【公司简介】 北京燕东微电子股份有限公司(证券代码:688172)成立于1987年,是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的半导体企业,经过三十余年的积累,公司已发展为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商,在主要业务领域掌握了具有自主知识产权的核心技术。燕东微总部位于中国北京,在北京、遂宁分别有一条8英寸晶圆生产线和一条6英寸晶圆生产线;在北京拥有一条12英寸晶圆厂在建中。

【所属板块】 半导体,北京板块,沪股通,中证500,融资融券,预亏预减,光通信模块,第三代半导体,半导体概念,传感器,央国企改革

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,产品与方案收入3.05亿 ，占比49.49%；其他(补充)收入0.29亿 ，占比4.74% ，利润0.26亿 ，占比26.99% ，毛利率89.42%；制造与服务收入2.81亿 ，占比45.5%；其他收入0.02亿 ，占比0.27%

【主营业务】 包括产品与方案和制造与服务两大类。产品与方案板块的产品包括分立器件及模拟集成电路、高可靠集成电路及器件;公司制造与服务板块聚焦于提供半导体开放式晶圆制造和封装测试服务

【经营范围】 制造、加工半导体器件;设计、销售半导体器件及其应用技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;机动车公共停车场服务;出租商业用房、出租办公用房;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

• 【芯片设计、晶圆制造和封装测试】燕东微是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的半导体企业,经过三十余年的积累,公司已发展为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商。;
• 【集成电路制造】公司的主营业务包括分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件的设计、生产及销售,以及提供开放式晶圆制造、封装测试等服务,属于半导体行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码“C39”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司主要产品或服务属于“1 新一代信息技术产业——1.2 电子核心产业——1.2.4 集成电路制造”;根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,公司主要产品或服务属于“1 新一代信息技术产业——1.3 电子核心产业——1.3.1 集成电路”。;
• 【集设计、制造和封测于一体的全产业链运营能力】模拟集成电路与分立器件是公司的重要产品,模拟集成电路与分立器件的设计和开发相比逻辑产品而言,更加依赖产线工艺的配合与支持。公司经过三十余年的发展与积累,形成了具有自身特色的集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的 IDM 运营模式,同时,公司注重特色工艺开发,可灵活快速支持企业持续完善产品性能、拓展产品功能,提升产品竞争力。此外,公司长期以来形成的 IDM 运营模式,有助于增强企业抵御市场波动的能力,有助于保持生产的稳定运营。;
