扣除现金分红后的股东全部权益评估值即182,040.35万元作为本次增资的作价依据,每股增资价格为人民币5.5164元。2020年6月28日,江苏省市场监督管理局核发了变更后的《营业执照》。