• 【制造规模扩大及工艺平台建设持续推升市场服务能力】截至 2022 年 6 月,公司 6 英寸晶圆制造产能达 6.5 万片/月,8 英寸晶圆制造产能达 4.5 万片/月,并陆续开发了平面和沟槽 MOSFET、平面和沟槽 IGBT、模拟 IC、逻辑 IC、TVS、JFET 等工艺平台。公司 6 英寸 SiC 晶圆生产线,也已完成 SiC SBD 产品工艺平台开发并开始转入小批量试产。伴随着产能提升和众多工艺平台的量产,公司服务客户、服务市场的能力大幅提升。公司已启动建设的 65nm 工艺节点 12 英寸集成电路生产线,为公司持续提升工艺能力和服务市场的能力创造了条件。此外,晶圆制造规模的扩充带动了晶圆制造与封测业务的增长,带动公司形成了 IDM+Foundry 的经营模式,该经营模式的形成有助于进一步增强企业抵御市场波动的能力。;
• 【稳定的技术团队、持续的研发投入支撑创新能力提升】半导体行业属于技术密集型产业,公司始终将技术人才的培养和研发能力的提升作为公司管理的重中之重。截至 2022 年 6 月 30 日,公司从事研发及技术人员 379 名,占员工比例 20.65%。2021 年公司实施的员工持股计划对稳定技术团队起到了积极作用。2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月,研发投入分别为 9,549.11 万元、18,491.73 万元、16,239.05 万元和 7,872.59 万元。得益于对人才的重视和持续的研发投入,公司的技术创新能力得到大幅提升,产品研发速度显著加快。此外,公司承担了 16 项国家级及省部级科研或技改项目,其中包括 1 项国家科技重大专项,并参与了 4 项国家标准及 1 项电子行业标准的制定工作,公司技术中心被认定为北京市级企业技术中心。截至 2022 年 6 月30 日,公司已获得授权的专利共计 280 项。;
• 【经营范围】制造、加工半导体器件;设计、销售半导体器件及其应用技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;机动车公共停车场服务;出租商业用房、出租办公用房;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。);
• 【自愿锁定股份】控股股东、实际控制人北京电控承诺:1.自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。2.在上述相应锁定期届满后两年内,本公司减持发行人股份的,减持价格不低于本次首发上市时发行人股票的发行价(以下简称“发行价”)。若发行人在本次首发上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理(下同)。3.发行人上市后 6 个月内,如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有的发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月。;
• 【基于成套国产装备的特色工艺 12吋集成电路生产线项目、补充流动资金】本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将投资于以下项目,具体情况如下:基于成套国产装备的特色工艺 12吋集成电路生产线项目、补充流动资金。本次发行及上市募集资金到位前,公司可根据项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项;本次发行及上市募集资金到位后,公司将严格按照有关制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募投项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募投项目投资额,公司将通过自筹资金解决;若本次发行的实际募集资金超过募投项目投资额,公司将根据有关规定结合公司发展规划及实际生产经营需要,妥善安排超募资金的使用计划。超募资金原则上用于公司主营业务,并在提交公司董事会、股东大会(如需)审议通过后及时披露。;
• 【所属板块】半导体 北京板块 沪股通 中证500 融资融券 预亏预减 光通信模块 第三代半导体 半导体概念 传感器 央国企改革

【公司沿革】 北京燕东微电子股份有限公司前身为经北京市经济委员会和北京市计划委员会批准,由国营第八七八厂与北京市半导体器件二厂于1987年联合组建的全民所有制企业燕东微联合。 本公司于2000年进行债转股并设立有限公司。为支持燕东微联合发展,北京电控将位于北京市朝阳区东直门外西八间房的房屋及土地追加为对燕东微联合的投资。2000年12月20日,北京鸿元资产评估有限公司出具鸿元评报字(2000)第055号《北京燕东微电子联合公司资产评估报告》,北京电控增资燕东微联合的土地及房屋的市场公允价值为15,260.38万元。2001年7月2日,北京市财政局出具京财评[2001]1179号《北京电控对北京燕东微电子联合公司投资资产评估项目审核意见的函》,对上述评估结果予以核准。为便于实施燕东微联合债转股及设立有限公司事宜,2000年12月25日,北京电控、中国电子信息产业集团公司、北京京中科技开发公司、北京东光电工厂(代号国营第八七八厂,北京东光电工厂和国营第八七八厂属一个企业)签署《北京燕东微电子联合公司投资单位会议纪要》,北京电控代表中国电子信息产业集团公司、北京京中科技开发公司、北京东光电工厂作为燕东微联合“债转股”后的股东代表。北京电控新增投资前,燕东微联合净资产为758万元人民币,北京电控、中国电子信息产业集团公司、北京京中科技开发公司、北京东光电工厂分别持有燕东微联合27.42%、29.83%、18.92%和23.83%的投资额,北京电控新增投资后,北京电控、中国电子信息产业集团公司、北京京中科技开发公司、北京东光电工厂分别持有燕东微联合96.56%、1.41%、0.90%和1.13%的投资额。2000年5月,北京电控前身信息产业集团、华融资管、长城资管、东方资管与燕东微联合签署《债权转股权协议》。华融资管、长城资管、东方资管对燕东微联合债权本息计14,683.6万元,其中,华融资管债权为7,190.6万元,长城资管债权为5,896万元,东方资管债权为1,597万元。2000年11月14日,国家经济贸易委员会下发《关于同意攀枝花钢铁集团公司等242户企业实施债转股的批复》(国经贸产业[2000]1086号),原则同意有关资产管理公司与包括燕东微联合在内的242户企业签订的债转股协议和制定的债转股方案。明确以2000年4月1日为债转股停息日。2000年11月16日,北京华益会计师事务所有限责任公司出具(2000)华益审字第490号《审计报告》,确认截至2000年3月31日止,燕东微联合净资产为7,175.0万元。2000年12月8日,北京电控向燕东微联合下发《关于成立北京燕东微电子有限公司的批复》((2000)京电控投管字第289号),同意燕东微联合债转股实施方案,组建燕东微有限,注册资金21,858.64万元。2000年12月22日,北京电控、华融资管、东方资管、长城资管签署《北京燕东微电子有限公司章程》。2000年12月28日,北京市工商行政管理局向燕东微有限核发注册号为1100001208396的《营业执照》。 燕东微系由燕东微有限于2021年3月整体变更设立,燕东微设立时注册资本为60,000.00万元。2020年10月28日,中审亚太出具中审亚太审字(2020)010758-1-1号《审计报告》,截至2020年7月31日,燕东微有限经审计的净资产为人民币4,928,444,681.10元。2020年11月5日,北京燕东微电子有限公司工会第三届委员会第十九次职工代表大会同意燕东微有限的股份制改造方案及股份制改造方案中涉及的职工安排方案。2020年11月12日,中联评估出具中联评报字[2020]第2868号《北京燕东微电子有限公司拟进行改制设立股份公司项目资产评估报告》,对燕东微有限截至2020年7月31日(评估基准日)的净资产进行了评估,燕东微有限净资产账面值为人民币492,844.47万元,评估值为人民币562,427.46万元。北京电控出具《国有资产评估项目备案表》(备案编号:备北京市电控202100013378),对上述评估结果予以备案。2020年11月20日,燕东微有限召开2020年第四次股东会会议,同意以经审计的燕东微有限净资产账面值4,928,444,681.10元,按照1:0.12的比例进行折股,折股后总股本为600,000,000股,每股面值1元,其余部分计入资本公积。各股东将其在燕东微有限的权益对应的净资产投入燕东微,各自的持股比例不变。2020年11月21日,燕东微有限在《北京日报》上刊登减资公告,并就减资事宜通知了主要债权人,燕东微有限注册资本从268,494.94万元减少至60,000万元。2020年12月27日,燕东微有限召开第四届第一次职工代表大会,选举产生了燕东微第一届职工代表监事。2021年3月18日,发行人的全体发起人召开创立大会,审议通过了设立股份公司相关的议案,选举了燕东微第一届董事会成员和股东监事。2021年3月18日,北京电控、国家集成电路基金、亦庄国投、京国瑞、盐城高投、电子城、长城资管作为发行人的发起人签署《发起人协议》,同意按照2020年7月31日经审计账面净资产整体折股计算股份的方式,将燕东微有限整体变更为股份有限公司。2021年3月26日,中审亚太出具中审亚太验字(2021)010412《验资报告》,经审验,截至2021年3月26日,发行人收到的全体发起人投入股本相关净资产折合注册资本为人民币60,000.00万元,超过部分的净资产作为股本溢价计入资本公积。2021年3月26日,发行人取得了北京市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码为91110000101125734D)

【公司简介】 深圳市龙图光罩股份有限公司成立于2010年,是具备关键技术攻关能力,拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商。 公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线,不断进行技术攻关和产品迭代,半导体掩模版工艺节点从1μm逐步提升至130nm,产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域,终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。 公司将跟随国家半导体行业发展战略,围绕高端半导体芯片掩模版领域,持续加大研发投入,逐步实现90nm、65nm以及更高节点掩模版的量产与国产化配套,深耕特色工艺,突破高端制程,立志成为国内一流、国际领先的半导体光罩标杆企业。

【所属板块】 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股

【主营产品】 主营产品：报告期：2023-12-31,其中:半导体掩模版收入1.67亿 ，占比76.49%；石英掩模版收入1.72亿 ，占比78.79% ，利润1.03亿 ，占比80.44% ，毛利率60.1%；苏打掩模版收入0.46亿 ，占比21.21% ，利润0.25亿 ，占比19.56% ，毛利率54.28%

【主营业务】 半导体掩模版的研发、生产和销售

【经营范围】 一般经营项目是:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;集成电路芯片设计及服务;其他电子器件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

• 【半导体掩模版的研发、生产和销售】公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售,是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线,不断进行技术攻关和产品迭代,半导体掩模版对应下游半导体产品的工艺节点从1μm逐步提升至130nm1,产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域,终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。;
• 【计算机、通信和其他电子设备制造业】根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》,公司产品属于“先进半导体材料和新型显示材料”中的“光掩膜版”;根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,公司主营业务属于“信息产业”中的“新型电子元器件”,属于“鼓励类”领域;根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司主营业务属于“1、新一代信息技术产业”中的“1.2、电子核心产业”中的“1.2.1、新型电子元器件及设备制造”和“1.2.4、集成电路制造”。半导体和集成电路产业是我国当前重点发展的战略性新兴产业之一。;
• 【研发与创新优势】半导体掩模版高度依赖专有技术,有鲜明的“Know-How”特点。半导体掩模版的技术研发需要技术人员懂工艺、懂技术、懂设备、懂软件,对技术人员的复合能力及从业经验提出了较高的要求。公司的研发团队在半导体掩模版领域耕耘多年,具有深厚的技术积累以及良好的技术转化能力。同时,公司不断吸收和引进人才,积极与高校、科研院所开展产学研合作,提升公司研发实力,强大的人才队伍为公司技术研发与积累提供了坚实的人才基础,是公司研发实力的有力保证。凭借强大的研发实力、持续的自主创新能力以及深厚的行业经验,公司获得了国家工信部专精特新“小巨人”企业认定、广东省功率半导体芯片掩模版工程技术研究中心认定、广东省专精特新中小企业认定、国家高新技术企业认定。截至2023年12月31日,公司已取得16项发明专利和36项软件著作权,具有较强的研发优势。;
• 【领先的技术实力】公司在高精度半导体掩模版领域不断进行设备引进与技术攻关,针对半导体掩模版的工艺特点,形成了多项自主研发的核心技术,包括图形补偿(OPC)技术、精准对位标记技术、光刻制程管控技术、曝光精细化控制技术、缺陷修补与异物去除技术等,涵盖CAM、光刻、检测三大环节;同时公司还积极开展技术布局与储备,储备了电子束光刻技术及PSM相移掩模版技术,形成了一定的技术成果。公司目前已实现130nm工艺节点半导体掩模版的量产,实现了±20nm的CD精度和套刻精度,技术实力及工艺能力在国内第三方半导体掩模版厂商中达到了领先的水平。;
• 【优质且稳定的客户资源】经过多年发展,公司凭借扎实的技术实力、优质的服务与可靠的产品质量,赢得下游客户的广泛认可,已与众多知名客户建立了长期稳定的合作,并形成了优质的客户结构,客户不仅涵盖芯片制造厂商、MEMS传感器厂商、先进封装厂商,还包括进行基础技术研究的知名高校及科研院所。同时,下游客户对半导体掩模版厂商要求高、认证周期长,因此,一旦与下游客户建立起合作关系,客户轻易不会更换供应商,双方合作稳定性较高,形成较强的客户黏性。公司产品已通过多个国内知名晶圆制造厂商的认证,如:中芯集成、士兰微、积塔半导体、新唐科技、比亚迪半导体、立昂微、燕东微、粤芯半导体、长飞先进、扬杰科技等。以上述厂商为代表的客户构成了公司优质且稳定的客户资源优势。;
• 【自愿锁定股份】实际控制人、董事、核心技术人员柯汉奇承诺:1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的首次公开发行股票前已发行的股份,若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司首发前股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。2、公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。;
• 【高端半导体芯片掩模版制造基地等项目】经公司2022年度股东大会审议通过,公司拟首次公开发行不超过3,337.50万股人民币普通股(A股),所募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:高端半导体芯片掩模版制造基地项目、高端半导体芯片掩模版研发中心项目、补充流动资金项目。若实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司通过自筹方式解决;若实际募集资金超出上述项目的投资资金需求,超出部分将用于补充公司流动资金或其他项目投入。本次募集资金到位前,公司可以利用自筹资金先行投入,并在募集资金到位后置换先期已支付款项和支付项目剩余款项。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,是现有业务的升级、延伸与补充,本次募集资金的运用有利于公司丰富产品结构、增强公司的核心竞争力和提高市场份额。本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争,且不会对公司的独立性产生不利影响。;
• 【经营范围】一般经营项目是:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;集成电路芯片设计及服务;其他电子器件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);
• 【所属板块】半导体 广东板块 专精特新 融资融券 QFII重仓 注册制次新股 半导体概念 次新股

【公司沿革】 发行人前身为龙图有限,成立于2010年4月,注册资本共1,000万元,由魏小鹏、叶小龙、王金艳、高昂、张兰秀分别以货币出资。2010年4月13日,深圳智慧源会计师事务所出具《验资报告》(深智慧源验字[2010]第030号),经审验,截至2010年4月12日止,龙图有限(筹)已收到全体股东以货币出资缴纳的首期注册资本合计人民币500万元整。2010年4月19日,龙图有限经深圳市市场监督管理局核准设立。 龙图光罩系由龙图有限以整体变更的方式发起设立。2022年9月25日,国众联出具了《深圳市龙图光电有限公司拟进行股份制改制所涉及的深圳市龙图光电有限公司净资产市场价值资产评估报告》(国众联评报字[2022]第2-1424号),确认截至评估基准日2022年7月31日,龙图有限净资产评估价值为26,318.33万元。2022年9月25日,大华出具了《审计报告》(大华审字[2022]0018587号),龙图有限截至2022年7月31日的账面净资产值为251,665,431.94元。公司以截至2022年7月31日经审计的公司净资产251,665,431.94元按照8.3888:1的比例折为发行人股本30,000,000元,余额计入发行人的资本公积,龙图有限的债权、债务和资产全部进入股份公司。2022年9月25日,龙图有限全体股东签署《发起人协议》,同意将龙图有限整体变更为股份公司。2022年9月25日,龙图有限召开股东会,同意公司以发起设立的方式,依法整体变更为股份公司。2022年10月10日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,全体发起人出席了会议,审议通过了与发行人设立相关的议案。大华出具了《验资报告》(大华验字[2022]000696号),截至2022年10月10日止,发行人已根据《公司法》有关规定及公司折股方案将龙图有限截至2022年7月31日止经审计的所有者权益(净资产)人民币251,665,431.94元中的30,000,000.00元折为发起人的股本,每股1元,其余部分计入资本公积。2022年10月14日,公司已就上述事宜办理完毕工商变更登记,并领取了统一社会信用代码为“91440300553875325M”的《营业执照》。

【公司简介】 湖北兴福电子材料股份有限公司成立于2008年11月,是上市公司兴发集团的控股子公司。公司是一家专注于电子化学品研发、生产和销售的国家高新技术企业。 公司经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓,成功开发和量产了SEMIC36-1121最高等级G3等级的电子级磷酸,SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸以及蚀刻液、清洗剂、再生剂、显影液、剥膜液等5大类共计37种功能湿电子化学品。公司拥有独立的研发中心,专职研发人员93名。

【所属板块】 电子化学品,湖北板块,专精特新,融资融券,预盈预增,中芯概念,注册制次新股,半导体概念,次新股

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-09-30,代工业务收入0.18亿 ，占比2.13% ，利润0.09亿 ，占比4.02% ，毛利率52.48%；其他(补充)收入0.3亿 ，占比3.62% ，利润-0.13亿 ，占比-5.38% ，毛利率-41.23%；功能型湿电子化学品收入1.5亿 ，占比17.91% ，利润0.66亿 ，占比28.25% ，毛利率43.78%；湿电子化学品回收综合利用业务收入0.19亿 ，占比2.29% ，利润0亿 ，占比0.21% ，毛利率2.5%；通用型湿电子化学品收入6.05亿 ，占比72.09% ，利润1.76亿 ，占比75.46% ，毛利率29.04%；食品添加剂磷酸收入0.16亿 ，占比1.96% ，利润-0.06亿 ，占比-2.55% ，毛利率-36.03%

【主营业务】 从事湿电子化学品的研发、生产和销售

【经营范围】 许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,食品添加剂生产,危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),食品添加剂销售,货物进出口,塑料包装箱及容器制造,塑料制品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

• 【湿电子化学品的研发、生产和销售】公司目前主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售,主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品,以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂等功能湿电子化学品。公司产品主要应用于微电子、光电子湿法工艺制程(主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、剥离等环节),是相关产业发展不可或缺的关键性材料之一。除此之外,报告期内,公司在生产电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水的同时会产生部分食品级磷酸、工业级硫酸、工业双氧水等产品,并根据下游客户需求,从事少量原辅料化学品的贸易业务。;
• 【电子专用材料制造】根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C398电子元件及电子专用材料制造”下的“C3985电子专用材料制造”;根据国家统计局《战略新兴产业分类(2018)》,公司所属行业涉及“1新一代信息技术产业—1.2电子核心产业—1.2.3高储能和关键电子材料制造(C3985电子专用材料制造)”以及“3新材料产业—3.3先进石化化工新材料—3.3.6专用化学品及材料制造—3.3.6.0专用化学品及材料制造(C3985电子专用材料制造)”;根据发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司所属行业为“1新一代信息技术产业—1.3电子核心产业—1.3.1集成电路—集成电路材料”。从相关产业目录看,公司兼具“新一代信息技术”和“新材料”产业属性,结合公司产品主要应用领域、主要客户群体、获得的重要行业荣誉、承担的重大科研专项、未来发展方向等,公司“新一代信息技术”产业属性更强,因此,公司所属行业领域属于《暂行规定》第五条规定的“新一代信息技术领域”。;
• 【技术和研发优势】公司自成立之初就专注于湿电子化学品的研发、生产和销售,公司拥有一支专业高效的研发团队,专注于新产品研发、工艺提升改进、研发流程管控、第三方验证等技术研发工作。截至2024年6月30日,公司共有研发人员115人,研发人员总数占公司员工总数的16.57%,其中硕士和博士74人,高级工程师4人、工程师14人、助理工程师4人。报告期内,公司在研发方面持续投入,研发费用逐年增加,2021年至2023年,公司研发费用合计13,565.20万元,占报告期营业收入总额的6.17%;研发费用复合增长率为48.23%,高于营业收入复合增长率。2024年1-6月,公司研发费用2,824.56万元,占当期营业收入总额的5.52%,公司持续进行研发投入。在成熟的研发体系、专业技术研发团队和充足研发投入的共同保障下,公司不断进行技术创新,掌握了多项核心专利,取得了工业黄磷逐级纯化制备高纯黄磷关键技术、气体纯化吸收法生产电子级硫酸关键技术、高性能电子级混配化学品配方关键技术等关键技术成果。截至2024年6月30日,公司拥有116项专利,其中发明专利77项,实用新型37项,外观设计2项。2022年11月,经中国电子材料行业协会组织专家组鉴定,公司主要产品电子级磷酸、电子级硫酸相关成果整体技术达到国际先进水平。技术储备方面,为不断巩固和提高公司在湿电子化学品领域的竞争优势,公司还进行了持续、深入的研发布局,通过自主的产品升级和新品研发,推动公司产品技术升级迭代。除对现有量产产品和工艺的不断优化外,公司还开展了多项新产品、新领域开发项目,包括功能湿电子化学品配方研发、湿电子化学品废液回收提纯再利用技术与工艺研发、电子特气技术与产品研发、湿电子化学品辅材研发等方向。目前,公司已经形成了一系列具有独立知识产权的核心技术和大规模产业化实践经验,公司已实现湿电子化学品成熟量产,产品主要应用在集成电路高端市场领域,与国内其他企业相比,形成了较强的技术研发优势,已成为国内湿电子化学品主要生产企业之一。;
• 【客户资源优势】湿电子化学品是集成电路、显示面板生产工艺中的关键耗材,具有专业性强、技术要求高等特点,产品品质对下游产品质量和良率有着较大影响,因此下游客户对供应商会有较为严格的审查程序,常采用认证采购模式,通过需求对接、技术研讨、技术改进、小试生产、批量生产等客户验证环节后方可成为下游客户合格供应商。由于产品认证周期较长、供应商转换成本较高,为了保证高品质产品的稳定供应,下游客户一般会与通过认证的供应商建立长期稳定的合作关系。报告期内,公司凭借自身产品的优秀性能和稳定供应得到了各大客户的认可,与各大客户建立了长期、稳定的合作关系,具有较高的客户粘性。目前,公司湿电子化学品已获得台积电、SK Hynix、中芯国际、长江存储、华虹集团、长鑫存储、芯联集成、Globalfoundries、联华电子、德州仪器(成都)、三安集成、粤芯半导体、华润上华、武汉新芯、晶合集成、比亚迪半导体、芯恩集成、重庆万国、燕东微、Entegris、CMC Materials、添鸿科技、Silterra等国内外多家知名集成电路行业企业的认可。公司客户均为行业内领先企业,成功进入优质客户供应链是公司技术实力过硬、产品品质优秀的体现,为公司未来进一步发展打下了良好的客户基础。;
• 【原材料采购及产业链延伸优势】黄磷为公司主要产品电子级磷酸的主要原材料,公司控股股东兴发集团是一家以磷化工系列产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的上市公司,兴发集团拥有丰富的磷矿资源储备及较强的基础化工原料供应保障能力。公司与控股股东同处湖北,在原材料采购方面有较大的区位优势,公司与控股股东涉及黄磷采购的关联交易均以市场化原则进行,在市场化条件下,公司可就近采购黄磷,保证原材料供应的稳定。公司另一主要产品电子级硫酸的主要原材料为液体三氧化硫,由于液体三氧化硫为危险化工品、长途运输成本较高、生产企业较少,为减少对单一供应商的依赖,公司于2022年自建液体三氧化硫生产线,并于2023年正式投产。液体三氧化硫内部化是公司进一步完善产业链建设、降低生产经营风险的有力保障。此外,在拓宽生产经营范围、延伸产业链方面,公司还进行了其他尝试:公司创新研发了湿电子化学品磷酸回收相关技术、搭建磷酸废液回收生产线、构建了湿电子化学品闭环业务模式,通过对电子级磷酸产品使用后的废液进行回收加工再利用,拓宽了公司收入来源。公司通过拓展生产经营范围,不断补齐自身供应链短板、延伸产业链,增强了公司原料供应稳定性,从而进一步提升了公司竞争优势。;
• 【自愿锁定股份】控股股东兴发集团、间接控股股东宜昌兴发的承诺:1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。2、发行人首次公开发行股票并上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价(自发行人股票上市后6个月内,发行人如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价作相应调整,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行股票的发行价,本公司直接或间接持有的发行人股份的锁定期限将在上述锁定期届满后自动延长6个月。;
• 【3万吨/年电子级磷酸项目(新建)】经2023年2月28日召开的公司第一届董事会第七次会议、2023年3月21日召开的2022年度股东大会、2024年7月2日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过,公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目:3万吨/年电子级磷酸项目(新建)、4万吨/年超高纯电子化学品项目(上海)、2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目、电子化学品研发中心建设项目。本次募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度利用自有或自筹资金进行先期投入,募集资金到位后,将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。若本次实际募集资金净额不能满足以上投资项目的资金需求,则不足部分由公司通过自有或自筹资金解决;如实际募集资金净额满足上述项目需求后尚有剩余,剩余部分将根据中国证监会及上交所的有关规定用于发行人主营业务的发展。;
• 【经营范围】许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,食品添加剂生产,危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),食品添加剂销售,货物进出口,塑料包装箱及容器制造,塑料制品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目);
• 【所属板块】电子化学品 湖北板块 专精特新 融资融券 预盈预增 中芯概念 注册制次新股 半导体概念 次新股

【公司沿革】 2008年7月15日,兴发集团、华星控股签署《合资经营湖北兴福电子材料有限公司合同》,同意在湖北省宜昌市设立合资经营企业兴福有限,合资企业的注册资本为5,000万元,其中兴发集团出资3,750万元,占75%;华星控股出资1,250万元,占25%。2008年7月21日,宜昌市工商行政管理局核发“(鄂工商)登记内名预核字[2008]第02589号”《企业名称预先核准通知书》,核准企业名称为“湖北兴福电子材料有限公司”。2008年10月28日,宜昌市商务局出具了《关于湖北兴福电子材料有限公司合同、章程的批复》(宜商外[2008]105号),同意兴发集团和华星控股合资经营兴福有限,注册资本为5,000万元。2008年11月3日,湖北省人民政府颁发了批准号为商外资鄂审字[2008]8684号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2008年11月14日,兴福有限完成了工商注册登记,并领取了宜昌市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号420500400002323)。 2022年5月11日和2022年7月12日,兴福有限分别召开了2022年第一次临时股东会和2022年第二次临时股东会,全体股东一致同意作为发起人,将兴福有限整体变更为股份有限公司,并更名为湖北兴福电子材料股份有限公司,并审议通过整体变更为股份公司的具体折股方案。2022年6月24日,中勤万信出具了《湖北兴福电子材料有限公司2022年1-4月审计报告》(勤信审字[2022]第2082号),截至审计基准日2022年4月30日,兴福有限净资产为131,156.30万元。2022年6月24日,众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值评估项目的资产评估报告》(众联评报字[2022]第1211号),确认截至2022年4月30日,兴福有限净资产评估值136,830.56万元。2022年7月12日,宜昌兴发出具《关于同意湖北兴福电子材料有限公司开展股份制改制的批复》(宜兴司发[2022]36号),同意兴福有限开展股份制改制工作。2022年7月12日,兴福有限股东签署《关于共同发起设立湖北兴福电子材料股份有限公司的发起人协议》,同意公司整体变更设立股份公司的具体方案:以经审计的截至2022年4月30日净资产131,156.30万元扣除专项储备108.02万后的金额131,048.27万元按1:0.1984的比例折股,设置的股份总数为26,000.00万股,每股面值人民币1元,全部由发起人认购,溢价部分105,048.27万元计入股份公司资本公积。2022年7月18日,中勤万信出具了《验资报告》(勤信验字[2022]第0039号),确认截至2022年7月18日,发行人已收到全体股东以其拥有的兴福有限净资产扣除专项储备后的余额折合的股本26,000.00万元。2022年7月22日,公司全体发起人召开了公司创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过了《湖北兴福电子材料股份有限公司筹备工作报告》《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》《关于授权董事会办理公司设立登记手续等相关事宜的议案》等议案。2022年7月29日,发行人办理完成工商变更登记,并领取了宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91420500679782802W)。 四甲基氢氧化铵在建工程剥离。2020年12月,发行人剥离四甲基氢氧化铵在建工程项目构成重大资产出售。(1)资产出售具体内容、所履行的法定程序2020年12月30日,兴福有限召开董事会,拟剥离四甲基氢氧化铵在建工程项目,本次出售的目标资产为相关资产包,包含项目涉及的设备、建筑物、土地等。2020年12月31日,兴福有限与兴发环保签订《资产转让协议》,兴福有限以18,507.12万元的价格向兴发环保转让项目涉及的土地、设备、建筑物等。